权益分派 - 2023年年度权益分派方案为每10股派3.5元（含税）[9] - 2024年6月12日，2023年度权益分派实施完毕[9] 回购价格调整 - 2024年7月1日通过调整回购价格议案[8] - 调整前回购价13.94元/股，派息0.35元/股，调整后为13.59元/股[12] 授权与合规 - 董事会取得办理调整的股东大会授权[6] - 调整已获必要批准和授权，符合规定，7月1日出具法律意见书[13][15]

董监高责任险购买 - 公司拟为相关责任人员购买董监高责任险[2] - 赔偿限额不超5000万元，年保费不超20万元，期限12个月/期[2] 审议情况 - 相关议案经董事会和监事会审议，将提交2024年第二次临时股东大会[4][5] - 监事会认为购买利于完善风险管理体系，程序合规[6] 其他 - 董事会提请授权管理层办理购买事宜[3] - 备查文件含多会议决议[7]

业绩总结 - 2021年发行30,745,580股A股，募资799,999,991.60元，净额785,009,211.13元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募资744,006,824.23元，节余60,013,624.88元[6] 未来展望 - 拟将节余募资60,013,624.88元永久补充流动资金[11] 新产品和新技术研发 - 募投项目含北斗高精度及智能时空信息研发等项目[3] - 北斗项目投资进度83.93%，智能时空项目103.49%[7]

激励计划流程 - 2022年1月28日审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年2月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] 权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派现3.5元（含税）[18] - 2024年6月12日权益分派实施完毕[18] 激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划调整前授予价24.52元/股[20] - 2022年限制性股票激励计划调整后授予价24.17元/股[20] - 2023 - 2024年多次审议调整激励计划授予数量和价格等议案[16]

激励计划进展 - 2023年12月相关会议审议通过激励计划议案[12][14] - 2024年1月审议通过首次授予限制性股票议案[15] - 2024年7月审议通过调整授予价格议案[15] 权益分派与价格调整 - 2023年年度每10股派现金股利3.5元，2024年6月实施完毕[16] - 调整前授予价格25元/股，调整后24.65元/股[19]

激励计划 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期有579名激励对象[1] - 公司监事会同意为579名激励对象办理264.5631万股第二类限制性股票的归属事宜[2]

权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派现金股利3.5元（含税），2024年6月12日实施完毕[8] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划调整前授予价24.52元/股，调整后24.17元/股[10] - 2024年7月1日会议通过调整授予价格等议案[7] 程序进展 - 本次调整已获必要批准授权，需履行信息披露程序[13]

股本与激励计划 - 2024年6月28日公司总股本为545,523,833股[2] - 2021年限制性股票激励计划拟授予不超过900.00万股，占草案公告时公司股本总额37,835.8488万股的2.3787%[2] - 首次授予800.00万股，占草案公告时公司股本总额的2.1144%，占拟授予总额的88.89%；预留100.00万股，占草案公告时公司股本总额的0.2643%，占拟授予总额的11.11%[4] 授予情况 - 2021年10月28日首次授予，授予价格（调整后）24.17元/股，授予数量（调整后）1,120.00万股，授予人数719人[4] - 2022年10月21日预留授予，授予价格（调整后）24.17元/股，授予数量（调整后）140.00万股，授予人数122人[5] 权益分派 - 2021年年度权益分派方案为每10股派发现金股利3元，每10股转增4股，于2022年6月2日实施完毕[12] - 2022年年度权益分派方案为每10股派发现金股利2.7元，于2023年5月19日实施完毕[13] - 2023年年度权益分派方案为每10股派发现金股利3.5元，于2024年6月12日实施完毕[13] 作废处理 - 2023年7月26日，115名激励对象不得归属的限制性股票139.0933万股被作废处理[15] - 2024年1月4日，10名激励对象不得归属的限制性股票11.9100万股被作废处理[15] - 2024年7月1日，68名激励对象不得归属的限制性股票55.6365万股被作废处理[16] 归属情况 - 2024年7月1日公司认为2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就，可归属数量为264.5631万股，同意为579名激励对象办理归属事宜[18] - 首次授予部分激励对象本次可归属数量合计264.5631万股，占获授数量29.2221%[23] 业绩情况 - 2023年度公司实现净利润372,318,834.82元，较2021年同比增长61.67%，满足以2021年净利润为基数、2023年净利润增长率不低于30%的归属条件[19] 其他事项 - 2024年6月公司副总经理及董事会秘书孙梦婷配偶卖出股票，将暂缓办理其本次股票归属事宜[28] - 公司尚需就本次归属事项履行信息披露等相关程序[31]

激励计划时间线 - 2021年10月11日召开相关会议审议通过激励计划议案[15] - 2021年10月12日披露独立董事公开征集委托投票权报告书[16] - 2021年10月12 - 21日对激励对象内部公示[16] - 2021年10月22日披露监事会审核意见及公示情况说明[16] - 2021年10月27日股东大会审议通过激励计划议案[17] - 2021年10月28日披露自查报告并审议通过首次授予议案[18] - 2022年10月21日审议调整授予数量和价格及预留授予议案[19] - 2023年5月22日审议调整授予价格议案[19] - 2023年7月26日审议首次授予部分第一个归属期相关议案[19] - 2024年1月4日审议预留授予部分第一个归属期相关议案[20] - 2024年7月1日审议调整授予价格等议案[21] 权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派现金股利3.5元，2024年6月12日实施完毕[22] 授予价格调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由24.52元/股调为24.17元/股[26] 归属期情况 - 首次授予部分第二个归属期为2024年6月28日至2025年6月27日[27] - 2024年7月1日审议通过该归属期符合条件议案，可归属264.5631万股，涉及579人[28][29] 业绩情况 - 2023年度净利润372,318,834.82元，较2021年同比增长61.67%[30] 人员及数量情况 - 首次授予719人，139人离职，1人绩效不符归属条件[33] - 董事兼副总经理袁本银本次可归属0股[35] - 副总经理姜春生本次可归属4.0026万股[35] - 副总经理兼董秘孙梦婷本次可归属1.2600万股[35] - 财务总监高占武本次可归属1.5120万股[35] - 核心骨干Francois Martin本次可归属0.7560万股[35] - 575名核心骨干本次可归属257.0325万股[35] - 合计作废68名激励对象55.6365万股[37]

权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派现金股利3.5元（含税），2024年6月12日实施完毕[8] 激励计划 - 2024年7月1日审议通过调整2020年限制性股票激励计划回购价格议案[1][7] - 调整后回购价格由13.94元/股变为13.59元/股[8] 时间节点 - 2020 - 2024年各阶段激励计划相关会议及条件成就审议[1][4][5][6][7] 公司信息 - 证券代码300627，简称华测导航，公告编号2024 - 076[14] - 公告日期2024年7月1日[14]