2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第七 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-049 北京赛微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 17 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的通知 于 2024 年 3 月 27 日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股 东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规定， 现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2024年4 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-045 北京赛微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无增加议案的情形，无变更议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 5、本次股东大会审议的议案以特别决议形式通过的，应当由出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。 一、本次股东大会的召开和出席情况 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第四次临时股东大 会于2024年4月10日（星期三）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26 层公司1号会议室召开，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月10日上 午9:15- ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-047 北京赛微电子股份有限公司 关于与北京市怀柔区人民政府签署《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次签署的《战略合 作协议》属于协议各方为开展后续合作所达成的合作原则，具体的合作内容及进 度以双方签署的相关正式协议为准。 2、公司于2023年12月14日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于对外投资设立控股子公司的议案》，公司与参股子公司北京赛微私募基金管理 有限公司、北京怀胜高科技产业发展有限公司、北京怀柔硬科技创新服务有限公 司签署《投资协议》，共同出资设立北京海创微元科技有限公司（以下简称"海 创微元"），海创微元即为本次《战略合作协议》约定的项目公司。公司将依据 相关法律法规及《公司章程》等有关规定，根据相关事项的进展情况，履行相应 的信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3、本次签署的《战略合作协议》涉及对6/8英寸MEMS晶圆中试生产线和研发 平台的建设投资，暂时 ...

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公 司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》， 并授权管理层组织办理相关具体事宜。公司与中信银行股份有限公司北京分行、 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）签订了《募集资金三方监管协 议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。2021 年 9 月 14 日，公司、公司 全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称"赛莱克斯国际"）、中泰 证券及杭州银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金四方监管协议》，具体 内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募 集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2021-113）。 鉴于公司全资子公司赛莱克斯国际作为该次募投项目"MEMS 高频通信器件 制造工艺开发项目"的实施主体之一，为规范公司募集资金的管理和运用，保护 中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京赛微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京赛微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：北京赛微电子股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京赛微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等相关法律、法规、规范性 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-046 北京赛微电子股份有限公司 关于控股子公司与北京怀柔经信局签署 具体内容详见公司于 2022 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股子公司与北京怀柔经信局签署<合作协议>的公告》（公告编号 2022-011） 二、进展情况 2024 年 4 月 9 日，因合作方式及内容发生调整，海创微芯与怀柔经信局在 平等、自愿的基础上，经充分协商，决定终止上述《合作协议》并签署了《终止 协议》，《终止协议》的主要内容如下： 1、《合作协议》中所涉"建设和运营先进 MEMS 工艺设计与服务北京市工程 研究中心"事宜已开展部分工作，后续由海创微芯自行按主管部门要求继续落实， 完成项目验收。 2、《合作协议》中所涉"建设 6/8 英寸 MEMS 晶圆中试生产线和研发平台、 建设 8 英寸晶圆级封装测试规模量产线"事宜未正式开展。 1 3、双方确认：《合作协议》自本协议签订之日起终止，双方在《合作协议》 中约定的各项权利义务终止。 《合作协议》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

投资评级 - 报告对赛微电子的投资评级为"买入"，维持不变 [9][20] 核心观点 - 2023年赛微电子营业收入同比增长65.4%，归母净利润扭亏为盈，达到1.04亿元 [9] - 2023年MEMS主业实现营收8.56亿元，同比增长20.72%，综合毛利率为35.99% [9] - 瑞典产线通过添购关键设备和收购半导体产业园区提升产能，北京产线进入产能爬坡阶段 [9] - 新增半导体设备销售业务，2023年实现营收3.44亿元 [9] 财务预测与估值 - 预计2024-2026年营业收入分别为15.71亿元、20.81亿元、25.43亿元 [9] - 预计2024-2026年归母净利润分别为2.55亿元、3.62亿元、5.33亿元 [9] - 2024-2026年每股收益预计为0.35元、0.49元、0.73元 [10] - 2024-2026年净资产收益率（ROE）预计为4.7%、6.3%、8.4% [10] 公司运营情况 - 2023年MEMS晶圆制造实现营收4.99亿元，同比增长31.85%，毛利率为34.07% [9] - 2023年MEMS工艺开发实现营收3.57亿元，同比增长7.98%，毛利率为38.67% [9] - 2023年毛利率为29.22%，同比下降1.96个百分点 [9] - 2023年4季度毛利率为30.50%，环比上升4.36个百分点 [9] 产能与业务扩展 - 瑞典FAB1&FAB2通过添购关键设备和收购半导体产业园区提升产能 [9] - 北京FAB3一期规模产能为1万片/月，二期规模产能为2万片/月，正在建设中 [9] - 瑞典和北京产线积极推动客户将产品导入晶圆制造阶段，逐步适应规模量产为主的业务形态 [9] 行业与市场 - 赛微电子在MEMS领域具有全球领先地位，北京产线具备规模化生产优势 [9] - 公司新增半导体设备销售业务，结合国内其他半导体制造厂商的需求，贡献了一定体量的营收及盈利 [9]

业绩总结 - 2021年赛微电子募资23.45亿元，发行价25.81元/股[1] - 截至2023年末，赛微电子注册资本73349.7134万元[6] 未来展望 - 截至2023年底募资未用完，保荐机构继续督导[16] 其他信息 - 2021年8月募资到位，9月发行股票上市[1][2] - 保荐机构督导期至2023年底届满[2] - 年度报告于2024年3月27日披露[6]

中泰证券股份有限公司 关于北京赛微电子股份有限公司 2023 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：赛微电子 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙涛 | 联系电话：010-59013703 | | | | 保荐代表人姓名：陈胜可 | 联系电话：0531-68889223 | | | | 现场检查人员姓名：孙涛 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 25 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度； | | | | | （2）查阅公司公开信息披露文件； | | | | | （3）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料； | | | | | （4）访谈公司董事会秘书。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表独立意见次数为10次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他情况 - 培训1次，日期为2023年12月28日[4] - 公司各项承诺均已履行[6][7] - 保荐代表人未变更[8] - 无监管措施事项及整改情况[8] - 无其他重大事项[8]