公司业绩与股价表现 - 金力永磁股价午后涨超7% 截至发稿涨6 1%报19 99港元 成交额3 83亿港元 [1] - 公司预计2025年上半年营业收入约35亿元 同比增长4%至5% [1] - 预计归属于上市公司股东的净利润为3亿至3 35亿元 同比增长151%至180% [1] 行业与市场动态 - 传统下游需求韧性强 具身机器人等新兴需求正在涌现 [1] - 4月中国对中重稀土物项实施出口管制 覆盖上游氧化物至下游磁材 [1] - 政策管控强化供给刚性 稀土战略金属价值有望重估 [1] 公司融资与资本运作 - 金力永磁完成发行1 175亿美元可换股债券 [1] - 发行所得款项净额1 15亿美元 用途分配如下 [1] - 9%用于偿还债务 [1] - 66%用于购回H股 [1] - 22%用作一般营运资金 [1] - 3%用于支付发行人的营运开支 [1] - 截至2025年7月31日 公司暂未实施股份回购 [1]

江西金力永磁科技股份有限公司 江西金力永磁科技股份有限公司章程 第一章 總 則 第一條 為 維 護 江 西 金 力 永 磁 科 技 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）、股 東、 職 工 和 債 權 人 的 合 法 權 益，規 範 公 司 的 組 織 和 行 為，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》（以 下 簡 稱「《證 券 法》」）、 《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《香 港 上 市 規 則》」）和 其 他 有 關 規 定，並 經 股 東 會 通 過 制 訂 本 章 程。 第二條 公 司 系 依 照《公 司 法》和 中 國 其 他 有 關 法 律、行 政 法 規 成 立 的 股 份 有 限 公 司。 章 程 二零二五年六月 – 1 – | 第一章 | 總 | 則 | 3 | 第二章 | 經營宗旨與範圍 | 5 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

股份信息 - 2025年8月6日已发行股份总数1,372,131,923股，含1,144,491,123股A股及227,640,800股H股[3] - 蔡报贵等4人及相关人士共持有423,915,417股A股及20,171,400股H股[5] - 出席临时股东大会股东代表具投票权股份总数605,115,036股，占比约44.1004%[6] 议案表决 - 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》同意票数575,717,097(95.1418%)[7] - 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》同意票数575,700,397(95.1390%)[7] - 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》同意票数575,718,097(95.1419%)[7] - 修订《公司〈募集资金管理办法〉的议案》同意票数575,725,297，占比95.1431%[8] - 修订《公司〈承诺管理制度〉的议案》同意票数575,727,277，占比95.1434%[8] - 制定《公司〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》同意票数575,651,317，占比95.1309%[8] - 根据H股限制性股份计划向董事授出议案同意票数159,185,770，占比92.2015%[8] - 修订《公司章程》议案同意票数604,731,583，占比99.9366%[8] - 修订《公司〈股东大会事则〉的议案》同意票数604,681,363，占比99.9283%[8] - 修订《公司〈董事会议事则〉的议案》同意票数604,671,763，占比99.9267%[8] 会议结果 - 普通决议案（第1至7项）获出席股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过[8] - 特别决议案（第8至10项）获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[9] 公司变动 - 2025年8月6日起不再设置监事会，各监事卸任[10]

公司治理动态 - 公司于2025年8月6日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过《关于修订的议案》及《关于修订及新增制定公司治理制度的议案》等多项议案 [1]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会现场会议于8月6日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东和代理人共891人，代表有表决权股份数605,115,036股，占比44.1004%[6] - A股中小股东883人出席会议，代表股份93,876,863股，占比6.8417%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数604,731,583股，占比99.9366%[8] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》同意票数604,681,363股，占比99.9283%[10] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意票数604,671,763股，占比99.9267%[11] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》同意票数575,717,097股，占比95.1418%[12][13] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》同意票数575,700,397股，占比95.1390%[14] - 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》同意票数575,718,097股，占比95.1419%[15] - 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》A股同意票数560,607,818股，占比95.5288%，合计同意票数575,725,297股，占比95.1431%[16] - 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》A股同意票数560,609,798股，占比95.5291%，合计同意票数575,727,277股，占比95.1434%[18] - 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》A股同意票数560,530,218股，占比95.5156%，合计同意票数575,651,317股，占比95.1309%[19] - 《关于在H股限制性股份计划项下向激励对象授予股票的议案》A股同意票数154,089,221股，占比93.6897%，合计同意票数159,185,770股，占比92.2015%[20] 中小股东表决 - 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》A股中小股东同意票数67,637,713股，占比72.0494%[16] - 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》A股中小股东同意票数67,639,693股，占比72.0515%[18] - 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》A股中小股东同意票数67,560,113股，占比71.9667%[19] - 《关于在H股限制性股份计划项下向激励对象授予股票的议案》A股中小股东同意票数83,498,533股，占比88.9447%[20] 其他 - 本次股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[21] - 备查文件包括公司2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[22]

会议安排 - 江西金力永磁科技股份有限公司董事会将于2025年8月19日举行会议[3] 业绩相关 - 会议将考虑及批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其公布[3] 股息派发 - 会议将考虑建议派发中期股息（如有）[3] 董事会成员 - 公告日期董事会成员包括2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[3]

会议安排 - 2025年6月19日提议召开2025年第一次临时股东大会[6] - 7月19日在深交所网站等发布股东大会公告[6] - 8月6日下午14:30现场召开股东大会，网络投票09:15 - 15:00[8][9] 参会情况 - 891名股东及代理人参会，代表股份605,115,036股，占比44.1004%[10] 会议审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[13][17] 表决规则 - 特别决议三分之二以上通过，一般决议半数以上通过，关联股东回避[14] 会议合规 - 律师认为召集、召开等程序合规，表决结果有效[15]

股本数据 - 本月底法定/注册股本总额为人民币1,372,131,923元[1] A类普通股数据 - 上月底法定/注册股份1,144,025,635股，本月增465,488股，月底结存1,144,491,123股[2] - 上月底已发行股份（不含库存）1,136,475,339股，本月增8,015,784股，月底结存1,144,491,123股[5] H类普通股数据 - 上月底法定/注册股份200,745,600股，本月增26,895,200股，月底结存227,640,800股[3] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为227,640,800股，库存股份数为0[5] 股份变动原因 - 2025年7月14日因股份奖励发行新股或转让库存股份，A类已发行股份（不含库存）增8,015,784股，库存股份减8,015,784股[7]

未来展望 - 公司将于2025年8月19日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及公布[3] - 会议将考虑建议派发中期股息（如有）[3] 其他信息 - 公告日期董事会成员包括执行、非执行及独立非执行董事[3]

板块整体表现 - 金属新材料板块当日上涨1.34%，领先于上证指数（涨0.45%）和深证成指（涨0.64%）[1] - 板块内10只个股涨幅超1.5%，其中屹通新材（300930）以5.39%涨幅领涨，深圳新星（603978）涨5.04%位列第二[1] - 板块主力资金净流入1.91亿元，游资资金净流入4272.84万元，散户资金净流出2.34亿元[2] 个股价格表现 - 屹通新材（300930）收盘价36.58元，成交量7.13万手，成交额2.54亿元[1] - 金力永磁（300748）成交额达14.51亿元，为板块最高，涨幅2.84%[1] - 宁波韵升（600366）成交量62.33万手，为板块最高，成交额7.40亿元[1] - 龙磁科技（300835）下跌1.70%，为板块跌幅最大个股[2] 资金流向 - 金力永磁（300748）主力净流入1.21亿元，主力净占比8.31%，居板块首位[3] - 鑫科材料（600255）主力净流入4832.07万元，主力净占比4.08%[3] - 博威合金（601137）主力净流入2834.79万元，但游资净流出2830.21万元，净占比-10.03%[3] - 新莱福（301323）主力净流入2682.84万元，主力净占比12.16%，为占比最高个股[3]