股权质押情况 - 控股股东李平本次质押2108万股，占其所持股份24.03%，占总股本3.43%[1] - 本次质押起始日为2025年1月22日，质权人为信达证券，用途为资金需求[1] 股东持股情况 - 截至公告披露日，李平持股8773.9517万股，比例14.27%[2] - 累计被质押股份4076.85万股，占其所持股份46.47%，占总股本6.63%[2] 其他情况 - 本次质押不会导致公司实际控制权变更[3] - 公告日期为2025年1月24日[6]

文章核心观点 - 东土科技股价异动，2024年业绩预告净利润大幅下降，近5日主力资金净流出，融资余额减少 [1] 东土科技股价情况 - 截至9时43分股价大涨6.83%，成交862.09万股，成交金额9982.12万元，换手率为1.65% [1] 东土科技业绩预告 - 预计2024年实现净利润3000.00万元 - 4500.00万元，净利润同比下降82.71% - 88.47% [1] 其他公司股价表现 - 今日公布2024年业绩预告公司中，华林证券、浙江东方、豆神教育股价分别上涨10.02%、8.66%、8.16% [1] 东土科技资金面情况 - 近5日主力资金总体呈净流出状态，累计净流出2278.79万元，上一交易日主力资金全天净流出161.61万元 [1] 东土科技融资融券数据 - 1月22日两融余额5.50亿元，融资余额为5.50亿元，近5日融资余额合计减少777.70万元，降幅为1.40% [1]

净利润预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为3,000万元至4,500万元，同比下降82.71%至88.47%[4] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为800万元至1,200万元，同比增长107.38%至111.07%[4] 业务增长与费用控制 - 公司在半导体、机器人、数控机床、能源电力、航空航天、轨道交通、汽车电子等领域的国产操作系统应用初见成效，报告期该部分业务收入增长超过20%，带动整体毛利增加7个百分点[7] - 报告期内，多项费用降幅超10%，人均收入同比增长近15%，经营现金净流入同比增长1.6亿元以上[8] 投资收益变动 - 2023年同期参股公司神经元信息技术（成都）有限公司重组整合产生约2.7亿元投资收益，2024年无此事项[8]

北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-011 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日于公司会 议室以现场会议方式召开了第六届监事会第三十二次会议。本次会议为监事会临 时会议。会议通知于2025年1月15日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实 际出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项通过如下议案： 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事 候选人的议案》； 鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为确保公司监事会的正常运作，根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行81,775,700股A股，募资874,999,990元，净额859,822,843.11元[1] - 截至2025年1月16日，累计使用募资38,401.94万元，账户余额49,844.42万元[4] 资金使用 - 公司拟用不超30,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[5] - 按3.10%利率测算，使用30,000万元闲置资金预计省息930万元[6] - 2024年3月曾用不超25,000万元补流，2025年1月16日已提前归还[9] 项目投资 - 数字工厂智能控制解决方案项目承诺投资35,700.00万元，已用9,028.30万元[4] - 数字建造及智能工程装备控制解决方案项目承诺投资8,800.00万元，已用1,844.73万元[4]

公司决策 - 2025年1月17日召开第六届董事会第五十次会议[2] - 提名李平、薛百华等为第七届董事会非独立董事候选人[3][4] - 提名孙殿义、范玉顺等为第七届董事会独立董事候选人[5][6] 资金运用 - 使用不超过30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[7] 市场扩张和并购 - 计划吸收合并全资子公司东土华盛和东土惠和[10] 会议安排 - 决定于2025年2月5日召开2025年第一次临时股东大会[11]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会2月5日召开，现场会议下午2:30开始[1][2] - 股权登记日为2025年1月23日[2] - 股东大会登记时间为2025年1月23 - 24日，9:00 - 11:30和14:00 - 17:00[6] - 深交所交易系统投票时间为2月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 互联网投票系统投票时间为2月5日9:15 - 15:00[17] 选举信息 - 应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名[4][5] - 选举非独立董事时股东选举票数=有表决权股份总数×4[13] - 选举独立董事时股东选举票数=有表决权股份总数×3[13] - 选举非职工代表监事时股东选举票数=有表决权股份总数×2[13] 议案相关 - 议案4需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上表决通过[5] 投票相关 - 网络投票代码为350353，投票简称为东土投票[12] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[15] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[17] 其他 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束，复印或按格式自制均有效，单位委托须加盖公章[20]

市场扩张和并购 - 公司计划吸收合并全资子公司东土华盛和东土惠和[1] - 吸收合并完成后两子公司独立法人资格将被注销[8] 数据相关 - 东土华盛注册资本56644.43274万人民币[2] - 东土惠和注册资本24590.7475万人民币[5] - 截至2024年9月30日，东土华盛总资产94226.17万元，净资产44977.94万元[3] - 截至2024年9月30日，东土惠和总资产33284.45万元，净资产14716.87万元[6] 其他新策略 - 本次吸收合并后公司经营范围、注册资本等保持不变[9] - 本次吸收合并有利于公司整合资源，提升管理效率[10]

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-088 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监 管协议的议案》 公司召开第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第三十次会议和2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金 投资项目变更的议案》，公司对募投项目进行以下调整：1、新增"泛在互联的工 业操作系统项目"；2、"数字工厂智能控制解决方案项目"增加投资金额，取消 "房屋购置与建设"费用，改为"场地租赁"费用；3、"数字建造及智能工程装 备控制解决方案项目"和"研发和实训展示中心项目"取消"房屋购置与建设" 费用，改为"场地租赁"费用。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《证券法》《创业 板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所创业板上市 ...

交易信息 - 公司拟向北京神经元转让两项发明专利，价款1750万元[1] - 两项发明专利评估值3500万元，按50%交易[11] - 价款一次支付，合同生效30日内银行转账[13][14][15] 参股公司情况 - 北京神经元注册资本3436.4262万，成都公司持股94.18%[4][5] - 截至2024年9月30日，净资产 -9381.45万元[7] - 2023年度营收736.80万元，净利润 -2898.61万元[7] 决策情况 - 2024年12月25日董事会、监事会通过转让议案[23][24] - 独立董事会议通过并同意提交董事会[21][22] - 保荐机构对交易无异议，程序合规[25] 交易意义 - 转让利于优化业务布局，聚焦主业[19]