本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号；全景财经， 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30，其中网络文字互动交流时间为 15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ （问题征集二维码） 特此公告！ 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-080 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 半年度报告及摘要已于 2023 年 8 月 18 日披露于巨潮资讯网 （http:/www.cninfo.com.cn） ...

公司业绩 - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为1,659.16万元，同比下降75.20%[3] - 公司2023年上半年营业收入为1191.84亿元，同比增长8.75%[12] - 公司2023年上半年营业收入为877,621,297.26元，较去年同期的750,435,402.27元有所增长[164] - 公司2023年半年度营业总收入为1,191,843,074.22元，较去年同期有所增长[161] - 公司2023年半年度净利润为-16,603,859.15元，与去年同期相比出现亏损[162] - 公司2023年半年度净利润为60,671,996.57元，较去年同期的92,642,197.35元有所下降[165] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-285,479,278.61元，较去年同期的-209,401,779.93元有所下降[166] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-241,184,272.61元，较去年同期的-112,021,903.45元有所下降[167] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-241184272.61元，较去年同期的-112021903.45元有所下降[167] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-285,479,278.61元，较去年同期的-209,401,779.93元有所下降[166] 业务发展 - 公司主要业务为提供医疗健康卫生信息化解决方案，业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域[17] - 公司采用"1+X"发展战略，其中"1"是WiNEX系列产品，"X"是数字化产品、数据服务创新、互联网医院、医药险联动等数字健康应用场景[17] - 公司新一代WiNEX产品持续推进知名公立三甲医院、大型民营医疗集团等全国范围内医疗机构全面落地[18] - 公司助力北京大学人民医院打造数字化医院新标杆，已完成项目交付并实现平稳切换上线[18] - 云医纳里股份提供互联网医疗应用服务的医疗机构突破9,000家，月活跃用户数超过2,100万[18] - 沄钥科技致力于构建共享、共赢的健康新生态，通过RiNGNEX平台打通医、药、健、险运营体系[18] 财务状况 - 公司总资产为780.83亿元，较上年末下降0.17%[12] - 公司2023年半年度报告显示，资产负债率为32.89%，较上年同期下降1.57%[155] - 公司流动资产合计为4,123,807,274.31元，较上年末略有增长[157] - 公司非流动资产合计为3,684,481,290.01元，较上年末有所增加[158] 股权结构 - 公司股本截至2023年6月30日为2,147,737,004.00元[doc id='183'] - 公司控股股东为周炜、王英夫妇，周成系周炜、王英夫妇之子[128] - 公司股东持股情况显示，周炜持股8.22%，王英持股4.96%，刘宁持股4.82%，持股5%以上的股东合计持股19.73%[115][117] - 公司控股股东周炜、王英与多个私募基金签署一致行动协议，合计持有公司股份19.73%[118][119]

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-078 卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 的规定，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制 的 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ［2021］311 号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 970.2650 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金 总额为人民币 970,265,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额合 计 人 民 币 9,055,3 ...

上海市广发律师事务所 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划相关事项的法律意见 致：卫宁健康科技集团股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受卫宁健康科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其 2022 年股票期权激励计划（以下 简称"2022 年股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次 2022 年股权激励计划 相关事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（以下简称"《创业板自律监管 指南第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《卫宁健康科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2022 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-073 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、2021 年股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2021 年 3 月 16 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第 五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，独立董事对本激励计划 发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查并发表了 核查意见。 2、公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为 2021 年 3 月 17 日至 2021 年 3 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：卫宁健康 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王雪萍 | 联系电话：021-38032704 | | 保荐代表人姓名：樊愈波 | 联系电话：021-38677656 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是。及时审阅公司公开信息披露文件，包括： 公司定期报告，股东大会、董事会、监事会公 | | | 告文件及其他公告文件等 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （ ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-071 卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第五届董事会第 三十一次会议。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以专人送达或电子邮件 方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事 会。经与会董事表决，形成决议如下： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于 2021 年股权激励计划相关事项调整的议案》 鉴于实施 2021 年权益分派方案（每 10 股派发现金 0.2 元）、2022 年权益分派方案（每 10 股派发现金 0.1 元），拟将首次授予限制性 股票授予价格由 13.925 元/股调整为 13.895 元/股；鉴于实施 20 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：卫宁健康科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年初 | 2023 年度占 | 2023 年半 年度占用资 | 2023 年半 | 2023 年半 年度末占 | | | | 占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 金的利息 | 年度偿还累 | 用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | 额(不含利息) | | 计发生金额 | | | | | | | 系 | | | | (如有) | | 额 | | | | 现大股东及其 | | 无 | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-076 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划相关事项调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2022 年股权激励计划相关事项调整的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、2022 年股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要> 的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法>的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜 的议案》。公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意的独立意 见。 2、2022 年 9 月 29 日，公司召开第五届监事会第二十一次会议， 审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要> 的议案》、《关于<公司 2 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第五届董事会第三十一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相 关的会议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《卫宁健康科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《卫宁健康科技集团股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意 见： 一、关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的独立意见 鉴于实施 2021 年权益分派方案（每 10 股派发现金 0.2 元）、2022 年权益分 派方案（每 10 股派发现金 0.1 元），拟将首次授予限制性股票授予价格由 13.925 元/股调整为 13.895 元/股；鉴于实施 2022 年权益分派方案（每 10 股派发现金 0.1 元），拟将预留授予限制性股票授予价格由 11.95 元/股调整为 11 ...