会议信息 - 公司第五届监事会第二十次会议于2024年12月4日16时召开[2] - 会议通知于2024年11月29日以通讯方式送达全体监事[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》[3] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 议案具体内容详见同日巨潮资讯网公告[4]

股东大会信息 - 2024年12月4日14:50召开，采用现场与网络投票结合[4][8] - 网络投票时间分交易系统和互联网投票系统[8] 投票情况 - 340人代表84,160,850股，占比34.6875％[10] - 《续聘2024年度审计机构议案》总体同意率99.6513％[12] - 中小股东同意率87.2865％[12][13]

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-067 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的相关资 质、专业胜任能力等，勤勉尽责地完成了公司 2023 年度财务报表的审计工作， 在审计过程中能够遵守职业道德、保持客观和独立，切实履行了审计机构应尽的 职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益；审计人员具有公司年审必需的 专业知识和相关的职业证书，能够胜任年度审计工作。2023 年度，中喜会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司提供年度审计服务的审计费用为 72 万元。 为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，公司董事会拟续聘中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 ...

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会召开时间为12月4日下午14:50[2] - 网络投票时间为12月4日多个时段[2] - 股权登记日为2024年11月27日[4] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月2日特定时段[11] - 现场会议登记方式有现场、信函或传真登记[11] 会议信息 - 网络投票代码为350400，投票简称为劲拓投票[21] - 会议审议续聘2024年度审计机构的议案[7] - 现场会议地点在深圳市宝安区相关地址[4] 其他 - 会务联系人陈文娟，电话0755 - 89481726[13] - 已填参会股东登记表应于12月2日下午17:00前送达公司[24] - 提供2024年第五次临时股东大会授权委托书[26]

委托理财额度 - 2025年度委托理财额度不超3亿元，资金可滚动使用[1] - 委托理财额度有效期为2025年度[2] - 委托理财产品投资期限不超十二个月[2] 审批情况 - 2024年11月18日董事会、监事会通过委托理财议案[10][12] - 3名独立董事一致同意2025年度委托理财额度[12] 理财安排 - 委托理财收益用于补充日常经营流动资金[5] - 建立防火墙制度，财务部在规定范围内运作[6] - 独立董事、监事会可检查，审计部负责审计监督[8]

资金运用 - 公司拟2025年度不超3亿自有资金委托理财[3] - 委托理财投资品种含结构性存款等，期限不超十二个月[3] 审计机构 - 公司拟续聘中喜会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[7] 股东大会 - 公司定于2024年12月4日召开2024年第五次临时股东大会[10] 会议情况 - 第五届董事会第二十六次会议于2024年11月18日召开[2] - 会议通知于2024年11月15日送达相关人员[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第十九次会议于2024年11月18日11：30召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度使用自有资金委托理财的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，3票同意，需提交股东大会审议[5][6][7]

公司基本情况 - 劲拓股份成立于2004年2014年上市主营电子专用设备业务属于高端装备制造产业[1] - 公司生产经营地位于深圳宝安自有工业园建筑面积约10万平方米[1] - 公司电子装联设备覆盖多种电子产品生产过程提供一站式服务和整套系统应用广泛[1][2] - 公司是国内电子热工领域龙头企业回流焊设备全球市场份额居前是国家制造业单项冠军产品[2] 经营情况 - 2024年前三季度营业总收入55749.98万元归属于上市公司股东净利润6033.47万元较2023年同期增长56.43%[2] - 电子装联设备销售收入49511.47万元同比2023年前三季度增长21.68%第三季度环比第二季度增长6.20%[2] 电子装联业务 - 对电子装联业务发展前景充满信心市场需求端和技术工艺要求方面存在积极因素[2] - 未来将通过研发创新提升全球尤其是高端市场占有率[2] 业务发展规划 - 现阶段围绕数字化新型技术路线打造数字化产品推动应用领域延展布局全球化发展[3] - 把握市场机遇在全球化竞争中抢占先机提高综合毛利率增厚经营业绩[3] 客户构成情况 - 终端应用领域包含多种电子领域客户包含知名终端品牌厂商等累计服务客户约6000余家[3] - 主要客户如富士康华为比亚迪等建立长期稳定合作关系[3] 产品国产替代情况 - 电子热工设备产品和技术成熟国内市场国产替代率相对较高[3] - 将继续与核心客户合作提升全球市场占有率[3] 人工智能应用情况 - 2022年提出数字化发展计划2024年为头部企业提供方案得到认可[3] - 新型智能直流回流焊设备应用人工智能算法在展会亮相有多重数智化功能[3] - 公司走在行业创新前线以数智化赋能未来将深化合作提升业绩[3][4] 海外销售情况 - 2023年度海外销售收入占比为8.76%[4] - 当前加大资源投入推进全球化发展未来有较大提升空间[4] 并购重组情况 - 未来将继续研发攻关不排除根据情况扩大业务或进入其他细分领域[5] 参观情况 - 现场交流后调研人员参观部分生产车间[5]

广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 11 层 电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro 广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 广东竞德律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司（以下简称"劲拓股份"或"公司"）的委托，指派律师贾正新、李飒 （以下简称"本所律师"）列席劲拓股份 2024 年第四次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）及《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果的合法性、有效性 ...

股东大会信息 - 股东大会于2024年11月11日召开，现场及视频会议14:50开始，网络投票分时段进行[8] 投票情况 - 337人代表83,857,782股投票，占比34.5626％[10] - 中小股东代表2,004,964股，占比0.8264％[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意83,709,650股，占比99.8234％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意83,701,050股，占比99.8131％[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意83,678,450股，占比99.7861％[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意83,668,850股，占比99.7747％[20] 结果认定 - 律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[22]