股份发行 - 2011年8月4日公司首次向社会公众发行人民币普通股2500万股[1] - 2020年9月23日公司向特定对象发行股票数量76,770,753股[1] - 2023年2月公司向不特定对象发行可转换债券14980万张，每张面值100元，发行总额98,000万元[1] 股份相关数据 - 截止2024年12月31日，公司总股份为481,777,232股[1] - 公司注册资本为人民币481,777,232元[1] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 公司收购本公司股份，部分需股东会决议，部分经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，收购后按不同情形处理[3] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[4] - 首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职，自申报离职之日起18个月内不得转让直接持有的本公司股份；第7 - 12个月申报离职，自申报离职之日起12个月内不得转让[4] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司，股东有权要求董事会30日内执行收回[5] 股东权利与义务 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，可获股利和利益分配[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东可请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的股东会、董事会决议，有时间限制[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会等向法院诉讼，紧急时可自己名义诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[10] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务，应对公司债务承担连带责任[10] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司及其控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后、一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%等多种担保情况需交股东会审议[13][14] - 被资助对象资产负债率超70%、单次或连续十二个月内财务资助累计金额超最近一期经审计净资产10%，财务资助需交股东大会审议，控股子公司满足条件可免[15] 临时股东大会 - 董事人数不足规定、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[16] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应在十日内反馈，同意后按规定发出通知[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持临时股东大会，需备案[18] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，持有该比例股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[19] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案[19] 股东大会规则 - 股东大会或股东会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[20] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知应披露候选人详细资料[20] - 股东出席会议需按规定出示证件，授权委托书有要求[21] - 股东大会由董事长主持，有相应主持规则，会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[22][23] - 股东大会普通决议通过事项包括董事会工作报告等，非经特别决议，公司不与特定人员订立重要业务管理合同[24] - 股东会选举董事实行累积投票制，表决时计票、监票并当场公布结果，现场结束时间不得早于网络或其他方式[25] 董事相关 - 无民事行为能力等7种情形的自然人不能担任公司董事，董事任期三年，可连选连任[26][27] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事人数总计不得超公司董事总数二分之一[27] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可提名董事候选人，1%以上股东可提出独立董事候选人[27] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，辞职应提交书面报告，因辞职致董事会低于法定人数，原董事继续履职[31][32] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任需赔偿，董事辞职或任期届满后三年，忠实义务方可解除[33] - 公司董事会设三名独立董事，成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名为会计专业人士[33] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人并经股东大会选举决定，也可对独立董事提出质疑或罢免提议[34] - 独立董事行使部分职权应经全体独立董事过半数同意，连任时间不得超过六年[36] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中三名独立董事，一名职工董事[38] - 关联交易总额超过公司最近一期经审计净资产值的5%且金额在3000万元以上，需股东会决策[39] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[40] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名以上，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人，每季度至少召开一次会议[41] 监事会 - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一，最近两年内曾担任过公司董事或高管的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一[44] - 监事任期每届为三年，可连选连任，公司设监事会，由三名监事组成，其中职工代表一名，设监事会主席一名[45][46] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期半年度财务会计报告[47] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[48] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[49] - 董事会审议利润分配预案，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意，方案由出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过[49] 公司合并、分立等 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[52] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒介公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[52][53] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[50] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[51] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司，公司出现解散事由应公示，修改章程或决议使公司存续需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[54] - 公司解散应在15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告，债权人申报债权有时间规定[55]

资金使用 - 公司拟用不超4亿自有资金买理财产品[3][5][6] - 投资额度12个月内有效，可滚动使用[3][5][6] 产品选择 - 拟购商业银行低风险理财产品、结构性存款产品等[3][5] 审议情况 - 2025年4月17日相关议案获审议通过[3] 风险控制 - 理财产品有利率和政策风险，公司买低风险产品控风险[3][8] 监督机制 - 公司多部门及保荐机构监督资金使用情况[8][10][11]

业绩数据 - 2024年营业收入202,522.60万元，较2023年减少3.72%[3][6] - 2024年利润总额18,772.83万元，较2023年减少32.58%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者净利润15,968.95万元，较2023年减少32.79%[3][6] 资产负债 - 2024年12月31日资产总额709,205.99万元，较2023年增长13.37%[3] - 2024年12月31日总负债329,025.38万元，较2023年增长31.63%[3] - 2024年资产负债率46.39%，较2023年的39.96%上升[10] 其他指标 - 2024年财务费用3,868.95万元，较2023年增长106.19%[6] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -24,232.51万元，较2023年减少75.16%[9] - 2024年销售净利率7.87%，较2023年的11.23%下降[10] - 2024年加权平均净资产收益率4.22%，较2023年的6.97%下降[10]

会计政策变更 - 公司按财政部规定自2024年1月1日起变更会计政策[4][6] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[6] 审批情况 - 审计委员会、董事会、监事会同意会计政策变更议案[8][9][11] 公告信息 - 公告日期为2025年4月19日[13]

资金募集 - 2023年2月15日发行980万张可转换债券，总额98000万元，净额96812.74万元[2] 项目投资 - 新能源汽车电驱传动部件产业化项目总投资74000万元，已投47560.79万元，节余27373.48万元[5] - 偿还银行贷款项目总投资24000万元，已投22835.47万元，节余18.39万元[5] 资金使用 - 拟用不超2亿元闲置募集资金买理财产品，额度滚动，期限不超12个月[2][6][13][15] 审议情况 - 第五届董事会第十次会议、监事会第四次会议通过买理财产品议案[2][13][14] - 保荐机构认为买理财产品符合规定，无异议[16]

关联交易预计 - 2025年预计关联采购金额2965万元，已发生800.3万元，2024年发生1913.86万元[4] - 2025年预计接受劳务金额40万元，已发生0万元，2024年发生12.01万元[5] - 2025年预计经营租赁金额1500万元，已发生282.05万元，2024年发生1237.69万元[5] - 2025年预计销售商品金额120万元，已发生36.17万元，2024年发生93.3万元[5] 材料采购情况 - 2024年智造新材材料采购实际发生额1476.24万元，占比1.88%，与预计差异-47.28%[6] - 2024年开宇塑业材料采购实际发生额240.65万元，占比0.31%，与预计差异-39.84%[6] - 2024年博晶化工材料采购实际发生额196.97万元，占比0.25%，与预计差异-21.21%[6] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，智造新材总资产189633110.02元，净资产 -43912019.33元，主营收入83269045.67元，净利润 -5485726.61元[7] - 截至2024年12月31日，大洋精机总资产172779918.07元，净资产36345464.57元，主营收入10020033.94元，净利润 -2838544.33元[10] - 截至2024年12月31日，开宇塑业总资产2809885.18元，净资产1805896.74元，主营收入4867107.52元，净利润104144.51元[14] - 截至2024年12月31日，泰州博晶化工总资产6354124.27元，净资产4049319.01元，2024年主营收入6128027.55元，净利润184261.79元[21] 其他要点 - 泰州博晶化工注册资本200万元，自2025年5月起不再为关联方[21] - 关联交易价格参照市场价格协商确定并调整，2025年度预计遵循市场定价及公允原则[23][25] - 2025年4月17日，第五届监事会第四次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[28] - 保荐机构认为精锻科技日常关联交易符合经营需要，定价公允，履行必要决策程序[29]

新策略 - 公司开展远期结售汇和外汇掉期业务，目的是降低汇率波动对利润影响，规避部分汇率风险[3] 数据相关 - 2025年度美元业务额度不超过1.2亿美元，欧元不超过2000万欧元，日元不超过5亿日元[6] 风险与控制 - 业务存在汇率波动、客户违约、回款预测三种风险，公司通过择机做远期结汇和加强应收账款管理控制风险[7][8] 其他 - 保荐机构认为业务无重大风险，公告备查文件含董事会、监事会决议和保荐机构核查意见[9][11]

股本与资本 - 变更前总股本481,777,016股，注册资本481,777,016元[3] - 因可转债转股，总股本增至481,777,232股，注册资本变更为481,777,232元[5] 可转债情况 - 2023年2月15日发行980万张可转债，总额98,000.00万元，净额96,812.74万元，初始转股价13.90元/股[4] - 2024年1 - 12月，28张可转债转股，新增股本216股[4] 其他事项 - 提请股东大会授权修订《公司章程》相关条款[6] - 提请授权办理注册资本变更登记[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 风险与制度建设 - 重点关注采购、销售和资产管理高风险领域[6] - 完善法人治理结构形成内控机制[6] - 建立人力资源、采购付款等多项制度[8][11][12] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额潜在错报划分[15][16] - 非财务报告内控缺陷按损失金额划分[17] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[19] - 无其他内控相关重大事项说明[20]

审计机构聘任 - 公司2025年4月17日会议通过续聘致同所为2025年度审计机构议案[4] 致同所概况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[4] 致同所业务数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[5] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[5] 致同所风险情况 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[5] 人员执业情况 - 拟签字项目合伙人董旭近三年签7份上市公司审计报告等[6]