战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员三名董事，一名独立董事[4] - 战略委员会负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[2] 职责与流程 - 职责包括研究战略规划等并决定是否提请审议及过程监控[7] - 新增投资项目报批经证券部汇总等多环节[10] 会议规则 - 每年不定期开会，提前三日通知并提供资料[12] - 会议三分之二以上成员出席，决议全体成员过半数通过[14] 其他 - 证券部为日常办事部门，负责人列席会议[9][15] - 可聘中介机构，费用公司支付，资料保存至少十年[16][12]

董事会会议召开 - 年度定期会议每年两次，提前10日书面通知[15] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[15][16] - 临时会议提前3日书面通知[17] 专门委员会设置 - 可设审计、薪酬与考核、提名、战略四个委员会[11] - 部分委员会独立董事占多数并担任召集人[13] 会议相关规定 - 全体董事过半数出席方可举行会议[22] - 特定事项决议需不同比例董事通过[26][27] - 无关联董事不足3人，关联事项提交股东会[24] 人员提名 - 总经理、董事会秘书由董事长提名[32] - 其他高管由总经理提名[32] 规则生效 - 规则经股东会决议通过后生效实施[36]

独立董事任职要求 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少有一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 每届任期三年，连任不超六年[9] 履职与监督 - 连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[9] - 因特定情形比例不符，60日内完成补选[11] - 在审计等委员会占多数并担任召集人[13] - 行使部分职权需全体过半数同意[15] - 每年现场工作不少于十五日[18] 信息披露与保存 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] - 工作记录等资料至少保存十年[21] 会议相关 - 专门委员会会议提前三日提供资料[25] - 定期或不定期召开全部独立董事会议[17] 制度相关 - 经股东会决议通过后生效[30] - 修改由董事会提方案，股东会审议批准[30] - 由董事会负责解释[30] - 投反对或弃权票需披露异议意见[16]

重大事项审议 - 股东会审议金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易事项[7] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[8] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[8] - 公司连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[9] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会[12] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[18] 中小投资者 - 中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[41] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票[41] 表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后的三十六个月内不得行使表决权[41] - 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权[39] 会议主持 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会[32] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持[32] - 经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举会议主持人[33] 投票表决 - 股东会采取记名方式投票表决[42] - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[42] - 出席股东会的股东对提案发表同意、反对或弃权意见[43] 决议通过 - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 关联交易事项普通决议需出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[56] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[58] - 股东会通过董事选举提案，新任董事决议通过后立即就任[60] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施[61] - 股东会决议内容违法无效，程序或内容违规股东可60日内请求法院撤销[59] - 本规则经股东会审议批准后生效实施[61] - 本规则由董事会负责解释[62]

会议审议 - 公司于2025年7月4日召开会议，审议通过修订《公司章程》及相关治理制度议案[3] 股东权益 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形下可请求审计委员会或董事会诉讼[4] - 审计委员会、董事会未按要求诉讼或情况紧急时，股东可自行起诉[5] - 经全体独立董事过半数同意，有权提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[5] 议案提出 - 单独或合并持有公司3%以上股份股东、董事会可提董事候选人议案[6] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东、监事会可提非职工代表监事候选人议案[6] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东、董事会可提独立董事候选人议案[6] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[7] - 兼任高级管理人员职务董事及职工代表董事总计不超公司董事总数1/2[7] - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事[7] 选举制度 - 股东大会选举两名以上董事、监事或独立董事时实行累积投票制[6] 会议表决 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决当场公布结果[6] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事至少2名[8] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[9] 其他委员会 - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并提建议[9] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等并提建议[9][10] - 董事会对提名和薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[9][10] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表担任监事人数为1人[11] - 监事会每6个月至少召开一次会议[11] - 监事会会议记录至少保存10年[12] 利润分配 - 利润分配以公司合并报表可供股东分配的利润为准[12] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[13][14] - 利润分配政策制定与变更需全体董事过半数、二分之一以上监事同意提交股东大会审议[13] - 股利分配政策经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过方可执行[14][16][17] - 公司减少注册资本弥补亏损后，公积金累计额达公司注册资本百分之五十前不得分配利润[16] 章程修改 - 修改公司章程须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[16] - 修改《公司章程》事项需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上表决通过[17] 制度修订 - 公司对《股东大会议事规则》等部分治理制度进行修订[18] - 相关修订事项尚需提交股东大会审议[18] - 修订制度事项已分别经公司第五届董事会第十四次会议审议通过[18]

股东大会安排 - 2025年7月4日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[1] - 现场会议于2025年7月21日15:00召开，网络投票时间为7月21日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月14日[3] 提案情况 - 会议审议4项非累积投票提案，提案1.00 - 4.00已通过第五届董事会第十四次会议，提案1.00已通过第五届监事会第十四次会议[4] - 提案1.00、2.00、3.00属特别决议事项，需出席股东所持表决权2/3以上通过[4] 股东投票 - 公司将单独统计中小股东投票情况并公开披露[5] 登记信息 - 登记时间为2025年7月15日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，需在17:00前送达登记材料[7] - 登记地点为北京市海淀区中关村软件园12号楼公司证券部，邮编100193[7] 投票代码及系统 - 交易系统投票代码为“350552”，投票简称为“万集投票”[11] - 互联网投票系统投票时间为2025年7月21日9:15 - 15:00，需办理身份认证[13]

会议安排 - 公司2025年6月27日发第五届监事会第十四次会议通知，7月4日召开[2] 会议情况 - 应到监事3名实到3名，超半数[2] - 3票同意审议通过《关于修订<公司章程>相应条款的议案》[3] 决策内容 - 监事会职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》相关条款[3]

会议安排 - 公司2025年6月27日发通知，7月4日召开第五届董事会第十四次会议[2] - 会议审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] 制度修订 - 会议审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多项制度议案，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6]

对外投资概述 - 公司与包头市联众大数据科技有限责任公司成立合资公司众行科技（内蒙古包头市）有限责任公司，注册资本为人民币500万元 [1] - 联众公司以货币出资255万元，占合资公司注册资本的51%；万集科技以技术出资245万元，占合资公司注册资本的49% [1] 对外投资事项进展情况 - 合资公司已完成工商登记手续，取得营业执照，正式名称为众行千里（内蒙古包头市）科技有限责任公司 [1] - 合资公司注册资本为500万元人民币，法定代表人张伟强，注册地址为内蒙古自治区包头市石拐区大德恒街道包头大数据产业园A座A207 [1] - 合资公司经营范围包括技术服务、物联网应用服务、大数据服务、人工智能行业应用系统集成服务、汽车零部件研发等 [1]

市场扩张和并购 - 2025年2月19日公司审议通过设立包头合资公司议案[2] - 合资公司注册资本500万元，联众货币出资255万占51%，万集技术出资245万占49%[2] - 合资公司已完成工商登记，名为众行千里（内蒙古包头市）科技有限责任公司[3]