北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十三次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议已于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议 由公司董事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 经参会董事认真审议，会议通过以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》 包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项， 所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-029 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有 关规定，现将北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"航天智装"或 "公司"）2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京航天神舟智能装备科技股份有限公 司向北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]1584号）核准，公司向5位特定投资者非公开发行人民币普通股（A股） 82,047,870股，发行价格为7.52元/股。截至2019年12月25日，公司共计募集货币资 金人民币616,999,982.40元，扣除相关发行费用20,403,742.88元后，募集资金净 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-028 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十三次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议已于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议 由公司监事会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装 备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 经参会监事认真审议，会议通过以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》的具体内容详见 公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 经审核，监事会认为：编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的程序 符合法律、行政法规和 ...

一、对公司报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）内控股股东及 其他关联方占用资金情况的独立意见 经核查：截至 2023 年 6 月 30 日，不存在公司的控股股东、实际控制人及其 他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期 末的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 二、对公司报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）内对外提供担 保情况的说明和独立意见 公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履 行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。 1.报告期内，公司审批的担保事项：为全资子公司北京轩宇空间科技有限公 司和北京轩宇智能科技有限公司向航天科技财务有限责任公司申请授信额度 65,000 万元提供担保。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议审议有关事项的独立意见 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开公司第四届董事会第十三次会议。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：李永 主管会计工作负责人：彭勃 会计机构负责人：程相萍 | 编制单位：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 | 单位：万元 | 2023年度占用累计发生金额 | 2023年度占用资金的利息 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （不含利息） | (如有) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 前控 ...

证券代码：300455 证券简称：康拓红外 北京康拓红外技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | | | | 现场参观 □ | | | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称及 | 线上参加公司 2022 年度业绩说明会的投资者 | | | | | 人员姓名 | | | | | | 时间 | 2023 年 5 月 日(周四) 15:00~17:00 | 11 | | 下午 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | | | 总经理：王涛先生 | | | | | 上市公司接待人 | 副总经理兼董事会秘书：曹昶辉先生 | | | | | 员姓名 | 财务总监：彭勃先生 | | | ...

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为1,348,035,594.47元，较2021年增长4.64%[17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为86,300,792.81元，较2021年下降23.55%[17] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,833,965.11元，较2021年下降48.46%[17] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -99,785,579.04元，较2021年下降173.49%[17] - 2022年末资产总额为3,529,742,491.23元，较2021年末增长9.74%[17] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,707,830,817.62元，较2021年末增长4.12%[17] - 2022年第一季度营业收入为139,706,936.80元，归属于上市公司股东的净利润为8,635,652.55元[19] - 2022年第二季度营业收入为193,723,644.60元，归属于上市公司股东的净利润为12,646,100.84元[19] - 2022年第三季度营业收入为308,873,535.99元，归属于上市公司股东的净利润为2,686,868.24元[19] - 2022年非经常性损益合计31466827.70元，2021年为6502017.76元，2020年为2748669.33元[23] - 2022年非流动资产处置损益8290元，2021年为 - 105517.95元，2020年为 - 6154.08元[23] - 2022年计入当期损益的政府补助36490487.96元，2021年为6901994.25元，2020年为3858598.60元[23] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回304081.12元，2021年为520476.33元[23] - 2022年除上述各项之外的其他营业外收入和支出11376.35元，2021年为129975.42元，2020年为 - 529951.09元[23] - 2022年所得税影响额5347407.73元，2021年为944910.29元，2020年为573824.10元[23] - 2022年研发费用为8672.31万元，较2021年增加12.52%，研发投入占公司营业收入比例为6.43%[56] - 2022年公司实现营业收入13.48亿元，同比增长4.64%[64] - 2022年公司实现净利润8630.08万元，同比减少23.55%[64] - 2022年末公司资产总额为35.30亿元，同比增长9.74%[64] - 2022年末公司所有者权益总额为17.08亿元，同比增长4.12%[64] - 2022年公司累计研发投入8672万元，新增专利申请50项，新增专利授权40项，其中发明专利18项，实用新型专利22项，新增软件著作权登记20项[67] - 2022年公司营业收入13.48亿元，同比增长4.64%，其中计算机、通信和其他电子设备制造业占比100% [74] - 东北地区收入1774.88万元，同比下降45.16%，占比1.32%；华北地区收入10.07亿元，同比增长35.25%，占比74.72% [75] - 2022年销售费用32,756,443.07元，同比减少8.75%；管理费用63,888,030.12元，同比增加3.02%；财务费用4,462,810.95元，同比增加39.30%；研发费用86,723,084.68元，同比增加12.52%[87] - 2022年研发人员数量128人，较2021年的133人减少3.76%，占比19.70%，较2021年的20.98%减少1.28%[88] - 2022年研发投入金额86723084.68元，占营业收入比例6.43%，研发支出资本化金额为0[89][90] - 2022年经营活动现金流入小计1523606489.46元，同比减少15.06%，经营活动现金流出小计1623392068.50元，同比减少2.08%，经营活动产生的现金流量净额-99785579.04元，同比减少173.49%[91] - 2022年投资活动现金流入小计250元，同比减少74.36%，投资活动现金流出小计24571089.89元，同比减少72.11%，投资活动产生的现金流量净额-24570839.89元，同比增加72.11%[91] - 2022年筹资活动现金流入小计537602944.48元，同比增加5.80%，筹资活动现金流出小计450805670.60元，同比减少27.20%，筹资活动产生的现金流量净额86797273.88元，同比增加178.12%[91] - 2022年资产减值-5069623.08元，占利润总额比例-4.91%，营业外收入15714.09元，占利润总额比例0.02%，营业外支出4337.74元，占利润总额比例0.00%[94] - 2022年末货币资金251366392.47元，占总资产比例7.12%，较年初减少1.83%；应收账款653809351.82元，占总资产比例18.52%，较年初减少3.40%[95] - 2022年末存货1697060128.50元，占总资产比例48.08%，较年初增加9.85%；投资性房地产291476168.06元，占总资产比例8.26%，年初为0[95] - 2022年末短期借款205000000元，占总资产比例5.81%，较年初增加3.01%；合同负债636528362.20元，占总资产比例18.03%，较年初减少2.82%[95] - 2022年末其他货币资金中受限资金7901057.47元，年初为6718445.93元，该受限资金为履约保函保证金[96] - 公司2019年非公开定价发行82,047,870股，募集资金616,999,982.40元，扣除费用后净额为596,596,239.52元[101] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入531,032,493.95元，余额74,267,815.78元（含利息）[101] - 2022年现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[181] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20％[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 铁路车辆运行安全检测及检修系统收入2.05亿元，同比下降10.72%，占比15.23% [74] - 智能测试仿真系统和微系统与控制部组件收入6.04亿元，同比下降6.92%，占比44.79% [74] - 核工业及特殊环境智能装备系统收入5.28亿元，同比增长28.92%，占比39.17% [74] - 铁路车辆运行安全检测及检修系统销售量364套，同比增长8.98%，生产量318套，同比下降9.14%，库存量205套，同比下降18.33% [77] - 智能测试仿真系统销售量244套，同比增长0.83%，生产量248套，同比增长3.33%，库存量172套，同比增长2.38% [77] - 微系统与控制部组件销售量2400件，同比增长12.57%，生产量2607件，同比增长3.95%，库存量1902件，同比增长12.21% [77] - 核工业及特殊环境智能装备系统销售量83套，同比增长31.75%，生产量187套，同比增长117.44%，库存量157套，同比增长196.23% [78] - 铁路车辆运行安全检测及检修系统2022年材料费128,767,227.87元，占营业成本比重79.35%，同比增加0.15%[80] - 智能测试仿真系统2022年材料费55,830,381.42元，占营业成本比重11.50%，同比减少9.95%[80] - 微系统及控制部组件2022年外协费209,797,390.31元，占营业成本比重43.23%，同比增加14.02%[80] - 核工业及特殊环境智能装备系统2022年材料费333,602,850.14元，占营业成本比重77.53%，同比增加11.33%[81] 行业市场数据 - 2022年全国铁路完成固定资产投资7109亿元，较上年减少5.07%，投产新线4100公里，其中高铁2082公里，截至年底全国铁路营业里程达15.5万公里，高铁4.2万公里[27] - 2023年国家铁路投产新线将在3000公里以上，其中高铁2500公里[27] - 2022年新增城市轨道交通运营线路长度1085.17公里，“十四五”期间将新增运营里程3000公里[28] - 2022年我国全年成功完成62次宇航发射，2023年航天科技集团计划安排60余次宇航发射任务，发射200余个航天器[32] - 预计到2035年核能发电量在我国电力结构中占比达10%左右，“十四五”期间我国将保持每年6至8台核电机组核准开工[37] - 预计到2024年中国特种机器人市场规模有望达到34亿美元[38] - 2025年我国机器人产业营业收入年均增速将超过20%[38] 公司业务板块情况 - 公司主营业务有铁路车辆运行安全检测及检修系统、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件、核工业及特殊环境自动化装备三大业务板块[41] - 子公司轩宇空间在智能测试仿真系统、微系统及控制部组件行业整体业务位居前列，技术国内领先[34][42] - 子公司轩宇智能确立了核工业箱室自动化生产线智能装备总体（包）方的地位[39] - 子公司轩宇智能成为国家核仪器设备产业技术创新战略联盟和中国核学会数字化与系统工程分会的副理事长单位[39] - 公司铁路业务在铁路运营安全服务提供商及轨道交通机车车辆检测检修智能装备提供商中保持在第一梯队[41] - 子公司轩宇空间在测控仿真领域品牌影响力突出，业务规模逐年稳定增长[42] - 子公司轩宇智能具备为客户提供系统解决方案和核心产品的能力，有先发优势[42] - 铁路车辆运行安全检测及检修业务产品包括红外线轴温探测系统等，应用于国内外轨道交通行业[43] - 智能测试仿真系统应用于航天、航空等领域，微系统及控制部组件应用于航空航天控制系统[46] - 核工业及特殊环境自动化装备业务包括智能装备系统和远程操作装置，应用于核工业等特殊行业[51] - 公司采取市场化销售模式，铁路业务以直销为主，智能测试和核工业业务通过投标和议标获订单[44][47][52] - 铁路业务生产环节含研发设计等，智能测试部分产品预生产，核工业产品按项目定制[44][47][52] - 各业务板块研发模式有自主研发、结合客户需求研发及与院所合作研发等[44][47][52] - 公司实行原材料集中统一采购，不同业务采购方式有差异[44][48][53] - 公司在铁路运行安全检测领域耕耘三十多年，掌握多项核心技术[45] - 轩宇空间仿真测试平台等产品在航空航天等领域大量应用，轩宇智能成核工业重要供应商[50][54] - 公司与全国18个铁路局、集团公司及神华集团等大型企业建立技术服务关系[62] - 铁路车辆运行安全检测及检修业务产品在铁路六大干线及重点高铁项目广泛应用[62] - 智能测试仿真系统和微系统与控制部组件领域积累了中国航天科工集团下属单位等诸多优质客户[62] - 核工业智能装备业务覆盖核工业研究、设计及生产等全产业链客户[62] 募集资金使用情况 - 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目承诺投资23,600万元，截至期末累计投入19,711.84万元，投资进度83.52%[103] - 武器装备控制系统部组件研发及能力建设项目承诺投资6,750万元，调整后投资879.36万元，截至期末累计投入0元，投资进度0.00%[103] - 新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目承诺投资3,750万元，调整后投资488.53万元，截至期末累计投入0元，投资进度0.00%[103] - 智能微系统模块研发及能力建设项目承诺投资6,000万元，调整后投资841.28万元，截至期末累计投入488.7万元，投资进度58.09%[103] - 特种机器人研发及能力建设项目承诺投资7,050万元，调整后投资1,084.89万元，截至期末累计投入137.15万元，投资进度12.64%[103] - 支付本次交易现金对价承诺投资14,555.74万元，截至期末累计投入14,555.74万元，投资进度100.00%[103] - 补充标的公司流动资金和偿还债务承诺投资18,376.26万元，调整后投资18,209.82万元，截至期末累计投入18,209.82万元，投资进度100.00%[103] - 2022年10月27日，部分募投项目因

营收与利润情况 - [2023年第一季度营业收入2.097亿元，同比增长50.10%，主要因加大市场开拓力度和提升交付能力][5][10] - [归属于上市公司股东的净利润905.7万元，同比增长4.88%][5] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润853.9万元，同比增长9.16%][5] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.0126元/股，同比增长5.00%][5] - [2023年第一季度营业总收入为2.0969771584亿美元，较上期的1.397069368亿美元增长约50.1%][22] - [2023年第一季度营业总成本为2.0683449236亿美元，较上期的1.3693660289亿美元增长约50.9%][22] - [2023年第一季度净利润为905.697616万美元，较上期的863.565255万美元增长约4.9%][23] - [综合收益总额为9056976.16元，上年同期为8635652.55元][24] - [基本每股收益为0.0126元，上年同期为0.0120元][24] - [稀释每股收益为0.0126元，上年同期为0.0120元][24] 现金流情况 - [经营活动产生的现金流量净额为 - 1.090亿元，同比增长2.46%][5] - [投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1920%，因支付顺义产业园建设投入][11] - [经营活动现金流入小计为135975588.88元，上年同期为232013000.44元][25] - [经营活动现金流出小计为244994247.32元，上年同期为343781058.66元][25] - [经营活动产生的现金流量净额为 - 109018658.44元，上年同期为 - 111768058.22元][25] - [投资活动现金流出小计为18917520.39元，上年同期为936512.50元][26] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 18917520.39元，上年同期为 - 936512.50元][26] - [筹资活动现金流入小计为86000133.42元，上年同期为84000361.28元][26] - [筹资活动产生的现金流量净额为63988413.98元，上年同期为73720436.27元][26] 负债情况 - [短期借款期末余额2.71亿元，较期初增长32.20%，因资金压力大平均贷款规模增大][8] - [应付职工薪酬期末余额1673.6万元，较期初减少33.67%，因上期末部分薪酬在本报告期支付][8] - [其他流动负债期末余额2649.3万元，较期初减少36.18%，因部分项目验收结算待转销项税减少][8] - [负债合计为17.6406315185亿美元，较上期的18.2191167361亿美元有所下降][20] - [短期借款为2.71亿美元，较上期的2.05亿美元有所增加][19] - [应付票据为1.014809027亿美元，较上期的1.435356339亿美元有所下降][19] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为23672户，前三大股东分别为航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司，持股比例分别为20.12%、17.57%、11.11%][13] - [前10名无限售条件股东中，航天神舟投资管理有限公司持股144,399,791股，占比未提及；北京控制工程研究所持股126,120,066股，占比未提及；航天投资控股有限公司持股79,779,428股，占比未提及等][14] - [国华军民融合产业发展基金管理有限公司 - 国华军民融合产业发展基金（有限合伙）持股比例为2.00%，持股数14,355,300股；国华卫星数据科技有限公司持股比例1.29%，持股数9,226,700股等][14] - [航天投资控股有限公司26,595,744股限售股于2023年1月5日解除限售，期末限售股数为0][16] 资产情况 - [期末货币资金为186,527,969.28元，年初为251,366,392.47元][18] - [期末应收票据为13,897,411.73元，年初为13,161,840.73元][18] - [期末应收账款为679,575,977.42元，年初为653,809,351.82元][18] - [期末预付款项为176,850,970.27元，年初为167,347,976.74元][18] - [期末其他应收款为15,393,312.82元，年初为14,487,393.20元][18] - [期末存货为1,688,721,194.16元，年初为1,697,060,128.50元][18] - [期末流动资产合计2,821,210,040.00元，年初为2,859,601,734.38元][18] - [资产总计为34.8195963156亿美元，较上期的35.2974249123亿美元略有下降][19] - [投资性房地产为2.8962804611亿美元，较上期的2.9147616806亿美元略有下降][19] - [固定资产为2.0940715609亿美元，较上期的2.1348593259亿美元略有下降][19] - [所有者权益合计为17.1789647971亿美元，较上期的17.0783081762亿美元略有增长][20]

证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2023-009 北京康拓红外技术股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告及其 摘要于2023年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。 为了让投资者进一步了解公司2022年年度报告和经营情况，公司定于2023年 5月11日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理王涛先生、副总经理兼董事会秘书曹 昶辉先生、财务总监彭勃先生、独立董事梁上上先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月 10日（星期三）15:00前访问https://ir.p5w. ...

公司基本信息 - 证券简称康拓红外，代码 300455，编号 2016 - 009 [1] - 隶属于中国航天科技集团公司中国空间技术研究院 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有银河军工、华安资产、渤海人寿等 [1] - 时间为 2016 年 9 月 20 日上午 10:00，地点在公司九层会议室 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董秘曹昶辉 [1] 公司业务情况 - 秉承“源于航天，服务铁路”理念，将卫星姿态控制红外线探测技术引入铁路车辆运行安全检测领域 [2] - 是铁路机车车辆运行安全检测与检修行业重要设备供应商和解决方案提供商 [2] - 主要从事铁路车辆运行安全检测、机车车辆检修自动化和立体仓储设备相关业务，涵盖研发、生产等环节 [2] 公司未来发展思路 - “十三五”期间城市轨道交通将大发展，公司将按战略规划，发挥智能控制技术优势 [2] - 依托铁路行业经验，致力于相关领域技术研发和自主创新，研发新产品、开拓新市场，争取更多市场份额 [2]