证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-029 南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利 润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司 股东的净利润为 138,239,712.26 元，其中母公司实现净利润为 28,431,944.03 元。 根据《公司章程》规定，以母公司净利润 28,431,944.03 元为基数，按 10%提取法 定盈余公积金 2,843,194.40 元后，加上上年末未分配利润 121,750,332.08 元，减去 2022 年度利润分配现金股利 46,442,570.85 元，公司截至 2023 年 12 月 31 日可供 分配利润为人 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-037 南京寒锐钴业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）召开 2023 年年度股东 大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 公司决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （ ...

募集资金情况 - 公司向17个投资者非公开发行33,473,169股A股，发行价每股56.80元，募集资金总额190,127.60万元，净额186,766.20万元[1] - 截至2023年12月31日，累计募集资金理财收益、利息收入扣除银行手续费支出后的净额为10,409.73万元[3] - 2023年12月31日募集资金余额为113,207.24万元[3] - 2023年度投入募集资金总额为24,351.49万元[11] - 报告期内变更用途的募集资金总额为103,216.10万元[11] - 累计变更用途的募集资金总额为103,216.10万元，比例为55.26%[11] 募投项目情况 - 10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目截至期末投资进度为89.37%[11] - 10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目本报告期实现效益1,396.98万元，截至报告期末累计实现效益1,875.15万元[11] - 年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目预计2025年5月19日达到预定可使用状态[11] - “10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目”达到预定可使用状态时间调整至2024年12月31日[12] - 原募投项目中“三元前驱体项目”变更为“年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”[12] - 原募投项目中钴新材料项目、废旧电池回收项目于2023年12月达到预定可使用状态[12] - 原募投项目已使用募集资金93959.84万元（含应付未付款9991.14万元）[12] - 公司将剩余募集资金102537.53万元调整至“年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”[12] - 募集资金投资项目实施地点由江西赣州变更为印度尼西亚中苏拉威西省[12] 决策审批情况 - 2023年12月20日，公司董事会和监事会审议通过变更部分募集资金用途议案[12] - 2024年1月5日，公司临时股东大会审议通过变更部分募集资金用途议案[12] 项目未达效益原因 - 公司10000吨/年金属量钴新材料未达预计效益，因2022年下半年以来钴市场需求疲软、价格下行[12] - 因三元前驱体产能过剩，公司拟终止三元前驱体项目[12] 其他情况 - 公司实际控制印尼寒锐镍业有限公司，持股比例为70%[13][16] - 2020年8月11日，公司同意使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金4313.62万元，8月19日完成置换[13][17] - 2022年7月18日，董事会同意使用不超过13亿元闲置募集资金购买金融机构保本型短期理财产品[13][23] - 2023年7月3日，董事会同意使用不超过11亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[13][23] - 截至2023年12月31日，公司购买的金融机构保本型短期理财产品余额为0元[13][24] - 调整后投资总额1971759317.80元与募集资金承诺投资总额1867661994.54元存在差异[13] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[28] - 大华会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告进行专项审核并出具鉴证报告[29] - 会计师认为公司募集资金专项报告在重大方面按相关要求编制，公允反映2023年度存放与使用情况[29] - 报告期内保荐代表人和项目组通过多种方式对公司募集资金存放与使用情况进行核查[30] - 核查内容包括查阅公司募集资金管理制度等资料并与相关人员沟通[30] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关法规规定[32] - 公司募集资金转入监管账户后严格执行专户存储制度，有效执行三方监管协议[32] - 公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，无违规使用情形[32] - 保荐机构对公司2023年度募集资金使用情况无异议[32]

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-036 南京寒锐钴业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定了"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"， 自2023年1月1日起施行。 2、变更前采用的会计政策 特别提示： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 1、审计委员会对公司变更会计政策无异议。 2、本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的相应变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 南京寒锐钴业股份有限公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"）相关要求，变更有关会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈议，1964年8月出生，中国国籍，研究生学历，持有律师职业资格证 书，无永久境外居留权。1994年起先后在南京珠江律师事务所任律师，江苏金长 城律师事务任律师，2005年起至今在江苏长三角律师事务所任主任、律师，2021 年2月至2024年2月担任本公司第四届董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制 南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》 ...

募集资金情况 - 公司向17个投资者非公开发行33,473,169股A股，发行价每股56.80元，募集资金总额190,127.60万元，净额186,766.20万元[1] - 2023年募集资金总额为186,766.20万元，本年度投入24,351.49万元[30] 资金收益与余额 - 截至2022年12月31日，累计理财收益、利息净额7,350.49万元，募投项目投入59,617.21万元，募集资金余额134,499.48万元[4] - 截至2023年12月31日，累计理财收益、利息净额10,409.73万元，募投项目投入83,968.70万元，募集资金余额113,207.24万元[6] - 各银行募集资金专户初时存放金额总计1,867,661,994.54元，截止日余额总计1,132,072,364.09元[11] 项目变更 - 2023年12月20日，公司同意将三元前驱体项目变更为年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目，实施主体变更为印尼寒锐镍业有限公司，公司持股70%[16] - 2024年公司将原募投项目“三元前驱体项目”变更为“年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”[23] - “10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目”中“三元前驱体项目”已终止实施[34] 项目进度与效益 - “10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目”截至期末投资进度为89.37%[30] - “年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”预计2025年5月19日达到预定可使用状态[30] - 原募投项目“10000吨/年金属量钴新材料”未达预计效益，因2022年下半年以来钴市场需求疲软价格下行[31] 资金使用与调整 - 2020年8月公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金4,313.62万元[32] - 2022年7月董事会同意使用不超过13亿元闲置募集资金购买金融机构保本型短期理财产品[33] - 2023年7月董事会同意使用不超过11亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品[33] - 截至2023年12月31日，公司购买的金融机构保本型短期理财产品余额为0元[22][33] - 公司将剩余募集资金102,537.53万元调整至“年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”[24] - 报告期内变更用途的募集资金总额为103,216.10万元，累计变更用途比例为55.26%[30]

业绩数据 - 2022年度业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元[6] - 2022年度证券业务收入138862.04万元，上市公司审计客户488家[6] - 2022年度上市公司年报审计收费总额61034.29万元[6] 人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人270人，注册会计师1471人[6] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人[6] 费用相关 - 本期审计费用254.40万元，较上期增加34.4万元[12][13] - 2024年度审计费用拟为260万元[14] 其他信息 - 2023年度审计意见类型为标准无保留意见[1] - 公司同行业上市公司中审计客户家数为10家[6] - 近三年因执业涉诉，奥瑞德案承担5%连带赔偿责任[7] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[8] - 2024年4月19日董事会通过续聘大华议案[14] - 聘任需提交2023年年度股东大会审议通过生效[16]

南京寒锐钴业股份有限公司章程 南京寒锐钴业股份有限公司 章程 中国-南京 二○二四年四月 | 第一章总则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 8 | | 第三节股东大会的召集 10 | | 第四节股东大会的提案与通知 12 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章董事会 20 | | 第一节董事 20 | | 第二节独立董事 23 | | 第三节董事会 27 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章监事会 33 | | 第一节监事 33 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节财务会计制度 35 | | 第二节利润分配 36 | | 第三节内部审计 38 | | 第四节会计师事务所的聘任 39 | | 第九章通知和公告 39 | | 第一节通知 39 | | 第二节公 ...

股价情况 - 公司股票2024年4月1 - 2日收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[5][6] 业绩披露 - 2023年度业绩未达预告标准，年报拟于2024年4月20日披露[8]

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-022 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过 人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回购期限为自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于中 国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-098）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内 ...