公司治理 - 2024年5月30日召开第四届监事会第一次会议[2] - 选举王泽京女士担任第四届监事会主席[3] 项目与资金 - 水处理剂系列产品项目已达预定可使用状态[5] - 公司将募集资金投资项目结项并补充流动资金[5]

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-063 山东泰和科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会5月30日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[6][7] - 股权登记日为2024年5月23日[8] - 现场登记时间为5月28日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[14] 议案情况 - 议案1 - 2经第三届董事会第三十八次会议审议通过[11] - 议案3经第三届监事会第二十八次会议审议通过[11] - 议案4 - 6经第三届董事会第三十九次会议审议通过[11] 表决规则 - 议案1 - 3累积投票，选非独立董事3名、独立董事2名、非职工代表监事2名[12] - 议案4 - 6普通决议，需出席股东所持有效表决权超1/2通过[13] - 2024年员工持股计划关联股东对议案4.00、5.00、6.00回避表决[13] 投票信息 - 网络投票代码为350801，投票简称为泰和投票[28] - 深交所交易系统投票时间为5月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[31] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月30日9:15至15:00[32]

人事变动 - 2024年5月23日公司召开职代会选举杨国营为第四届监事会职工代表监事[1] - 杨国营将与2名非职工代表监事组成第四届监事会[1] 人员信息 - 杨国营1986年出生，大专学历，2009年7月至今就职于泰和科技[4] - 截至公告披露日，杨国营未持股，与大股东无关联，近五年未在他处任董监高[4] 任期情况 - 监事会成员任期三年，自股东大会表决通过起至第四届监事会任期届满止[1]

山东泰和科技股份有限公司 第一条 为规范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"、"泰和 科技"）2024年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）等相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《山东泰和科技股份有限公司2024年员工持股 计划（草案修订稿）》（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）之规 定，特制定本员工持股计划管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内 幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司 不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三） ...

员工持股计划议案情况 - 2024年5月6日三项员工持股计划相关议案未通过股东大会[3] - 《2024年员工持股计划（草案）》总表决同意4,702,852股，占49.8773%[3] - 《2024年员工持股计划（草案）》中小股东表决同意4,212,532股，占47.1278%[4] 后续安排 - 2024年5月16日董事会同意将修订议案再提交审议[8] - 调整参与人员范围，缩小董监高及其一致行动人认购比例[12]

员工持股计划 - 2024年5月16日召开会议审议通过相关议案[1] - 实施程序合法，无禁止情形[1][2] - 持有人主体资格合法[3] - 持股总数未超规定比例[3] - 提交股东大会审议[3] 公告信息 - 公告日期为2024年5月17日[4]

山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十九次会议。 本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发 先生主持，公司全体监事列席了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中 姚娅女士、王长颖先生、姜宏青女士及李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其 摘要的议案》 为切实维护员工及股东利益，使公司员工与公司共同发展、共享经营成果， 在充分保障股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-057 山东泰和科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十九次会 议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次 会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。本次会议的通知已于 2024 年 5 月 16 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中徐德芝女士以通讯方式出席，代行董事会秘书列席会议。会议由监事会 主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》及其 摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规 定，有利 ...

证券简称：泰和科技 证券代码：300801 2 风险提示 一、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 山东泰和科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案修订稿）摘要 2024 年 5 月 1 公司声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、公司《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》由公司依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定 制订。 二、本员工持股计划遵循依法合规、自主决定、自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加员工持股计划的 ...