证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-019 聚灿光电科技股份有限公司 关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红 回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续 和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作，切实保护公 众投资者的合法利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025—2027 年） 股东回报规划。 一、股东回报规划考虑的因素 公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营 发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司制定本规划应遵循《中华人民共和国公司法》等 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超8亿自有闲置资金现金管理，额度内可滚动使用[1][2][8][9] - 投资期限自股东大会通过起十二个月内有效[4] - 投资品种为保本型理财产品，不投股票及衍生品[3] 管理监督机制 - 财务部专人对理财单独建账、管理核算并跟踪分析[6] - 审计部审计监督理财资金使用保管情况[6] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用，必要时聘专业机构审计[6] 决策通过情况 - 第四届董事会第五次会议审议通过现金管理议案[8] - 第四届监事会第五次会议审议通过现金管理议案[9]

股东股份情况 - 股东孙永杰持股7992万股，比例11.82%[3] - 本次质押及解除质押均为1620万股，占比20.27%[1][2] - 未质押股份5994万股，占未质押比例94.07%[3] 风险评估 - 孙永杰质押股份风险可控，无平仓风险[4] - 本次质押不影响公司控制权、生产经营和治理[4]

会议信息 - 公司于2025年1月24日召开第四届监事会第五次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》[1] 监事会组成 - 修订后的监事会由3名监事组成，含1名股东代表监事和2名职工代表监事[2] 主席选举罢免 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生和罢免[2]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-014 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议审议通过，决定于2025年2月17日召开公司2024年年度股东大会。现将会议 相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025年2月17日（星期一）14:00 网络投票时间： 7、出席对象： （1）公司股东：截至股权登记日（2025年2月10日）下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本 通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议 的股东，可书面委托 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议9次，独立董事全出席[3] - 2024年召开股东大会3次，独立董事均列席[4] - 2024年各专业委员会会议独立董事按时出席率100%[5][7][9] 工作时间与意见 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[12] - 第三届董事会第一次独董会对3项议案表同意[10] 未发生事项 - 报告期内独立董事无提议召开董事会等情况[16]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 聚灿光电科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0010 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于聚灿光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0010 号 聚灿光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了聚灿光电科技股份有限 公司（以下简称聚灿光电）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 1 月 24 日出具了容诚审字 [2025]215Z0015 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管 ...

评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括聚灿光电及子公司、孙公司[1] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括公司层面内控环境等业务流程[2] 风险关注 - 重点关注的高风险领域包括应收账款坏账损失等风险[2] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要缺陷及非财务报告内控重大、重要缺陷有定量标准[5][6][11][12] 报告结果 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18][19] 保荐意见 - 保荐人认为公司2024年度在重大方面保持了有效的内部控制[23]

财报与说明会安排 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年1月24日收盘后刊登[1] - 公司将于2025年2月18日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] 说明会参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 问题征集 - 2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可于2025年2月18日前访问指定网址或扫码进入征集页面[2]

监事会会议 - 2024年度监事会召开8次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案，如2023年度监事会工作报告等[3][4][5][7] 财务审计 - 容诚会计师事务所对2024年度财务审计出具无保留意见报告[9]