朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-044 朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议 已于 2024 年 4 月 25 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以邮件方式发出。会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及《朗新科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定。本次董事会决议合法有效。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。 朗新科技集团股份有限公司 董事会 2024 ...

财务表现 - 公司一季度营业收入为667,505,407.63元，同比增长2.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-19,227,215.14元，同比下降195.80%[5] - 公司一季度经营活动产生的现金流量净额为-207,097,199.72元，同比下降48.96%[5] - 公司营业总收入为66.75亿元，较上期有所增长[16] - 公司营业总成本为73.63亿元，较上期有所增加[16] - 公司净利润为-46.88亿元，较上期亏损扩大[16] - 公司综合收益总额为-80.17亿元，较上期有所下降[17] - 公司每股收益为-0.018元，较上期下降[17] - 公司经营活动产生的现金流量为121.10亿元，较上期有所增加[18] 股东信息 - 股东罗慧玲持有27,403,253股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,000,000股[12] 公司财务状况 - 朗新科技集团股份有限公司2024年第一季度资产总计为979.57亿元，较上期略有下降[15] - 公司流动负债合计为166.02亿元，较上期有所减少[15] 经营活动现金流 - 朗新科技集团股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为1,418,102,446.81元[19] - 投资活动现金流入小计为116,652,066.29元[19] - 筹资活动现金流入小计为224,970,000元[19] - 筹资活动现金流出小计为8,569,847.39元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-60,528,510.12元[19]

2023 年年度股东大会的法律意见书 致：朗新科技集团股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）受朗新科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规、规章及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。 为出具本法律意见书之目的，本所指派律师列席本次股东大会会议，对本次 会议进行见证，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实 进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-043 朗新科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会召开期间，未出现增加、变更、否决议案的情形。 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间：现场会议时间为 2024 年 4 月 23 日下午 15:00-16:00 召 开；网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的开始时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司 会议室 5、会议主持人：公司董事长徐长军主持会议。 ...

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 朗新科技集团股份有限公司 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 朗新科技2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2024 年 4 月 22 日 15:00-16:30 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接待 人员姓名 主持人：朗新集团 董事、总经理：郑新标 董事、副总经理：彭知平 董秘、副总经理：王慎勇 财务总监：鲁清芳 独立董事：姚立杰 投资者关系 活动主要内容 介绍 1."新电途"是公司旗下的聚合充电平台，但是目前几乎所有的充电站都 有自己独立的 APP 了，通过手机扫码充电桩上的二维码则默认自动进 入了该充电站自己的 APP 或小程序，根本就不会进入"新电途"的小程 序，甚至诸如特来电充电站，如果你用新电途小程序扫码特来电的充电 桩，它会显示设备无法识别，而必须要使用特来电的 APP 才能够启动 充电。请问公司将如何 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"优于大市"的投资评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2023年公司营收47.27亿元,同比增长3.86%;归母净利润6.04亿元,同比增长17.44%;扣非净利润5.33亿元,同比增长33.64% [1] - 2023年Q4公司营收21.27亿元,同比增长9.11%;归母净利润3.99亿元,同比增长75.81%;扣非净利润3.68亿元,同比增长56.38% [1] 业务结构分析 - 2023年公司能源数字化业务收入23.21亿元,占比49.10%,同比增长7.49%;毛利率40.34% [1] - 2023年公司能源互联网业务收入15.34亿元,占比32.44%,同比增长38.97%;毛利率39.72% [1] - 2023年公司互联网电视业务收入8.72亿元,占比18.45%,同比下降32.31%;毛利率43.65% [1] 业务发展情况 - 电网数字化业务保持稳健增长,公司在多个省份上线营销2.0系统,并在能源大数据领域形成丰富的解决方案 [1] - "新电途"平台充电设备覆盖量超110万,平台注册用户数超1100万,2023年聚合充电量达40亿度,同比实现翻倍 [1] - "车能路云"业务成功中标武汉东湖项目,有望拓展到更多省市 [1] - 虚拟电厂业务高速增长,公司在25个省份获得售电牌照,并在多个省市获得需求响应或虚拟电厂资质 [1] 财务预测 - 预计公司2024-2026年营收分别为55.76/66.10/78.94亿元,归母净利润分别为7.14/8.47/10.50亿元,对应EPS为0.66/0.78/0.97元 [3][6] - 预计公司2024-2026年毛利率分别为42.9%/43.4%/43.4% [3][7] - 预计公司2024-2026年净资产收益率分别为8.6%/9.2%/10.3% [3] 投资建议 - 给予公司"优于大市"的投资评级,6个月合理价值区间为13.15-16.44元 [6] - 公司深耕电力信息化行业,聚焦能源数字化和能源互联网,将充分受益于能源数字化转型 [5] - "新电途"、"车能路云"、虚拟电厂等新场景开拓将打开公司成长空间 [5] 风险提示 - 充电平台市占率提升不及预期 [6] - 市场竞争加剧 [6] - "车能路云"项目获取不及预期 [6]

中信证券股份有限公司 关于朗新科技集团股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对朗新科技集团股份 有限公司（以下简称"朗新集团"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报 告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （八）培训内容：培训人员通过采取授课与发送学习资料自学相结合的方式 对公司董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员等相关人员进行培训。本次培 训重点结合相关案例，从上市公司规范运作、信息披露、募集资金管理等方面进 行了讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市 公司管理人员在上市公司日常规范运作及信息披露等方面所应承担的责任和义 务。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：纪若楠、彭捷 （三）协 ...

| 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | √ | | --- | --- | | 立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | 现场检查手段： 查阅上市公司信息披露文件，投资者关系登记表，深圳证券交易所互动易网站披 露信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情况， 信息披露管理制度，会计师出具的内部控制审计报告，检索公司舆情报道，对高 级管理人员进行访谈。 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司 | √ | | 信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动 | √ | | 易网站刊载 | | 中信证券股份有限公司 关于朗新科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信 ...

| 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：朗新科技集团股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：纪若楠 | 联系电话：010-60834526 | | 保荐代表人姓名：彭捷 | 联系电话：010-60833022 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据《2023年度内部控制自我评价报 | | | 告》，发行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | ...

中信证券股份有限公司关于 关于朗新科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 4 月 公司名称 朗新科技集团股份有限公司 英文名称 Longshine Technology Group Co., Ltd. 股票简称 朗新集团 证券代码 300682 注册地址 无锡新吴区净慧东道 118 号 1 楼 办公地址 无锡新吴区净慧东道 118 号 1 楼 法定代表人 郑新标 实际控制人 徐长军、郑新标 联系电话 86-10-82430973 互联网网址 www.longshine.com 电子信箱 ir@longshine.com 经营范围 电子计算机软硬件技术开发，信息技术服务，信息技术咨询服务，信息系统 集成服务，数据处理和存储服务，数字内容服务，工程管理服务，软件产品 的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；承接计算机系统集成工程； 其他土木工程建筑；电气安装；广告设计和制作；其他计算机制造；计算机 软硬件、电子产品的研发、设计；从事上述产品的批发、零售、佣金代理（拍 卖除外）、进出口业务；承接工程测量、地理信息系统工程、不动产 ...