北京赛微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（景贵飞） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会选举担任 公司独立董事。2023 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《上市公司独立董 事管理办法》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加 应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公 司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用。 2023 年 9 月 22 日，公司完成董事会换届选举，本人因任期满六年不再担任 公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人和提名委员会委员，现就本人 2023 年 度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 二、年度履职情况 1 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司在本人任职期间共召开了 12 次董事会和 4 次股东大会，本 人亲自出席了 12 次董事会和 4 次股东大会，无缺席或连续两次未亲自 ...

北京赛微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 尊敬的各位股东及股东代表： 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经天圆全会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。 现将公司 2023 年财务决算报告汇报如下： 一、2023 年度公司主要财务数据和指标 （一）主要会计数据和财务指标 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | 营业收入（元） | 1,299,682,668.54 | 785,815,701.59 | 65.39% | 928,547,013.90 | | 归属于上市公司股东的 | 103,613,168.56 | -73,361,142.70 | 241.24% | 205,727,463.64 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上 ...

北京赛微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王玮） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会选举新任 公司独立董事。2023 年任职后，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《上市公司独立董事 管理办法》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应 出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公司 的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用。 2023 年 9 月 22 日，公司完成董事会换届选举，本人新任公司独立董事，现 就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 报告期内，在本人任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人毕业于清华大学，博士研究生，主要从事 MEMS(微机电系统)、聚合物微 纳加工方法、临床微纳系统相关研究。2005 年 4 月至 200 ...

北京赛微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（付三中） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会选举新任 公司独立董事。2023 年任职后，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《上市公司独立董事 管理办法》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应 出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公司 的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用。 2023 年 9 月 22 日，公司完成董事会换届选举，本人新任公司独立董事，现 就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 报告期内，在本人任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人毕业于中国对外经济贸易大学，工商管理硕士。1991 年 7 月至 1995 年 5 月，在国家机电轻纺投资公司办公厅条法处工作；199 ...

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）专项说明 关于北京赛微电子股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天圆全专审字[2024]000802 号 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京赛微电子股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2023年12月31日的合并及母公司的资产负债表,2023 年度的合并及母公司的利 ...

中泰证券股份有限公司 关于北京赛微电子股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为北 京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛微电子"）2021 年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对赛微电子 2023 年度开展外 汇衍生品交易业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的 公司境内外日常经营活动涉及人民币、美元、欧元、瑞典克朗等多种货币， 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财 务费用，公司及境内外子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、公司拟开展外汇衍生品交易的方式 公司及境内外子公司开展外汇衍生品业务的交易场所为经监管机构批准、具 有相应业务资质的银行等金融机构。公司及境内外子公司拟开展外汇衍生品交易 主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外 汇期权、利率互换等产品或上述产品的组合 ...

北京赛微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司 章程》、《监事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真履 行监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法 性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水 平发挥了职能。现将公司监事会 2023 年度的工作报告如下： 一、监事会的运行情况 2023 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 1、2023 年 1 月 12 日，召开第四届监事会第二十四次会议，会议审议并通 过了《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》。 2、2023 年 3 月 28 日，召开第四届监事会第二十五次会议，会议审议并通 过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2022 年年度报告>及其 摘要的议案》、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022 年年度审计 报告> ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 <2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-035 北京赛微电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案的基本情况 经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润为 103,613,168.56 元，母公司 2023 年度实现净 利润为-8,685,510.21 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配 利润为 449,695,631.78 元，母公司报表累计未分配利润为 81,319,704.16 元。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营 业务发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-036 二、2024 年度日常关联交易预计 北京赛微电子股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于<2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计>的议案》，此议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度日常关联交易确认 2023 年度，公司与关联方的日常关联交易如下： 公司向控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨云春先生的配偶穆林女士 租赁办公场所，全年发生金额为 30.97（不含税）万元，占当年同类交易（租赁 办公及生产场所）总额的比重为 1.74%。 公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于<2022 年度日常关联交易确认及 2023 ...

北京赛微电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 （二）交易金额 公司及境内外子公司拟使用不超过 10,000 万美元（含等值其他币种）开展 外汇衍生品交易，该交易额度自董事会及监事会批准之日起一年内有效，在该期 间内可以滚动使用。 （三）资金来源 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）境内外日常经营活动涉及 人民币、美元、欧元、瑞典克朗等多种货币，受国内外政治、经济发展变化等因 素综合影响，外汇市场波动明显，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 对公司造成不利影响，合理降低财务费用，公司及境内外子公司拟开展外汇衍生 品交易业务。 二、公司拟开展的外汇衍生品交易概述 （一）交易类型 公司拟开展外汇衍生品投资的品种主要是远期结售汇、人民币和其他外汇的 掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或上述产品的组合。 主要为自有资金，不涉及使用募集资金。 （四）交易对手 为经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。 （五）流动性安排 衍生品交易以公司及境内外子公司正常的外汇收支业务为基础，交易金额和 交易期限与实际业务需求进行匹配。 ...