股东会时间 - 2024年9月9日召开第六次临时股东会[1] - 现场会议14：30开始[2] - 网络投票9月9日进行[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年8月30日[5] 会议审议 - 审议2024年半年度利润分配方案议案[8] 现场登记 - 2024年9月5日8：30 - 17：00登记[12] - 登记地点为山东枣庄市中区十里泉东路1号[13] 联系方式 - 电话0632 - 5201266，传真0632 - 5201988[16][17] - 邮箱thzq@thwater.com[17] 网络投票 - 投票代码350801，简称为泰和投票[23] 授权委托 - 授权委托书至股东会结束有效[28]

会议与议案 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年8月22日召开[1] - 《2024年半年度报告》等议案投票均为3票同意[3][5][8][11] 股份与分红 - 公司回购专用账户持股3,125,900股，以215,304,100股为基数分配利润[6] - 全体股东每10股派现0.5元，合计派现10,765,205元[6] 资金管理 - 公司及子公司用不超6亿闲置资金现金管理，期限不超12个月[9][10]

山东泰和科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议会议，审议通过了《关于公 司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第六次临 时股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年半年度利润分配方案基本情况 根据 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司合并报表 2024 年半年度实 现归属于母公司股东的净利润 54,251,419.58 元，母公司 2024 年半年度实现净利 润 70,212,231.51 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于公司法 定盈余公积金累计额已达到公司注册资本 50%以上，本次利润分配公司不再提取 法定盈余公积金。公司截至 2024 年 6 月 30 日母公司累计未分配利润为 1,153,532,145.84 元，合并报表未分配利润为 1,138,244,640.14 元。 证券代码：300 ...

山东泰和科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东泰和科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况的专项报告， 具体内容如下： 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商中泰证券股份有限公司于2019 年11 月19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票3,000 万股，每股面值1 元，每股发行价人民币30.42 元。截至2019 年11 月25 日 止，公司共募集资金912,600,000.00 元，扣除相关承销费和保荐费55,904,716.98 元后的募集 资金为人民币856,695,283.02 元，已由中泰证券股份有限公司于2019 年 11 月25 日存入公司 开立的银行账户；减除其他发行费用人民 ...

会议决策 - 2024年8月22日召开第四届董事会第五次会议，5位董事实到[1] - 同意于2024年9月9日召开2024年第六次临时股东会[18] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等多项议案均5票同意通过[4][8][12][17][19] 财务相关 - 回购专用账户持股3,125,900股，派发现金股利10,765,205元[9] - 公司及子公司拟用不超6亿闲置资金现金管理，期限不超12个月[15]

增持计划 - 增持金额不低于545万元，不高于1090万元，价格不高于18元/股[3] - 李敬娟拟增持270 - 540万元，刘全华拟增持200 - 400万元等[5][6] 增持情况 - 截至披露日，李敬娟增持341.78万元，刘全华增持234.20万元等[8] - 本次增持前李敬娟持股占比1.331%，增持后占比1.428%等[10]

人事变动 - 2024年7月25日公司聘任姚娅为董事会秘书[1] 人员信息 - 姚娅2006年5月至今就职于泰和科技，身兼多职[5] 持股情况 - 姚娅直接及间接持有公司股份444.02万股[6]

公司决策 - 2024年7月25日召开第四届董事会第四次会议[1] - 会议审议通过调整公司组织机构设置议案[1] - 董事会同意对现有组织机构进行调整优化[1]

会议信息 - 公司于2024年7月25日召开第四届董事会第四次会议[1] - 会议应到董事5人，实到董事5人[1] 人事变动 - 同意聘任姚娅女士担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满[2] 组织调整 - 董事会同意对现有组织机构进行调整和优化[3]

会议情况 - 公司于2024年7月4日召开第四届董事会第三次会议[2] - 会议应到董事5人，实到董事5人[2] 市场扩张 - 公司拟用4.1亿自有资金投资建设产业链扩展项目[3] - 项目预计建设周期为取得施工许可后3年[3] 议案审议 - 《关于拟投资建设产业链扩展项目的议案》获战略委员会审议通过[4] - 该议案投票结果为5票同意，0票反对，0票弃权[5]