江苏云意电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 二、管理层的责任 云意电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕439 号 江苏云意电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏云意电气股份有限公司（以下简称云意电气公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 ...

江苏云意电气股份有限公司 一、主要财务指标 2023 年度财务决算报告 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的资产负债 表、2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情 况报告如下： 2023 年，公司实现营业收入 1,671,254,920.36 元，比上年同期增长 42.29%，归属 于上市公司股东的净利润 304,982,570.80 元，比上年同期增加 124.07%，主要财务指 标如下： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.16 | 118.75% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.16 | 118.75% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 股） | 0.30 | 0.16 | 87.50% | | 加权平均净资产收益率 | 11.64% | 5.60% | 6.04% | | 扣除非 ...

江苏云意电气股份有限公司 公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合 法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开七次会议，会议的召开与表决程 序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | | | 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责 地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断规范 公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的 提高和公司各项业务发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023年，面对异常复杂的国际环境和经济下行压力，我国汽车行业凝心聚力， 砥砺前行，产销量创历史新高，成为拉动工业经济增长的重要动力。据中国汽车 工业协会统计分析，2023年我国汽车产销累计完成3,016.10万辆和3,009.40万辆， 产销量分别实现两位数较高增长，同比分别 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-010 江苏云意电气股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在本次年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 江苏云意电气股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十一日 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 3 月 21 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网。为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况及财务状况等内 容，公司将于 2024 年 4 月 2 日（星期二）下 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-011 江苏云意电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开的 第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年年初未分配利 润为 969,087,506.64 元，2023 年 5 月派发现金股利合计 31,375,971.50 元，2023 年度实现净利润为 283,840,960.47 元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金 28,384,096.05 元后，母公司可供分配利润为 1,193,168,399.56 元，合并报表可供 分配的利润为 1,313,858,232.02 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前 ...

江苏云意电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵春祥） 本人作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立董事的职责， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的基本情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 本人赵春祥，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法律硕士， 执 业律师。2007 年至今任江苏省徐州技师学院教师，2011 年至今任北京市君泽君 （南京）律师事务所律师。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。2023 年，本 人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事 所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况 进行 ...

江苏云意电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （薛锦达） 本人作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等有关规定，勤勉认真地履行职责，努力维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况汇 报如下： 2023 年度，本人对以下事项发表了独立意见： 1、2023 年 3 月 20 日，在第五届董事会第五次会议上，对 2022 年度公司控 股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况、关联交易情况、2022 年 度内部控制自我评价报告、公司 2022 年度利润分配预案、公司及子公司使用闲 置自有资金进行委托理财、公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保、减 少产业投资基金认缴出资额、董事及高级管理人员薪酬、变更证券事务代表事项 发表了明确的独立意见。 一、独立董事基本情况 本人薛锦达，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1980 年-2018 年先 后在上 ...

第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 20 日 11:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 8 日发 出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席张永先生主持，公司 董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决 议合法、有效。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-006 江苏云意电气股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本 着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全 体股东的合法权益，促进公司规范化运作。 表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-003 江苏云意电气股份有限公司 二、其他事项说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股 份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购 ...

江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-003 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将 在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万 ...