套期保值额度 - 2025年商品期货保证金和权利金上限不超5亿，日最高合约价值不超25亿[2] - 2025年外汇保证金和权利金上限不超1亿，日最高合约价值不超8亿[7] 交易相关 - 商品期货品种为铜、钴、镍等，场所为境内外合规场所[3][4] - 外汇业务品种含远期结售汇等，对手为有资质金融机构[8] 其他要点 - 交易期限12个月，额度可循环，资金为自有及自筹[5][6][9][11] - 已制定制度控风险，业务可行且不损害股东利益[12][20]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，按《准则解释第17、18号》执行[2][3][5] - 《准则解释第17号》2024年1月1日施行，第18号印发日起施行[2][3] - 变更对报告期及当期财务无重大影响，审计委员会认为合理[6][7] 其他信息 - 备查文件为《第五届董事会审计委员会第七次会议决议》[8] - 公告日期为2025年4月18日[10]

业绩总结 - 2024年末公司计提资产减值准备合计9945.51万元[1] - 计提减值减少2024年度归母净利润约8229.12万元[10] - 归母所有者权益减少约8229.12万元[10] 数据详情 - 应收票据坏账准备本期计提 -139,813.10元[2] - 应收账款坏账准备本期计提15,669,497.79元[2] - 其他应收款坏账准备本期计提 -1,229,531.11元[2] - 存货跌价准备本期计提85,154,910.72元[2] - 存货账面余额1,984,448,211.67元，可收回1,878,785,366.36元[9] 其他要点 - 应收款项按信用风险特征算预期信用损失[4][5][6] - 存货按成本与可变现净值孰低提取或调整[7] - 计提减值无需提交董事会和股东大会审议[3] - 存货计提减值因成本高于未来可变现净值[9]

套期保值业务额度 - 公司及控股子公司开展套期保值业务保证金和权利金上限不超6亿元，任一交易日最高合约价值不超33亿元[1] - 商品期货套期保值业务保证金和权利金上限不超5亿元，任一交易日最高合约价值不超25亿元[1] - 外汇套期保值业务保证金和权利金上限不超1亿元，任一交易日最高合约价值不超8亿元[1] 业务审议与期限 - 2025年4月17日相关会议审议通过开展套期保值业务议案，尚需股东大会审议[2] - 套期保值业务交易期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用[7] 业务品种与目的 - 商品期货套期保值交易品种为铜、钴、镍等，对冲价格波动风险[4] - 外汇套期保值产品业务类别包括远期结售汇、外汇掉期等，对冲汇率和利率风险[10] 资金与风险 - 开展套期保值业务资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金[9] - 开展套期保值业务存在价格波动等多种风险[20] 风控措施 - 制定《套期保值业务内部控制制度》应对风险[21] - 严格控制套期保值资金规模，合理使用保证金并按制度下达操作指令[23] - 套期保值风险控制小组定期监督检查业务规范性和内控有效性[23] - 市场重大变化或出现重大浮亏时及时上报并妥善处理[24] 会计核算与备查文件 - 依据相关会计准则对套期保值业务进行会计核算处理[25] - 备查文件包括第五届董事会第十一次会议决议等[26]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年5月13日15：00 - 17：00在全景网举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与交流[1] - 出席人员有董事长梁杰、总经理张爱青等[1] 提问安排 - 投资者可于2025年5月11日15：00前访问指定通道或扫描二维码提问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

关联方资金往来 - 2024年期初余额86783.97万元[6] - 累计发生金额（不含利息）538606.67万元[6] - 资金利息193.67万元[6] - 偿还累计发生金额502605.80万元[6] - 期末余额122978.51万元[6] 子公司往来情况 - 寒锐钴业（新加坡）累计发生20085.14万元，偿还20085.14万元[4] - 寒锐钴业（海南）累计发生100746.05万元，偿还100746.05万元[4] - 寒锐投资（南京）累计发生8307.05万元，偿还8307.05万元[4] - 刚果迈特矿业期初余额1287.23万元，累计发生3253.00万元，期末余额4540.23万元[4] - 赣州寒锐新能源期初余额70493.80万元，累计发生100768.94万元，偿还137470.15万元，期末余额33792.59万元[6]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月8日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2025年4月28日[3] - 现场会议地点为南京市江宁区将军大道527号公司会议室[5] 议案情况 - 需审议10项议案，已在2025年4月17日相关会议审议通过[6][8] - 多项议案获同意，含《2024年度董事会工作报告》等[29] 投票安排 - 网络投票时间为2025年5月8日多个时段[2][23][25] - 网络投票代码350618，简称寒锐投票[21] 登记事宜 - 登记方式分法人、自然人、异地股东[10] - 登记时间为2025年5月6日[10] - 登记地点在公司证券事务部[11] 其他信息 - 会议联系人沈卫宏，有电话、传真等信息[13]

业绩与分配 - 2024年利润分配以308,324,991股为基数，每10股派1.5元，共派46,248,748.65元[17] 议案情况 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][7][10][13][15][19][24][28] - 《2024年度监事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[4][8][16][20][25] 薪酬规定 - 2025年内部监事薪酬按制度，由基础和绩效工资组成，无津贴[22] 报告发布 - 《2024年度监事会工作报告》等报告2025年4月18日登巨潮资讯网[2][6][9][11][14][18][23][27] - 《2024年年度报告摘要》登《证券时报》《中国证券报》[6] 核查审计 - 保荐机构同意《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，大华出鉴证报告[9] - 大华对《2024年度内部控制自我评价报告》出审计报告[11] 关联交易 - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》关联交易，监事回避，交股东大会[22]

内部控制报告 - 公司董事会对2024年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司监事会审阅报告并发表审核意见[1] 评价情况 - 董事会报告能客观真实反映内控情况[1] - 公司法人治理结构较完善，内控体系健全合规[1] 审核信息 - 监事会对报告无异议，发表意见时间为2025年4月18日[1][2]

会议与议案 - 第五届董事会第十一次会议于2025年4月17日召开，5名董事全部出席[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决多为同意5票、反对0票、弃权0票，《关于公司独立董事独立性自查情况评估的议案》同意3票[3][6][9][13][17][19][22][25][29] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][10][26][29] - 《关于公司及子公司2025年度融资及担保额度的议案》等需提交2024年年度股东大会审议[33][55] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意3票[42] - 《关于公司顾问薪酬方案的议案》同意4票[45] - 《关于制定<南京寒锐钴业股份有限公司舆情管理制度>的议案》等表决为5票同意[61][63][65] - 公司提议于2025年5月8日下午14：30召开2024年年度股东大会[66] 财务相关 - 2024年利润分配以308,324,991股为基数，每10股派现金股利1.50元，合计派46,248,748.65元[27] - 公司及各子公司2025年度申请融资额度不超100亿元，担保额度不超60亿元[30] - 2025年度独立董事津贴每人10万元/年[35] - 公司聘任顾问费用不超200万元/年[43] - 公司及控股子公司开展套期保值业务，保证金和权利金上限合计不超6亿元，任一交易日最高合约价值不超33亿元[51] 报告披露 - 《2024年年度报告》等报告于2025年4月18日在巨潮资讯网等媒体披露[7][11][15][18][21][23][28] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》通过董事会审计委员会审议[8] - 《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》通过董事会战略委员会审议[12] - 《2024年度内部控制自我评价报告》通过董事会审计委员会审议，监事会发表核查意见，大华会计师事务所出具审计报告[20] - 《2024年度财务决算报告》通过董事会审计委员会审议[24] - 《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》等2025年4月18日刊登在巨潮资讯网[60][62][67] 其他事项 - 2024年12月18日公司完成回购股份注销，数量为1,292,148股，总股本减至308,324,991股[57] - “年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”预定可使用状态日期调整为2026年3月31日[59] - 公司调整募集资金投资项目实施进度履行必要决策程序，符合相关规定[60]