证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-092 易事特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人易事特集团股份有限公司董事会现就提名王兵为易事特集团股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 易事特集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过易事特集团股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-089 易事特集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六 次会议决议，决定于 2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30 以现场与网络投 票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 2 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事 会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的独 立意见 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会任期届满， 公司董事会提名委员会提名第七届董事会非独立董事候选人：何佳先生、牛鸿先 生、林茂亮先生、赵久红先生。 经审核，我们认为第六届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。董事候选人的提名和表决程 序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。 经审查，上述四名非独立董事候选人的教育背景、工作经历具备相关法律、 法规的规定，符合上市公司董事任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-095 易事特集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王兵作为易事特集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人易事特集团股份有限公司董事会提名为易事特集团 股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过易事特集团股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_______________ ...

公司整体业务毛利率提升 - 前期受上游原材料价格波动和供应链压力导致管理成本激增,使得上年度毛利率偏低,但今年储能、光伏系统集成及逆变器业务板块随着上游原材料价格稳步下降和供应链明显好转,生产效率和效益同比明显改善[2][3] - 研发费用增加,产品迭代创新使得品牌价值和性能提升,主要体现在各业务板块毛利增长[3] - 高端电源、充电桩、逆变器等产品受海外出口业务增长,毛利率相较前期也有一定提升[3] - 公司自2023年第一季度开始毛利率明显增长,并且预计将延续至2023全年,随着行业发展增速整体提升,毛利率将予以保持,趋于行业正常水平[3] 研发投入重点 - 以电力电子转换技术和能效管理技术作为公司核心技术,主要的研发支出领域在储能系统、充电桩和光伏逆变器等新能源业务板块[3] - 在储能领域,推出浸没式液冷储能系统,通过将电池系统整个浸没到冷却液中,实现热失控控制在源头,确保不影响系统和周边环境[3] - 在充电桩方面,推出360-480kW大功率液冷超充系统,最大输出功率480kW,单枪输出电流高达600A,兼顾当下和未来的多元化充电需求[3] - 在光伏逆变器方面,推出320kW大功率组串式逆变器,最高效率达99.01%,可显著提升光伏发电效率,极端环境下依然保持产品安全可靠[3] 出售自持电站子公司股权 - 符合公司聚焦于新能源+储能业务优秀产品及系统解决方案提供商的战略定位[4] - 主要目的为改善新能源业务发展的现金流与公司整体财务状况,优化财务费用降低负债率,盘活存量大额国家清洁能源补贴电站资产[4] - 将更多资金投入聚焦高端电源及新能源装备的研发创新、智能制造、市场开拓、企业品牌建设中,回归设备制造商及技术服务商的定位,提高公司核心竞争能力[4] - 借助此次新能源电站资产出售,强化与央企在新能源投资、开发、建设及光储设备购销上的深度合作[4] 钠离子电池布局 - 钠离子电池在工作环境方面的适应能力更优于锂离子电池,特别是-40-0℃的低温区间和50-80℃的高温区间内仍正常工作并显示出较好的容量保持率[4] - 钠离子电池可实现不带电运输,降低运输成本同时大大提高了运输过程的安全性、可靠性,循环寿命可满足公司高端电源产品应用场景的使用需求[4] - 未来随着钠离子电池产品的迭代创新,公司期望未来几年可以将钠电能量密度与使用效率提升至与磷酸铁锂电池相当水平,届时或将考虑钠离子电池应用于储能领域[4] - 目前钠电产业链的各个环节还不成熟,成本会相对偏高,但预计未来3-5年,成本会降低到现在市场的50%左右,公司需要加强技术研发及产品创新,提高市场竞争力和更广泛的使用场景[4][5]

截至公告披露日，该股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-084 易事特集团股份有限公司 关于东方集团、广东恒锐及何思模先生签署补充协 议的进展暨东方集团部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日, 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第 一大股东扬州东方集团有限公司（以下简称"东方集团"）、何思模先生与广东 恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广东恒锐"）签署《关于转让 所持易事特集团股份有限公司股份之股份转让协议之补充协议》；同日，东方集 团、广东恒锐签署了相应的股份质押合同。以上内容详见公司在指定的信息披 露网站巨潮资讯网披露的《关于东方集团、广东恒锐及何思模先生签署股权转 让协议之补充协议的公告》（公告编号：2023-082）。 近日，公司接到东方集团的通知，获悉东方集团依据前述相关协议约定将 所持有公司的部分股份予以质押，现将具体事项公告如下： 二、股东股份累计质押基本情况 特此公告。 易事特集团股份有限公司董 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-083 一、融资及担保事项概述 易事特集团股份有限公司 关于全资子公司开展融资业务并为其提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日分别召开第六届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会，审议 通过《关于公司全资子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》，为支 持子公司的业务发展，优化债务结构，降低融资成本，增强资金流动性，同意为 中能易电新能源技术有限公司、衡水银阳新能源开发有限公司、河北银阳新能源 开发有限公司、淮北易电新能源科技有限公司、嘉峪关荣晟新能源科技有限公司、 嘉峪关润邦新能源有限公司、沂源中能华辰新能源有限公司（以下简称"沂源中 能"）、宿迁兴塘河光伏发电有限公司、淮安铭泰光伏电力科技有限公司、东明 明阳新能源有限公司、临沂华明光伏电力有限公司拟开展合计不超过人民币 100,000.00 万元融资业务并为其提供总额不超过人民币 148,000. ...

业务发展 - 充电桩业务涵盖光储充、移动储充、直流微网等综合能源解决方案，并与中石油、中石化等石化企业合作 [2][3] - 充电桩产品功率覆盖30KW至480KW，具备超充、智能、高能效转换率等差异化竞争力 [3] - 储能业务包括电网侧综合能源、用户侧光储充及风光储一体化，提供"源网荷储一体化解决方案" [4] - 未来重点发展大储中的新能源、光伏、风电配储模式，同时拓展工商业储能和海外户储市场 [4] 财务表现 - 前三季度营业收入3,833,203,837.64元，同比增长2.08% [3] - 归属于上市公司股东的净利润521,944,091.58元，同比增长30.82% [3] - 研发费用171,429,253.15元，同比增长12.9% [3] 技术储备 - 充电桩具备主机液冷及枪线液冷技术，主要满足直流桩快充需求 [3] - 储能系统管理技术处于行业前端，具有完整的储能解决方案 [4] 战略规划 - 以高端电源装备及数据中心、新能源发电为业务基座 [3] - 重点发力储能、光伏、充电桩业务，提升光储充业务贡献 [3] - 储能业务或将成为新的业绩增长点 [4]

易事特集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------|----------| | | | | | 单位：元 | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分） | 35,105,466.87 | 34,930,984.62 | | | | 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 ...

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 易事特集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。 本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何佳 先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》全文是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜》等要求编制的，报告内容真实、客 ...