海通证券股份有限公司关于 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金之专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"新城市"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公 司首次公开发行股票募投项目"创新发展研究中心建设项目"结项并将节余募集 资金用于永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784 号）核准，公司首次公开 发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为人民币 54,660.00 万元，扣除发 行费用 6,694.31 万元，募集资金净额为 47,965.69 万元。 上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-094 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》，内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-097）。 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第五次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件的方式送达全体董事。 会议由公司董事长 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 章程修正案 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会 第五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二类限 制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予的第一个归属期归属条件已经成就，公司拟为符合条件的 5 名激励对象 办理第一个归属期 62,028 股限制性股票的归属手续。归属登记完成后，公司总 股本将增加 62,028 股。 2023 年 10 月 26 日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会 第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限 制性股票的议案》，鉴于公司部分事业部的业绩水平达成率未达 100%，根据公司 《2022 年限制性股票激励计划》的规定，公司拟将其已获授但尚未解锁的 2,397 股限制性股票进行回购注销。注销完成后，公司总股本将减少 2,397 股。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等其他法律法规、上市规则 的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一期解除限售及归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件/第一个归属期 | | 归属条件达成情况 11 | | | 一、本激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 11 | | | （一）本激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就情况 | ...11 | | （二）本激励计划预留授予第一个解除限售期可解除限售的具体情况 | ...13 | | （三）本次解除限售与已披露的激励计划存在的差异 | 13 | | 二、本激励计划预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的说明...14 | | | （一）本激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就情况 | ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-099 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日，召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》，为优化公司闲置自 有资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下， 同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行风险投资，投 资有效期限为自获公司董事会审议通过之日起 12 个月内。现将具体内容公告如 下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，利用 闲置自有资金进行风险投资，增加公司收益。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况，公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行风险投资，投资有效期限为自获公 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-100 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日，召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度审计机构， 并提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-095 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第五次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 14:30 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件 方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新 城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目"创新发展研究中心 建设项目"结项并将节余募集 ...

独立董事：刘鲁鱼 王文若 2023 年 10 月 25 日 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等有关规定，作为深圳市新 城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经审慎分析， 对公司第三届董事会第五次会议以下事项发表事前认可意见： 关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 我们认真审阅了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，我们认为：信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业 素养，能够为公司提供高质量的审计服务，续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，不存在 损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。我们一致同意提交至公司董事会审议。 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-105 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于 2023 年 1-9 月计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述 （一）计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备原因 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，基于谨慎性原 则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内各类应收款项、债权投资、投资性房地产、固定资 产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对相关金融资产根据预期信用损失 情况确认信用减值损失，对存在减值迹象的相关资产计提资产减值损失。 2、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司 2023 年 1-9 月计提信用减值损失金额为 25,356,214.03 元，计提资产减 值损失 ...

特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数共5人。 2、本次拟归属的第二类限制性股票数量为62,028股（调整后）。 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-102 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次限制性股票归属手续办理完成后，在上市流通前，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者关注。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归 属条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 2022年3月25日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 主要内容如下： ...