本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖北久之 洋信息科技有限公司（现更名为"中船泓洋科技（武汉）有限责任公司"，以下 简称"全资子公司"）因经营发展需要，对其公司名称、经营范围进行了变更。 2024 年 3 月 1 日，公司接到全资子公司通知，其已完成了上述变更事项的 工商变更登记手续，并取得了武汉市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的 具体登记事项如下： 名称：中船泓洋科技（武汉）有限责任公司 统一社会信用代码：91420100303643206J 股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-001 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称、经营范围并完成工商变更登记的公告 法定代表人：郭晓东 住所：武汉市东湖新技术开发区理工大科技园研发基地二期一标段第 A2 号 楼 1-3 层 2 号 经营范围：一般项目：软件外包服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广,光学仪器制造,光电子器件制造,仪器仪表制造,电气 信号设备装置制造, ...

北京市时代九和律师事务所 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：湖北久之洋红外系统股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据湖北久之洋红外系统股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2023年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《湖北久之洋红外 系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范湖北久之洋红外系统股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事行为，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规以及《湖北久之洋红外系统股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤 勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-049 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议主持人：公司董事长邵哲明先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 122,740,399 股，占上市公司总 股份的 68.1891％。 其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 104,850,000 股，占上市公司总 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （一） 合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依 法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章 及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二） 平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动， 应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造 机会、提供便利。 （三） 主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系 管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 第一条 为进一步完善湖北久之洋红外系统股份有限公 司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强公司与投资 者（股东）和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信 息沟通，形成公司与投资者的良性互动，促进公司诚信自律、 规范运作，最终实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《湖北久之洋红外系统股份有限公司 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-047 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事同意豁免 董事会会议通知期限要求，公司第四届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 6 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于同日 10:00 在公司会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 4 名，董事贾宇、李季、王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。本次会 议由公司董事长邵哲明主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1 ...

王红勇简历 王红勇，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1982 年生，硕士研究 生，光学工程专业，高级工程师。2006 年进入华中光电技术研究所，先后从事 光电测试、光学成像技术研发、采购管理、工程建设管理、市场经营等工作。2012 年 6 月进入久之洋公司，历任公司采购部主任助理、采购部主任、保障处处长、 规划发展处处长等职务。先后获得多项华中光电技术研究所所长奖励基金和创新 奖，荣获江夏区促进区域经济高质量发展先进个人、华中光电技术研究所优秀共 产党员等荣誉称号。现任公司党委委员、总经理助理，湖北久之洋信息科技有限 公司董事、总经理兼董事会秘书。 经审阅王红勇（简历见附件）个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发 现王红勇存在《中华人民共和国公司法》《规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王红勇未受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情 形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单的情形 ...

关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《湖北久之 洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定， 结合公司发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘 任王红勇（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，王红勇未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）及其他信息披露义务人的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等法律法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指法律、法规和证券 监管部门要求披露的，已经或可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息以及证券 监督管理部门要求披露的信息，在规定时间内，通过规定的 媒体，按规定的程序，以规定的方式向社会公众公布，并按 规定报送证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、 第四条 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-046 中审众环作为公司 2023 年度审计机构，原指派洪权、李建国为签字会计师， 为公司提供财务审计、内部控制鉴证等相关服务。鉴于原签字会计师李建国因内 部工作调整原因，不再继续担任 2023 年度审计工作的签字会计师，中审众环现 指派洪权、王奇运为签字会计师，继续完成公司 2023 年度审计相关工作。 二、本次变更签字注册会计师信息 1、基本信息 王奇运，中国注册会计师，2019 年成为注册会计师，2014 年开始工作并一 直从事上市公司审计业务，2019 年开始在中审众环执业，最近 3 年签署 1 家上 市公司审计报告。 2、独立性及诚信记录 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日 召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 的议案》，同意续 ...