募集资金情况 - 公司获准发行30,745,580股A股，募资799,999,991.60元，净额785,009,211.13元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用744,006,824.23元，节余60,013,624.88元[7][8] 项目投资情况 - 北斗项目投资进度83.93%，剩余59,999,930.99元[9] - 研发中心项目投资进度103.49%，剩余13,134.13元[10] - 补充流动资金项目投资进度100.39%，剩余559.76元[10] 未来计划 - 拟将节余60,013,624.88元永久补充流动资金[14] - 募投项目结项需股东大会审议[19]

激励计划调整 - 2024年7月1日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格议案[5] - 调整前授予价格25元/股，调整后24.65元/股[7] - 授予价格调整公式为P＝P0 - V[7] 权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派现金股利3.5元（含税），2024年6月12日实施完毕[6] 激励计划进程 - 2023年12月7日董事会通过激励计划相关议案[1] - 2023年12月25日股东大会批准激励计划[4] - 2024年1月10日通过向激励对象首次授予限制性股票议案[4] 相关意见 - 监事会同意调整授予价格[9] - 律师认为调整已获必要批准和授权，尚需履行信息披露等程序[10]

会议信息 - 第四届监事会第七次会议7月1日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 通过调整2020 - 2023年限制性股票激励计划相关价格议案[3][4][5][6] - 通过2021年限制性股票激励计划部分归属及作废议案，作废55.6365万股[7][9] - 购买董监高责任险议案提交2024年第二次临时股东大会[11] - 通过募投项目结项及资金补充议案，待2024年第二次临时股东大会审议[12]

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-074 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议的通知于 2024 年 6 月 26 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 7 月 1 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会 议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《调整 2020 年限制性 股票激励计划回购价格》的议案。 2024年5月13日，公司20 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月18日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年7月12日[2] - 登记时间为2024年7月15日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[7] 审议事项 - 审议《购买董监高责任险》和《募投项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金》议案[4] - 议案1、2需对中小投资者表决单独计票并披露，议案1关联股东应回避表决[5][6] 投票信息 - 普通股投票代码为350627，投票简称为“华测投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为7月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月18日9:15 - 15:00，投票需办理身份认证[16] 参会要求 - 授权委托书有效期自签署之日起至该次会议结束时止[18] - 法人股东参会需加盖公司公章，附上相关复印件[23] - 委托他人出席需填写《授权委托书》并提供受托人身份证复印件[23]

激励计划历程 - 2021年10月完成激励计划前期工作[1][2][3][4] - 2022年10月调整授予数量和价格并预留授予[4] - 2023年5 - 7月调整授予价格，首次授予部分首归属期达标[5][6] - 2024年1月预留授予部分首归属期达标[6] 作废情况 - 68人限制性股票55.6365万股作废[8][11] - 48人离职，19人绩效B，1人绩效C/D[8] 相关意见 - 作废对财务、经营和团队无实质影响[9] - 监事会同意作废[11] - 律师认为合规，需信息披露[12] 公告信息 - 2024年7月1日公告发布[14] - 含第四届董事会第七次会议决议等文件[13]

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-086 上海华测导航技术股份有限公司 关于股东部分股票质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股票质押延期购回的基本情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人赵延平先生及其一致行动人上海太禾行企业发展合伙企业（有限 合伙）（以下简称"太禾行"），以及持有公司5%以上股份的股东宁波尚坤投资管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波尚坤"）函告，获悉赵延平、太禾行及 宁波尚坤与广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）办理了股票质押延 期购回业务。具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 售股（如 是，注明 | 是否为 补充质 | 质押起 | 延期后 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东 ...

权益分派 - 2023年年度每10股派现金股利3.5元（含税）[2] - 以545,523,833股为基数分派[3] 不同投资者派息 - 深股通投资者等每10股派3.15元[3] 持股缴税 - 持股1月内每10股补缴0.70元[4] - 持股1月 - 1年每10股补缴0.35元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月11日[4] - 除权除息日为2024年6月12日[4] 红利派发 - A股股东红利6月12日划入账户[6] - 股权激励限售股红利公司自派[6]

回购注销 - 2024年5 - 6月会议审议通过回购注销6,552股限制性股票议案[1] - 回购价格13.94元/股，后续或调整[1] - 完成后总股本和注册资本各减少6,552股/元[1] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[2] - 申报时间45日，送达地点上海青浦[2] - 联系人及电话、邮箱，邮寄以寄出日为准[2][3]

会议安排 - 2024年5月16日召开第四届董事会第六次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[8] - 2024年5月17日披露召开2024年第一次临时股东大会通知[9] - 2024年6月3日下午14:30在上海青浦召开现场会议，网络投票时间为9:15至15:00[9][11] 参会情况 - 现场11名股东代表226,759,259股，占41.6061%[12] - 网络22名股东代表4,547,664股，占0.8344％[12] - 合计33名股东代表231,306,923股，占42.4405%[12] 议案表决 - 《回购注销部分限制性股票》议案获通过，同意231,306,139股，占99.9997%[17][20] - 中小投资者同意4,555,980股，占99.9828%[18]