会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年8月28日召开，7位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及业绩公告议案[3][4] - 审议通过变更H股募集资金使用用途议案，待临时股东大会审议[5][6][8] - 审议通过修改公司章程议案，待多会议审议[9][10] - 审议通过修订股东大会议事规则议案，待临时股东大会审议[12] - 审议通过修订董事会议事规则议案，待临时股东大会审议[13] - 审议通过提议召开相关会议议案[15][16]

监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，设主席一人[2] 会议召开 - 定期会议每六个月至少召开一次，临时会议特定情况十日内召开[4] - 监事提议临时会议，书面提交三日内办公室发通知[5] 表决与决议 - 会议表决一人一票，决议需半数以上监事通过[8] 会议记录与档案 - 现场会议结束前当场签署，非现场会后三日整理送达签字[9][10] - 会议档案专人保管，资料保存十年以上[11] 规则生效 - 本规则股东会通过生效，原规则失效[15]

公司资本与股份 - 公司原注册资本为87,241.8220万元，修订后为86,494.8570万元[2] - 原股份总数为87241.8220万股，修订后为86494.8570万股[5] - A股股东原持股占比约85.89%，修订后约85.77%；H股股东原持股占比约14.11%，修订后约14.23%[5] 章程修订 - 章程依据从《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》等改为《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等[2] - 法定代表人规定从总经理为法定代表人改为总经理辞任视为同时辞去法定代表人，且应在辞任30日内确定新法定代表人[2][3] - 章程生效时间从H股在香港联交所上市交易之日起改为股东会审议通过之日起[3] - 发行股票规定从经批准或注册改为增加备案[3][4] - 发行境外上市股份规定从经批准改为增加注册或备案[4] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份，特定情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[8] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[11] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[11] 股东会相关 - 审议关联交易金额从1000万元以上（含）且占净资产绝对值5%以上（含）改为3000万元以上（含）且占净资产绝对值5%以上（含）[19] - 连续12个月内担保金额超过净资产50%且绝对金额从超过3000万元改为超过5000万元[20] - 单独或合并持有公司股份提案比例从3%以上改为1%以上[20] 董事会与监事会 - 监事会主席任免表决通过比例从2/3以上改为过半数[41] - 监事会决议通过比例从2/3以上改为半数以上[43] 财务与利润分配 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度财务会计报告[54][55] - 分配税后利润以前述两种报表中税后利润数较少者为准[55] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[56] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[58]

资金变更 - 2024年8月28日会议通过变更H股募资用途议案，待股东大会审议[1] - H股募集资金原定118.174亿港币，修订后为49.177亿港币[4] 各用途资金情况 - 内生扩展及提升服务能力等多项用途资金原定、已用、未用及变更后金额和使用预期[1][2][3][4] 变更评估 - 监事会认为变更符合公司发展战略及实际情况，不损害利益[6] - 独立董事认为变更出于整体布局，合规且提高资金效率[7]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人[4] 交易审议标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上、低于50%等交易事项由董事会决定[10] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但低于3000万元或5%由董事会审议[14] 对外担保规定 - 公司股东会授权董事会对外担保，审议需出席董事会会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[13] 专门委员会设置 - 董事会下设审计、提名等五个专门委员会，成员为单数且不少于3名[16] 固定资产处置 - 拟处置固定资产预期价值与前四个月已处置价值总和超股东会最近审议资产负债表固定资产价值33%，需股东会批准[17] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，提前14日书面通知全体董事和监事[19] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[21][22] - 董事会定期和临时会议通知应分别提前14日和3日发出[23] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名可提议召开董事会临时会议[21] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[27] 会议表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[32] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[33] - 当反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票[33] - 董事会审议对外担保事项，需出席会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意[34] 董事回避表决 - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，普通事项决议须无关联关系董事过半数通过，特殊事项须三分之二以上通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[36] 利润分配决议 - 董事会就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再对定期报告其他事项作决议[37] 提案审议限制 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[38] 决议签署与保存 - 现场董事会会议结束前与会董事当场签署决议，非现场会议结束后三日内整理记录形成决议并送达董事，董事三日内签字送交董事会秘书[39] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上[41] 规则生效 - 本规则经股东会决议通过生效，原《杭州泰格医药科技股份有限公司董事会议事规则》自动失效[43]

关联资金往来 - 2024年上半年其他关联资金往来期初余额36,859.82万元，累计发生2,857.00万元，偿还350.94万元，6月末余额39,365.88万元[3] - 杭州芝兰健康2024年期初余额19.17万元，累计发生20.09万元，偿还4.30万元，6月末余额34.95万元[2] - 杭州和正医药2024年期初余额26.69万元，累计发生121.11万元，偿还94.22万元，6月末余额53.58万元[2] - 深圳市罗伯医疗2024年期初余额85.85万元，累计发生0.30万元，6月末余额86.14万元[2] - 杭州莱迈医疗2024年累计发生28.39万元，偿还14.74万元，6月末余额13.65万元[2] - 杭州泰源医药2024年累计发生8.12万元，偿还 - 126.91万元，6月末余额135.03万元[2] - 杭州范斯凯科技2024年累计发生177.17万元，偿还128.06万元，6月末余额49.12万元[2] - 易迪希医药2024年期初余额273.29万元，累计发生314.25万元，偿还198.23万元，6月末余额389.31万元[3] - 苏州益新泰格2024年期初余额58.06万元，累计发生11.30万元，6月末余额69.36万元[3] - 香港泰格医药2024年期初余额35,393.79万元，累计发生220.06万元，6月末余额35,613.85万元[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告等议案[3][4] - 审议通过变更H股募资用途议案，待股东大会审议[5][6][7] - 审议通过修订《监事会议事规则》议案，待股东大会审议[8][9]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[7] - 公司与关联人或关连人士发生交易金额在3000万元以上（含），且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含）的关联交易需股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形的交易，需经董事会审议后提交股东会审议[8] - 《香港上市规则》下，交易事项适用百分比率高于或等于25%的需股东会审批[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等多种担保行为须经股东会审议通过[11] - 股东会审议连续12个月内担保金额达到或超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的担保事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[12] 提议与召集 - 独立董事提议召开临时股东会需半数独立董事同意，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发出通知[15] - 监事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发出通知，变更提议需征得监事会同意[15] - 单独或合计持有有表决权股份10%以上股东可请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 董事会不同意或未反馈，上述股东可向监事会提议，监事会同意则5日内发通知[18] - 监事会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有有表决权股份10%以上股东可自行召集[18] - 监事会或股东自行召集股东会，召集普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）持股比例不得低于10%[18] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[23] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[23] 通知与投票 - 年度股东会召开20个营业日前公告通知股东，临时股东会会议召开15日（且不少于10个营业日）前公告通知[23] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场股东会召开前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场股东会结束当日下午3:00[26] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[26] 决议与实施 - 股权登记日登记在册的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人有权出席股东会[30] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[37] - 公司在连续12个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，需股东会特别决议通过[39] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[40] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[41] - 股东会选举董事、监事时实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同的表决权[41] - 同一表决权只能选现场或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[42] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[43] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由股东代表与监事代表共同负责[45] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布表决情况和结果[45] - 会议主持人或股东对表决结果有异议可要求点票，点票结果记入会议记录[46] - 会议记录保存期限不少于10年[48] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[48] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[49] - 普通决议事项授权需出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[51] - 经股东会特别决议批准，公司每间隔12个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，拟发行数量各自不超过该类已发行在外股份的20%不适用类别股东表决特别程序[55] - 公司设立时发行内资股、境外上市外资股计划需在国务院证券监督管理机构批准之日起15个月内或批准文件有效期内完成[55] 交易指标计算 - 涉及交易指标计算时，相同交易类别下标的相关各项交易按连续12个月累计计算，数据为负值取绝对值[10]

会议主要讨论的核心内容 行业概况 - 行业景气度出现边际改善,投融资环境有所好转 [7][8][9] - 国内创新药政策持续出台,为行业发展提供支持 [11][12][13] - 行业竞争格局不断优化,龙头企业地位稳固 [13][14][15] 公司业务与优势 - 公司业务覆盖临床研发全生命周期,提供一体化服务 [19][20][22] - 拥有丰富的项目管理经验和优秀的人才团队 [21][22] - 在全球范围内建立了广泛的合作网络和本地化运营能力 [25][26] - 作为行业龙头,在质量管理和技术创新方面具有优势 [24] 公司发展策略 - 巩固国内领先地位,同时拓展海外市场 [28][29] - 在国内外客户群体中均有发展机会 [28][29] 问答环节重要的提问和回答 1. 提问:公司国内外收入占比及收入结构如何? 回答:公司纯海外收入占比约15%,其中跨国药企和大药企占20-25%,BioNTech等小型企业占三分之一左右。国内收入仍占主导地位,但国内市场恢复可能会滞后于全球市场。[30][31] 2. 提问:公司投资业务存在的风险如何? 回答:公司投资项目中有一部分未经过新一轮融资和估值,存在潜在减值风险。但同时也有一些项目估值有所提升,整体风险可控。[31][32]

财务数据和关键指标变化 - 公司主营业务保持稳健增长态势，能够抵御需求放缓等挑战 [12] - 公司人均创收表现出色，体现了强大的人才团队 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司业务涵盖临床实验室服务、临床试验相关服务和实验室服务三大板块，传统业务和新兴业务均保持良好增长 [24] - 公司通过内生式和外延式并购不断扩大临床实验相关服务和实验室服务能力 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在国内市场表现出色，并成功拓展至全球多个国家和地区，建立了覆盖五大洲的业务网络 [9][22][30] - 公司在海外市场的发展极具影响力，特别是在助力国内创新药出海方面表现突出 [25] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司从单一本土CRO企业发展成为具有全球视野和强大研发能力的国际化企业 [9] - 公司通过内生增长和外延并购不断拓宽业务范围和市场份额，巩固了行业领导者地位 [9] - 公司在行业内竞争格局中占据有利位置，有望在行业整合中进一步提升市场份额 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境好转和创新政策支持为行业注入活力，有利于公司业绩修复和改善 [15][18][20] - 行业整合加剧和监管趋严为龙头企业创造了发展机遇 [8][17] - 全球新药研发市场需求强劲，有利于公司发挥全生命周期服务优势 [31] 其他重要信息 - 公司凭借全面的服务体系和高标准的质量保证,确保研究项目的高质量交付,加速医药产品的市场化进程 [6][29] - 公司通过股权投资等方式与新兴企业建立长期合作关系,提供创新成果转化所需的资源支持 [27] - 公司在临床试验执行和质量控制方面赢得了客户广泛信赖 [10][29] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容