证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-057 常熟市天银机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李灵辉 ，作为 常熟市天银机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常熟市天银机电股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 截至目前，本人尚未取得深圳证券交易所所认可的独立董事资格证书，为了规范地履 行独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事 ...

常熟市天银机电股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人 2：赵云文 住所：常熟市新港镇新溪路 83 号 通讯地址：常熟市碧溪新区迎宾路 8 号 信息披露义务人 3：常熟市恒泰投资有限公司 住所：常熟市碧溪新区迎宾路 通讯地址：常熟市碧溪新区迎宾路 信息披露义务人的一致行动人：赵晓东 住所：常熟市虞山镇****** 通讯地址：常熟市碧溪新区迎宾路 8 号 股份变动原因：股份数量减少，股权比例下降 签署日期：2023 年 12 月 1 日 1 常熟市天银机电股份有限公司简式权益变动报告书 常熟市天银机电股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：常熟市天银机电股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天银机电 股票代码：300342 信息披露义务人 1：常熟市天恒投资管理有限公司 住所：常熟市碧溪新区迎宾路 通讯地址：常熟市碧溪新区迎宾路 | 信息披露义务人声明 | 2 | | | --- | --- | --- | | | 3 | 目录 | | 释义 | 4 | 第一节 | | 信息披露义务人介绍 | 5 | 第二节 | | 权益变动的目的 | 9 | 第三节 | | 权益变动方式 | 1 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-053 常熟市天银机电股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 股东常熟市天恒投资管理有限公司及其一致行动人赵云文、常熟市恒泰投资 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于股东持股比例减少，不触及要约收购。 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持日期 | | | 减持均价 | 减持数量 | 占公司总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （元/股） | （股） | | | | | | | | | | | | （%） | | 恒泰投资 | 集中竞价 | 2022 | 年 8 | 月 | 30 | 日至 | | | | | | | 2022 | 年 | 11 | 月 | 29 日 | 9.457 | 4,112,500 | 0.9676 | | 天恒投资 | 集 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-052 常熟市天银机电股份有限公司 关于公司取得两项发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得国家知识产 权局授予的两项发明专利证书，专利证书具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | | | 授权公告日 | | 专利类型 | 专利权人 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电流起动器自动 | ZL20211111 | 2021 年 | 09 月 | 23 | 2023 年 20 | 10 月 | | 常熟市天银 | 第 6408167 | | 装配机的装铆钉 | 6508.4 | 日 | | | 日 | | 发明专利 | 机电股份有 | 号 | | 装置 | | | | | | | | 限公司 | | | 制冷压缩机电机 | | | | | | | | 常熟市天银 | | | 起动保护器的弹 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-051 常熟市天银机电股份有限公司 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开的重大信息。但公司关注到部分媒体和股吧等平台对公司业务 相关讨论涉及"卫星互联网"热点概念，现将公司客观情况具体说明如下： 公司控股子公司北京天银星际科技有限责任公司（以下简称"天银星际"） 主营业务是恒星敏感器，2022年度实现营业收入1,227.37万元、2023年1-9月营业 收入为977.45万元，分别占公司总营业收入的比例为1.46%和1.37%，占比较小。 天银星际的星敏感器业务受卫星制造技术、卫星下游应用场景及市场规模等众多 因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年10月2 ...

公司业务情况和经营情况 - 公司成立于2002年，2012年创业板上市，通过"内生+外延"结合，形成了"冰箱压缩机零配件"和"雷达与航天电子"两大板块业务[2] - 2023年前三季度实现营业总收入71,255.85万元，较上年同期增长9.43%；归属于上市公司股东的净利润为4,285.33万元，较上年同期增长6.15%[2] - 冰箱压缩机零配件业务报告期内实现营业收入40,530.21万元，同比下降15.49%[2] - 雷达与航天电子业务报告期内实现营业收入30,725.64万元，同比增长79.12%[2] 冰箱压缩机零配件业务 - 公司的产能和技术优势明显，多年来不断加大研发投入，持续提升产品品质，凭借产品高质量和品牌优势积累了一批稳定的下游龙头企业客户，市场占有率和品牌知名度在行业内领先[3] - 终端冰箱渗透略较高，冰箱市场将进入存量市场，换新过程中带来的产品结构升级和价格结构升级趋势仍在，公司未来会持续推进新品，加强产品迭代更新[3] - 冰箱压缩机中变频控制器的比重会提升，是长期发展趋势，变频控制器市场需求将进一步增加[3] 雷达与航天电子业务 - 华清瑞达在雷达与航天电子业务中占比较高，它的增量带动了前三季度雷达与航天电子业务的增速[4] - 公司专注于星敏感器，主要产品包括纳型、皮型两大系列星敏感器，一般情况下单颗卫星其中卫星平台会使用1-3颗恒星敏感器[6] - 公司最新的星敏感器产能达2,000台套/年，综合现有产量、在手订单和潜在的市场机会等因素进行产能规划[6] 其他 - 公司积极推动市场能力建设，以优质的技术和产品推动业务发展[4] - 公司综合客户要求的技术指标、需求量、交付周期、付款节奏等因素，最终确定单台星敏产品的价格[6]

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为244,797,582.32元，同比下降0.01%[5] - 年初至报告期末营业收入为712,558,546.12元，同比增长9.43%[5] - 2023年前三季度公司实现营业总收入71,255.85万元，同比增长9.43%[23] - 公司2023年第三季度营业收入为712,558,546.12元，同比增长9.4%[29] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为8,123,974.28元，同比下降44.89%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为42,853,317.30元，同比增长6.15%[5] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4,285.33万元，同比增长6.15%[23] - 净利润为43,476,466.04元，同比增长7.7%[30] - 归属于母公司股东的净利润为42,853,317.30元，同比增长6.1%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为85,765,278.35元，同比增长637.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为85,765,278.35元，同比增长637.05%[16] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为85,765,278.35元，同比增加101,734,839.23元[33] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-42,530,650.51元，同比减少55,237,774.12元[33] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-78,106,171.25元，同比减少46,291,007.76元[33] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-35,469,523.98元，同比减少993,499.33元[33] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为51,064,181.54元，同比下降21.07%[33] 资产与负债 - 总资产为2,097,534,785.57元，同比下降2.92%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,533,413,931.80元，同比增长2.87%[5] - 流动资产合计为1,334,031,566.20元，同比下降2.6%[28] - 非流动资产合计为763,503,219.37元，同比下降3.5%[28] - 流动负债合计为542,588,699.99元，同比下降15.3%[28] - 所有者权益合计为1,544,359,633.43元，同比增长2.9%[29] 费用 - 销售费用为17,624,624.52元，同比增长29.60%[10] - 财务费用为-290,195.10元，同比增长94.75%[10] - 研发费用为57,489,236.02元，同比增长11.1%[30] 业务收入 - 冰箱压缩机零配件业务报告期内实现营业收入40,530.21万元，同比下降15.49%[23] - 雷达与航天电子业务报告期内实现营业收入30,725.64万元，同比增长79.12%[23] 订单与收入 - 哈尔滨工大雷信科技有限公司及相关方达成出口意向的订单总金额预计为人民币12.9亿元~13.8亿元，其中进入实质性谈判阶段的订单金额为人民币3亿多元[25] - 截至报告披露日，相关项目暂未产生收入[26] 财务状况 - 2023年9月30日，公司货币资金为136,478,038.70元，较年初减少22,703,939.81元[27] - 2023年9月30日，公司应收票据为116,385,474.25元，较年初减少36,374,686.75元[27] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为647,645,470.52元，同比下降6.84%[32] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为125,041,986.89元，同比增加2.86%[33] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为30,203,780.25元，同比下降26.00%[33] - 公司2023年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为54,053,633.71元，同比增加4.98%[33] 其他 - 2023年前三季度公司利润总额为5,074.71万元，同比增长23.44%[23] - 2023年前三季度归属上市公司股东的扣非净利润为4,189.02万元，同比增长7.65%[23] - 基本每股收益为0.1008元，同比增长6.1%[31] - 公司2023年第三季度报告未经审计[34]

4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议通知于2023年10月12日向各位董事送达。 2、本次董事会于2023年10月25日上午9:00以现场与通讯表决相结合的方式 在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号办公楼四楼会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-049 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2023年第三季度报告的 议案》 1、第五届董事会第七次会议决议； 2、深交所要求的其它文件。 特此公告。 常熟市天银机电股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会等监管机构的要求，公司制作了《常熟市天银 机电股份有限公司 2023 年第三季度报 ...

第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）第五届 监事会第七次会议于2023年10月25日下午14:30在江苏省常熟市碧溪街道电厂路 19号办公楼四楼会议室召开。会议通知已于2023年10月12日发出。会议应到监事 3人，实到3人，委托授权代表0人。会议由监事会主席陈娟女士主持。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-050 常熟市天银机电股份有限公司 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关 公告。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第七次会议决议； 2、深交所要求的其它文件。 特此公告！ 常熟市天银机电股份有限公司监事会 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于常熟市天银机电股份有限公司2023年第三季度报告的议 案》 经审核，监事会认为公司《202 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-046 1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开的重大信息； 常熟市天银机电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简 称：天银机电，证券代码：300342）股票连续三个交易日内（2023年10月19日、 2023年10月20日、2023年10月23日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如 下： 2、公司拟于2023年10月26日披露《2023年第三季度报告》。截至本公告披露 日，公司2023年第三季度报告相关工作正在有序筹备中，未向除为公司审计的 ...