西安三角防务股份有限公司 | | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 报告期内，公司监事会共召开了九次会议，会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议主要情况如下： | | | | 召开时间 | | 监事会届次 | 审议通过的议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 | 10 日 | 第三届监事会第三次会议 | 1.审议《关于使用部分闲 置募集资金及自有资金 | | | | | | | | | 进行现金管理的议案》 | | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 20 日 | 第三届监事会第四次会议 | 1.审议《关于 2022 | 年度 | | | | | | | | 监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | | 2.审议《关于 2022 | 年度 | | | | | | | | 审计报告的议案》 | | | | | | | | | 3.审议《关于 2022 | 年年 | | | | | | | | 度报告及其摘要的议案》 | | | | | | ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，西安三角防 务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司现任独立董事王 鹏程先生、苏青女士、傅瑜先生的独立性情况进行核查、评估并出具 如下专项意见： 董事会 经核查独立董事王鹏程先生、苏青女士、傅瑜先生的任职经历及 其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 19 日 西安三角防务股份有限公司董事会 西安三角防务股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日，合伙人数量为270人，注册会计师人数为 1,471人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 1,141人。 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度 履职情况评价及履行监督职责情况报告 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估 及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 西安三角防务股份有限公司 遵循《中国注 ...

西安三角防务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （苏青） 本人苏青，作为西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况总结如下： 一、 公司独立董事基本情况 本人苏青，女，1983 年生，中国籍，无境外永久居留权，法学 博士，西安交通大学法学院副教授。研究方向：刑法学、网络犯罪。 2017 年 4 月至今，西安交通大学法学院副教授。2014 年 7 月至 2017 年 4 月，西安交通大学法学院讲师，博士后；2011 年 10 月至 2014 年 7 月，华东政法大学科学研究院助理研究员，博士后。自 2022 年 9 月起，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人任职期间公司召开董事 ...

| | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于变更航空发动机叶片精锻项目实施地点的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更航空发 动机叶片精锻项目实施地点的议案》，同意公司本次变更向特定对象 发行股票募集资金投资项目中航空发动机叶片精锻项目的实施地点。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定， 本 次事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2966 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股 股份 5,000.00 万股，发行价格为 33.66 元/股，募集资金总额为人民 币 168,300. ...

| | | 西安三角防务股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事、监事 薪酬的议案》及《关于高级管理人员薪酬的议案》。结合公司实际情 况和行业薪酬水平，制定了公司2024年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案，其中《关于董事、监事薪酬的议案》事项尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象： 在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限： 董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方 案审批通过之日有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通 过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪 酬，不另外就董事职务在公司领取董事津贴。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、 监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发 ...

中航证券有限公司 一、募集资金基本情况 （一）2019年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准西安三角防务股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2019】680号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,955.00万股，每股面值1.00元，发行价 格为人民币5.91元/股，募集资金总额为人民币29,284.05万元，扣除发行费用后募 集资金净额为人民币26,000.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019 年5月16日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（信会师报字【2019】第ZA90530号）。 2、募集资金使用和结余情况 截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入256,938,406.57元，其中： 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 42,128,295.36元；于募集资金到位起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金 人民币159,415,065.02元；2021年度使用募集资金55,395,046.19元 ...

西安三角防务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010660 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 西安三角防务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 西安三角防务股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 西安三角防务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了西安三 角防务股份有限公司（以下简称三角防务公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日签发了大华审字 [2024]0011004044 标准无 ...

证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号： 2024-033 债券代码： 123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于召开2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《 西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相 关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大 会的议案》，决定于2024年5月10日（星期五）下午14：30召开公司 2023年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结 合的方式召开，现就召开公司2023年年度股东大会的相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次 会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会，会议的召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相 ...

| | | 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司2024年4月20日刊载于巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）的相关公告。 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9 日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十二次会议的通知，会 议于2024年4月19日上午12:00以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士 主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于2023年年度审计报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得 ...