证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-05 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公 司提供融资担保额度的议案》，同意公司在 2024 年度为合并报表范围内的控股子 公司及其下属公司提供不超过 23.00 亿元人民币的担保额度，本议案还需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、概述 为满足公司经营发展需求，提高融资效率，2024 年公司拟为下属控股公司 厦门弘汉光电科技有限公司（以下简称"弘汉光电"）、湖北弘汉精密光学科技有 限公司（以下简称"湖北弘汉"）、荆门弘毅电子科技有限公司（以下简称"荆门 弘毅"）、厦门弘信智能科技有限公司（以下简称"弘信智能"）、江西弘信柔性电 子科技有限公司（以下简称"江西弘信"）、厦门鑫联信智能系统集成有限公司（以 下简称"鑫联信"）、厦 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-04 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关 联交易额度预计的议案》，同意根据公司经营发展的需要，公司及子公司预计 2024 年度与关联方厦门弘益进精密技术有限公司租赁厂房、控股股东将为公司 融资授信提供担保，以及向厦门海翼投资有限公司的关联方进行购买原材料、融 资租赁及支付管理费等关联交易。其中，关联董事李强先生、李震先生、陈素真 女士对本议案回避表决，本议案在提交董事会审议前已经公司第四届独立董事 2024 年第一次专门会议审议并获得全票通过。 本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情形，无需经有关部门批准。本次关联交易尚需获得股东大会的批准， 关联股东将回避表决。 一、2024 年度预计关联交易类别和 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-02 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 1 月 19 日发出，全 体董事同意豁免通知时限。会议于 2024 年 1 月 26 日上午 10：00 以现场+通讯 表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理 人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年度 开展应收账款保理业务的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议； 2、会议以赞成 6 票， ...

本次融资租赁事项的交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、 租金及支付方式、租赁设备所属权等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准， 公司将在与交易对方实际签订融资租赁合同时及时披露前述相关内容。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》的规定，本次交易在董事会审批权限范围内，未达到股东大会审批标准。 本业务未构成关联交易，未构成重大资产重组。 二、交易对方基本情况 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-07 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司以部分设备开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司以部分设备开展融 资租赁业务的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次交易概述 为有效盘活现有资产，优化公司融资结构，满足公司经营业务资金需求，公 司及子公司拟与具有相应资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，具体包括以新 购设备 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-08 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议于 2024 年 1 月 26 日 11:00 在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开， 公司已于 2024 年1 月 19 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关 会议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐 小兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年 度开展应收账款保理业务的议案》； 2、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年 度日常关联 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-09 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议决议定于 2024 年 2 月 19 日（周一）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，现将有关会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 1 月 26 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 2 月 19 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东 大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公 司提供融资担保额度的议案》，上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露 的《关于公司 2023 年度为子公司提供融资担保额度的公告》（公告编号：2023- 13）。 近日，公司作为保证人，与中国工商银行股份有限公司鹰潭分行（以下简称 "工商银行"）签订了《最高额保证合同》，为江西弘信柔性电子科技有限公司（以 下简称"江西弘信"）向工商银行融资 4,000.00 万元提供连带责任保证担保。 持有江西弘信 2.2989%股份的小股东鹰潭丰进企业管理中心（有限合伙）就 公司为江西弘信提供担保事项提供反担保。 二、最高额保证合同主要内容 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-01 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 一、对外担保的进展情况 四、备查文件 1、《最高额保证合同》； 1、债权人：中国工商 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-109 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司监事会的正常运作，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司于 2023 年 12 月 29 日召开职 工代表大会，经与会职工代表审议，选举唐正蓉女士为公司第四届监事会职工代 表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会 届满之日止。 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 29 日 附件：唐正蓉女士简历 唐正蓉女士，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 6 月出生，大学财会专 业毕业，在职工商管理硕士学历。历任厦门白马橡塑有限公司助理会计，厦门士 林电机有限公司会计主管，宸鸿科技（厦门）有限公司会计处副处长，现任厦门 弘信电子科技集团股份有限公司财务中心会计总监。 截至本公告披露日，唐正蓉女士未持有公司股份；与持股 5%以上股东、实 际控制人、董事、监事、高级管 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-108 二、 控股股东股份累计被质押的情况 | | | | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质押 | 未质押股 | 占未质押 | | 名称 | （股） | 例 | （股） | 比例 | 比例 | 份限售数 | 股份比例 | 份限售数 | 股份比例 | | | | | | | | 量（股） | （%） | 量（股） | （%） | | 弘信 | 84,185,311 | 17.24% | 50,478,883 | 59.96% | 10.34% | —— | —— | —— | —— | | 创业 | | | | | | | | | | 三、其他情况说明 1、公司控股股东半年内到期的质押股份累计数量为 597.8883 万股，占其所 持股份比例的 7.1%，占公司股本比例 1.2 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-107 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司向银行申请 融资授信提供担保的议案》，上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的 《关于新增为子公司提供担保的公告》。 一、对外担保的进展情况 近日，公司作为保证人，与兰州银行股份有限公司天水麦积支行（以下简称 "兰州银行"）签订了《最高额连带责任保证合同》，为甘肃燧弘人工智能科技有 限公司（以下简称"甘肃燧弘"）向兰州银行融资 20,000.00 万元提供连带责任保 证担保。 甘肃燧弘由上海燧弘华创科技有限公司（以下简称"上海燧弘"）全资控股， 公司持有上海燧弘 60%股权，上海沪弘智创企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"上海沪弘"）持有上海燧弘 40%股权，上海沪弘就本次担保事项提供反担 保。 二、最高额保证合同主要 ...