第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 细则。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员三名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，经董事会审议通过后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-005 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第三次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事 会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份 有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京航天 神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航天智装"）内 部控制管理制度和评价细则，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保 ...

与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解北京航天神舟智能装备科 技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司与航天科技财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）的金融业务风险，保障公司 资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组，由公司总经理任领导 小组组长，为风险预防处置第一责任人，公司财务总监任副组长。领 导小组成员包括公司财务部、纪检与审计部、证券事务部等部门负责 人。风险预防处置领导小组负责组织开展公司与财务公司金融业务风 险的防范和处置工作，对董事会负责。 第三条 公司成立风险预防处置办公室，办公地点设在公司财务 部，在风险预防处置领导小组的指导下开展日常工作。公司财务部为 风险预防处置办公室的常设机构，风险预防处置办公室主要职责包括： （一）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和 化解风险。 （二）提请财务公司建立健全内部风险控制制度，并定时提供相 关信息，关注其经营情况 ...

目 录 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1-2 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度通过航天科 技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京航天神舟智能装备科技股份 有限公司涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 根据按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，航天智装编制了本专项说明所附的《北京 航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度通过航天科技财务有限责任公 司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是航天智装 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天智装 2023 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审 ...

关于北京航天神舟智能装备 科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航天智装董事会的 责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天智装董事会编制的 2023 专项报告提出鉴证结论。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 1-2 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度募 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-014 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度 报告及其摘要于2024年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。 特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 1 为了让投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司定于2024年 5月13日（星期一）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理王涛先生、副总经理兼董事会秘书曹 昶辉先生、财务总监彭勃先生、独立董事付翠英女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"独 立财务顾问"）作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（曾用名"北京康 拓红外技术股份有限公司"以下简称"航天智装"或"上市公司"）2019 年重大资产 重组项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对航天智装关于部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查具 体情况和核查意见如下： 2019 年 12 月 25 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出 具了《北京康拓红外技术股份有限公司发行人民币普通股（A 股）82,047,870 股 后实收资本的验资报告》（大华验字[2019]000411 号），确认募集资金到账。为规 范公司募集资金管理和使用，上市公司设立了募集资金专项账户，并与专户银行、 独立财务顾问机构签订了《募集资金三方监 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-054 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一 次临时董事会于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已 于 2023 年 12 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司 董事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 经参会董事认真审议，会议通过以下决议： 一、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司 增资的议案》 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的 《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。公司监事会发表了书面审核意 见，独立财务顾问出具了核查意见。 表决结果：赞同 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司增资的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"独 立财务顾问"）作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（曾用名"北京康 拓红外技术股份有限公司"以下简称"航天智装"或"上市公司"）2019 年重大资产 重组项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对航天智装关于使用募集资金对全资子公司增资的事项进行了审慎核查，核 查具体情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向 北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]1584 号）核准，上市公司向 5 位特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）82,047,870 股，发行价格为 7.52 元/股，募集资金总额为人民币 616,999,982.40 ...