授信与担保额度 - 公司2025年申请综合授信额度不超650,000万元[1][11][12] - 公司2025年担保金额上限为330,000万元[4][11][12] 各子公司担保额度 - 浙江乐歌智能驱动科技公司2025年担保额度预计15,000万元，占比4.11%[5] - 沃美特（香港）有限公司2025年担保额度预计1,000万元，占比0.27%[5] - 乐仓科技有限公司2025年担保额度预计200,000万元，占比54.74%[5] 子公司业绩数据 - 浙江乐歌智能驱动科技有限公司资产总额51,314.22万元，净利润 -184.33万元[9] - 沃美特（香港）有限公司营业收入82,296.73万元，净利润 -8,327.75万元[9] - 乐仓科技有限公司资产总额544,764.60万元，净利润17,230.16万元[9] 担保现状 - 截至2024年12月31日，公司及子公司无对外及逾期担保[13] - 公司对其子公司实际担保余额为32,995.62万元，占比9.03%[13]

公司信息 - 公司证券代码为300729，简称为乐歌股份[1] - 债券代码为123072，简称为乐歌转债[1] 会计政策变更 - 2025年4月21日公告按《解释第18号》变更会计政策[3][8] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整，无损股东利益[3][6]

乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 持续推进智慧仓储能力建设，通过整合内部研发资源和外部设备供应商资源，在 仓储管理、配送管理、仓储信息系统应用、运输工具和仓储设备的管理和维护等方 面，持续开展智能化改进，提升海外仓运作效率，实现商流、物流、信息流的畅通对 接。 2024 年 10 月，乐歌首个自建海外仓 Ellabell 仓在美东佐治亚州开始建造，预计 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各 项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了 公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体工作情况回顾 2024 年，公司管理层带领全体员工紧密围绕着年初制定的发展目标，贯彻董事会 的战略部署，聚焦智能家居和海外仓两项主业，积极拓展新产品，新渠道，做好自主 品牌建设，做大做强海外仓跨境物流服务，增强业务竞争力和盈利能力 ...

监事会情况 - 2024年监事会设3名监事，含1名职工监事，召开8次会议[2] 会议审议 - 2024年各次监事会会议审议多项报告议案[2][3] 监事会评价 - 认为公司2024年运作、财务等方面规范良好[4][6][7][9][12]

董监高责任险购买 - 拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超5000万元/年[2] - 保费限额不超25万元/年，保险期限12个月[2] 授权与审议 - 董事会拟提请股东大会授权办理购买及续保事宜[3] - 购买董责险事宜因利害关系直接提交股东大会审议[4]

重要内容提示： 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题 ...

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业执 照，并于2012年8月1日正式运营。 乐歌人体工学科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司2024年度财务报告 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕 马威华振2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为毕马威华 振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审 计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业， 信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通 运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[6] 公益数据 - 公益累计受益学生超2000名[10] - 2021年成立3000万元乐善慈善基金，2022年增资至4000万元[10] 担保规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需经股东大会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需经股东大会审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[12] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需经股东大会审议[12] - 董事会审议批准对外担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[12] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需及时披露[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需经董事会审议后提交股东大会审议并披露[14] 制度建设 - 截至2024年12月31日，公司已制定《信息披露管理制度》[15] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥税前利润的5%且绝对值≥500万元[18] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为税前利润的1.5%≤错报<税前利润的5%且200万元≤错报绝对值<500万元[18] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报<税前利润的1.5%且绝对值<200万元[18] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失金额≥销售额2%或受国家政府部门处罚并对定期报告披露造成负面影响[18] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为销售额1%≤损失金额<销售额的2%或受省级以上政府部门处罚但未对定期报告披露造成负面影响[18] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为销售额0.5%≤损失金额<销售额1%或受省级以下政府部门处罚但未对定期报告披露造成负面影响[18] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19][20]

乐歌人体工学科技股份有限公司 2 24 年度 可持续发展报告 乐歌人体工学科技股份有限公司 股票代码:300729 联系电话：0574-55007473 公司官网：www.loctek.com 公司地址：宁波市鄞州区首南街道学士路436号 目录 | 报告前言 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 董事长致辞 | 03 | | 走进乐歌股份 | 07 | | 公司简介 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 2024年度大事记 | 1 1 | | 2024年度亮点成果总览 | 14 | | 2024年度亮点奖项 | 15 | | 关键绩效 | 17 | | 可持续发展治理 | 20 | | 可持续发展治理机制 | 21 | | 可持续发展战略 | 22 | | 可持续发展风险与机遇管理 | 23 | | 可持续发展指标与目标 | 25 | | 利益相关方沟通 | 27 | | 实质性议题分析 | 29 | | 专题： | | | 强化海外仓优势 | | | 迎接全面出海时代 | 31 | | 诚信合规 | | | --- | --- | | ...

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行38,716,814股，每股18.08元，募资净额690,241,773.75元[13] - 2022年以简易程序向特定对象发行17,989,526股，每股16.62元，募资净额293,618,067.08元[16] - 2024年向特定对象发行26666666股，每股15元，募资净额392867660.47元[18] 资金使用与收益 - 2024年赎回理财产品及定期存款342684000元，闲置资金购买341513812元[17] - 2024年募投项目支出42415281.97元，新募集资金募投支出92867660.47元[17][20] - 2024年收益总额3272136.32元，新募集资金收益总额458699.80元[17][20] 项目变更与结项 - 2024年调整“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”，结项并变更资金投向海外仓项目[27][32] - 2024年“越南福来思博智能家居产品工厂项目”结项，变更资金投向海外仓项目[31] - “年产15万套智能线性驱动产品5G + 智能工厂技改项目”2022年12月结项[82] 产能情况 - “线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”形成30万套智能升降桌、10万套智能升降学习桌年产能[45] - “越南福来思博智能家居产品工厂项目”形成10万套智能升降桌配套桌腿、6万套智能电动沙发/电动床年产能[53] 未来展望 - 美国佐治亚州Ellabell海外仓项目预计2025年12月达到预定可使用状态[82]