股东会信息 - 2025 年 5 月 13 日审议通过召开 2025 年第二次临时股东会的议案[4] - 5 月 14 日发布会议通知公告，5 月 29 日 14 点在徐州召开[5] - 网络投票时间为 2025 年 5 月 29 日，交易系统投票 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票 9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人 239 人，代表股份 386,952,283 股，占比 44.0648％[9] - 出席现场会议股东及代理人 3 人，代表股份 381,653,925 股，占比 43.4614％[10] - 参加网络投票股东 236 人，代表股份 5,298,358 股，占比 0.6034％[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意 386,689,283 股，占比 99.9320％[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意 384,598,043 股，占比 99.3916％[22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意 384,598,043 股，占比 99.3916％[26] - 中小股东对某议案表决：同意 2,944,118 股，占比 55.5666％；反对 2,311,240 股，占比 43.6218％；弃权 43,000 股，占比 0.8116％[28] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决：同意 384,598,443 股，占比 99.3917％；反对 2,311,240 股，占比 0.5973％；弃权 42,600 股，占比 0.0110％[31] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小股东表决：同意 2,944,518 股，占比 55.5742％；反对 2,311,240 股，占比 43.6218％；弃权 42,600 股，占比 0.8040％[32] 董事选举情况 - 《选举付红玲女士为非独立董事》同意 385,419,701 股，中小股东同意 3,765,776 股[36] - 《选举张晶女士为非独立董事》同意 385,418,445 股，中小股东同意 3,764,520 股[36] - 《选举李成忠先生为非独立董事》同意 385,418,339 股，中小股东同意 3,764,414 股[36] - 《选举闫瑞女士为非独立董事》同意 385,418,338 股，中小股东同意 3,764,413 股[36] - 《选举白延鹤先生为非独立董事》同意 385,418,378 股，中小股东同意 3,764,453 股[36] - 《选举薛锦达先生为独立董事》同意 385,427,216 股，中小股东同意 3,773,291 股[37] - 《选举祝伟先生为独立董事》同意 385,426,016 股，中小股东同意 3,772,091 股[37]

股东会基本信息 - 会议召开时间定于2025年5月29日（星期四）14:00，现场会议地点为江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室 [1] - 网络投票时间分为两部分：深圳证券交易所交易系统投票时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年5月26日，登记在册股东可通过现场或网络方式参与表决 [2] 会议审议事项 - 提案1为特别决议事项，需获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 提案2和提案3采用累积投票制，分别选举5名非独立董事和3名独立董事，股东投票票数计算方式为持股数乘以应选人数 [3][7] - 独立董事候选人需通过深交所备案审查后方可提交表决 [3] 参会登记方式 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件及法定代表人证明书 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，登记时间为2025年5月28日9:30-11:30及14:00-17:00，登记地址为江苏省徐州市铜山区黄山路26号公司接待室 [5] - 会议不接受电话登记，现场参会需提前半小时办理签到 [5] 网络投票规则 - 非累积投票提案可选择同意、反对或弃权，累积投票提案需按候选人分配票数且总数不得超过持有选举票数 [6][7] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案冲突时按具体提案优先原则处理 [8] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码，投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [8] 中小投资者保护措施 - 所有提案将对中小投资者（持股<5%且非公司董监高）的表决结果单独计票并披露 [3] - 累积投票制允许股东对候选人投零票，未投票视为放弃表决权 [10][12]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年5月29日14:00现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年5月26日[4] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》子议案数为4[5][22] - 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》应选5人[5][7][22] - 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》应选3人[7][22] - 提案1.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] 投票信息 - 投票代码为“350304”，简称为“云意投票”[16] - 非累积投票填同意、反对、弃权，累积投票填选举票数[16] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×5，独立董事票数=有表决权股份总数×3[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月29日9:15 - 15:00[20] 其他信息 - 现场登记时间为2025年5月28日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30，信函或传真16:30前送达[10] - 授权委托有效期至本次股东会结束[23] - 参会股东登记表复印件或自制均有效，2025年5月28日16:30前邮寄或传真送达[25] - 股东对总议案与具体提案重复投票，以第一次有效投票为准[17]

委员会构成与产生 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 例会每年至少召开一次[13] - 会议召开前三天通知全体委员[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 可采用多种形式开会，临时会议可通讯表决[18] 资料保存 - 会议记录由公司董秘办保存，期限不少于十年[23] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 绩效评价 - 工作组提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[11] - 按标准和程序对董事及高管绩效评价并提报酬和奖励方式报董事会[11]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，设3名，至少1名会计专业人士[7] - 直接或间接持有公司股份1％以上等特定自然人不得担任独立董事[12] - 在直接或间接持有公司股份5％以上的股东单位任职人员等不得担任独立董事[12] - 担任公司独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[10] 独立董事选举与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[15] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[16] - 公司股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[15] 独立董事履职与离职 - 独立董事辞职致比例不符等应履职至新任产生，公司60日内补选[16] - 任期届满前公司可依法解除其职务，应披露理由和依据[16] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[17] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 专门会议主任由过半数独立董事共同推举[28] - 专门会议例会每年至少召开一次[27] - 应提前三天通知全体独立董事，紧急情况例外[28] - 专门会议应由三分之二以上独立董事出席方可举行[28] - 会议决议须经全体独立董事过半数通过[28] 独立董事监督与报告 - 对重大事项出具的独立意见应包含重大事项基本情况等内容[24] - 发现公司重要事项未按规定提交董事会审议等情形应向深交所报告[25] 独立董事工作保障与记录 - 现场工作时间不少于十五日[30] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[31] 董事会会议相关 - 专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供相关资料和信息[35] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[35] 股东界定 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[40] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[40] 其他规定 - 公司股东等对公司借款或其他资金往来高于三百万元或高于公司最近经审计净资产值的百分之五需关注[22] - 独立董事不得从公司及其主要股东等取得其他利益[38] - 公司为独立董事履职提供工作条件和人员支持[33] - 公司保障独立董事与其他董事同等知情权[35] - 公司承担独立董事聘请专业机构等所需费用[36]

审计委员会构成 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 例会每季度至少召开一次，可开临时会议[11] - 提前三天通知，主任委员主持[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 讨论关联议题时关联委员回避，无关联委员按规则表决[12] 职责与流程 - 主要职责包括监督评估审计、审核财务等[6] - 审计部负责前期准备并提供资料[8] - 会议记录保存不少于十年，议案结果报董事会[13]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少有一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议安排 - 例会每年至少召开二次[10] - 会议召开前三天通知全体委员[11] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 关联委员回避时，过半数无关联关系委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[11] - 出席无关联委员不足总数二分之一时，事项提交董事会审议[11] 其他 - 会议记录由董秘办保存，期限不少于十年[12] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[14]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[8] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议批准[9] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，经独立董事同意后履行董事会审议程序[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集[13] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[13] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，特殊情况除外[15] - 定期会议变更需提前两日发通知，不足需顺延或获董事认可[15] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[17] - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[18] 会议表决 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[20] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[20] - 决议可书面或举手表决，临时会议可用传真等方式并签字[20] 会议记录 - 会议可全程录音[22] - 应做会议记录，出席董事签名，保存不少于10年[22] - 会议记录包含会议日期、地点、召集人等内容[22] 议事规则 - 国家法律等修改、公司章程修改、股东会决定时，董事会应修订议事规则[24][25] - 议事规则经股东会批准生效，修改亦同[25] - 议事规则为公司章程附件，由董事会拟定，股东会审议批准[27] - 议事规则由董事会负责解释，自股东会审议通过生效[27]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议召开 - 例会每年至少召开一次[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 讨论关联议题有特殊出席和决议规则，不足半数提交董事会[12] 会议记录 - 会议记录由董秘办保存，期限不少于十年[21]

第一章 总 则 江苏云意电气股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年五月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 4 | | 第四章 | 股东会的召开 5 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 8 | | 第六章 | 会后事项 12 | | 第七章 | 规则的修改 12 | | 第八章 附 | 则 13 | 第一条 为规范江苏云意电气股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏云意电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）的规定，并参 照《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政法规， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 ...