证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-019 药品名称：普瑞巴林胶囊 （英文名：Pregabalin Capsules） 剂型：胶囊剂 规格：100mg、75mg 浙江天宇药业股份有限公司 关于全资子公司药品获得批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江诺得药业 有限公司（以下简称"诺得药业"）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称 "国家药监局"）核准签发的关于普瑞巴林胶囊的《药品注册证书》。现将相关 情况公告如下： 一、药品情况 1、药品基本情况 根据国家药监局网站数据查询，截至公告日，该制剂除诺得药业外，国内生 产商另有石家庄龙泽制药股份有限公司、上海金城素智药业有限公司、重庆赛维 药业有限公司等 19 家企业。 据统计，2022 年普瑞巴林胶囊在国内样本医院（包括城市公立医院，城市社 1 / 2 是否处方药：是 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 药品批准文号：国药准字 H20243210、国药准字 H20243211 药品批准 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-017 一、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施股份回购，回购数量为 841,320 股，占公司目前总股本的 0.2418%，最高成交 价为 17.30 元/股，最低成交价为 15.35 元/股，成交总金额为 13,983,088.00 元 （不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案以及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段 及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十七条、第十八条规定如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 1 / 2 浙江天宇药业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-018 浙江天宇药业股份有限公司 关于全资子公司药品获得批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江诺得药业 有限公司（以下简称"诺得药业"）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称 "国家药监局"）核准签发的关于依折麦布片的《药品注册证书》。现将相关情 况公告如下： 一、药品情况 1、药品基本情况 药品名称：依折麦布片 （英文名：Ezetimibe Tablets） 剂型：片剂 规格：10mg 是否处方药：是 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 药品批准文号：国药准字 H20243253 药品批准文号有效期：至 2029 年 2 月 22 日 2、药物的其他情况 依折麦布片适用于原发性高胆固醇血症、纯合子家族性高胆固醇血症 （HoFH）及纯合子谷甾醇血症（或植物甾醇血症）的治疗。 根据国家药监局网站数据查询，截至公告日，该品种除诺得药业外，国内生 产商有湖南方盛制药股份有限公司、重庆圣华曦药业股份有限 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-016 浙江天宇药业股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由浙江省科学 技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，公司通过了高新技术企业的重新认定，证书编号：GR202333000343，发 证时间：2023 年 12 月 8 日，有效期：三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关 规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2023 年至 2025 年）可继 续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年度已根据 15%的企业所得税税率进行核算及纳税申报和预缴，因此 本次取得高新技术企业证书不会对公司 2023 年度经营业绩产生影响。 特此公告。 浙江天宇药业股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十九日 1 / 1 ...

公司员工持股计划 - 公司发布员工持股计划草案，拟持有的标的合计股份总数不超过500万股，占公司当前总股本的1.44%[1] - 员工持股计划覆盖高管和核心骨干，提升员工凝聚力，其中董监高共7人，合计认购比例不超过9.0%[1] - 公司目标锚定双位数增长，员工持股计划公司层面业绩核心为2023年营业收入，解锁比例分别为100%和80%[1] 公司业绩预告 - 公司发布2023年业绩预告，归母净利润预计为2,500-3,750万元，扣非归母预计为5,000-6,250万元，全年实现扭亏[1] 天宇股份2025年展望 - 天宇股份2025年预计营业总收入将达到37.01亿元，较2022年增长39.1%[2] - 2025年预计净利润为4.77亿元，较2022年增长40.3%[2] - ROE预计在2025年达到11.0%，较2022年有显著提升[2] - 营业收入增长率在2024年将达到26.1%，2025年将达到23.9%[2] - EBIT增长率在2024年将达到688.9%，2025年将达到49.2%[2] - 归母净利润增长率在2024年将达到840.7%，2025年将达到50.4%[2] - 毛利率预计在2025年将达到39.3%，较2022年有所增加[2] - 净利率预计在2025年将达到12.9%，较2022年有显著提升[2] - 资产减值损失在2024年和2025年将有所减少[2] 公司信息 - 天宇股份（300702）的机构销售团队联系信息详细列出，包括北京、深圳、上海和广州等地区[14] - 华创行业公司投资评级体系中，强推、推荐、中性和回避等不同评级标准明确说明[15] - 公司投资评级和行业投资评级的预期表现分别在未来6个月和3-6个月内的超越基准指数和行业指数的幅度范围[16][17] - 分析师声明和免责声明强调了分析师个人观点的准确性和报告的使用范围，以及投资风险和版权保护的重要性[18][19][20] - 华创证券研究所的北京总部、广深分部和上海分部的地址、传真和会议室联系方式提供详细信息[21]

浙江天宇药业股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 独立董事工作制度 $$\underline{{{-}}}\,\underline{{{O}}}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{|}}}\,\underline{{{|}}}\,\underline{{{H}}}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{H}}}$$ 浙江天宇药业股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司独立董事尽责履职，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称" ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-012 一、董事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 2 月 21 日 15:45 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 本次会议通知于 2024 年 2 月 19 日以电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，董事林洁女士、朱国荣先生，独立董事石锦娟女士、 张国昀先生、丁寒锋先生以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先 生主持，公司部分高级管理人员、董事会秘书及监事列席了本次会议。本次董事 会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 浙江天宇药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》； 为了建立和完善劳动者与所有者 ...

公司于 2024 年 2 月 21 日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 浙江天宇药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 决定于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-015 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所系统互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 3 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-014 浙江天宇药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开 了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 一、修订原因： 同时根据公司目前实际生产经营需要并结合中国证监会《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规的规定，公司拟相应修改《公司章程》相关条款。 1 / 14 | 序 号 | 章程修订前 | 章程修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第 | | | 一款第（一）项、第（二）项规定的情形收 | 一款第（一）项、第（二）项规定的情形收 | | | 购本公司股份的，应当经股东大会决议；公 | 购本公司股份的，应当经股东大会决议；公 | | 4 ...

浙江天宇药业股份有限公司 章程 二〇二四年二月 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江天宇药业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指 引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的出席和登记 第六节 股东大会的议事与表决 第七节 股东大会的会议记录与公告 第五章 董事会 第 ...