证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-061 富满微电子集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章 程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十七次会议于2023年12月8日通过电子邮件的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2023年12月12日14：30在公司会议室以现场加通讯表决的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事汪国 平、李道远、陈岚清以通讯表决的方式出席。 4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于向2023年限制性股票激励对象授予限制性股票的议 案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司202 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-060 （二）参与本激励计划的人员不存在以下不得成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 富满微电子集团股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 授予日激励对象名单的核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》， 具体 内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》等有 ...

富满微电子集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | | 董事会 28 | | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第三节 | 独立董事 40 | | | 第四节 | 董事会秘书 44 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | | 监事会 46 | | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 | 48 | ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-062 富满微电子集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、监事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十二次会议于2023年12月8日通过电子邮件的形式送达至各位监事。 2、本次监事会于2023年12月12日下午16:30在公司会议室以现场表决的方式 召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席李志雄先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向2023年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、获授 ...

富满微电子集团股份有限公司 独立董事第一次专门会议审核意见 富满微电子集团股份有限公司 第三届独立董事第一次专门会议审核意见 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年12月12日召 开了第三届独立董事第一次专门会议， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司 独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十七次会 议相关事项发表审核意见如下： 一、《关于向2023年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》的审核意 见 经核查，我们认为： （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资 格。 （二）获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励 对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激 励对象范围，主体资格合法、有效。 （三）董事会关于授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、公司 《2023年限 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-058 富满微电子集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）14:30 2、网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月8日上午9:15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月8 日9:15至15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层公司 会议室； 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式； 5、会议召集人：公司董事会； 6、会议主持人：董事长刘景裕先生； 7、 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20180476-00025 号 致：富满微电子集团股份有限公司 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、陈旭光律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《富满微电子集团 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-057 富满微电子集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后） （2）网络投票时间：2023年12月8日至2023年12月8日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月8日上午9:15至9： 25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2023年12月8日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会 第二十六次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月8日（星期五）14:30 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

富满微电子集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22日在公司 指定的信息披露媒体上披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：（2023-051）。经检查发现，因工作人员疏忽，上述公告中部分内容有误， 现将相关内容更正如下： 证券代码： 300671 证券简称： 富满微 公告编号： 2023-056 一、召开会议的基本情况 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月8日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2023年12月8日至2023年12月8日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月8日上午9:15至9：25、9:30至 11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年12月8日9:15至15:00期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月8日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023年12月8日至2023年12月8日。 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-054 富满微电子集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年11月29日（星期三）14:30 2、网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月29日上午9:15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月 29日9:15至15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层公司 会议室； 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式； 5、会议召集人：公司董事会； 6、会议主持人：董事长刘景裕先生； ...