关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的 授予条件已经成就，根据公司2024年第三次临时股东大会授权，公司于2024年11 月29日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票首次授予日为2024 年11月29日，首次授予限制性股票453.00万股，首次授予价格为12.33元/股。现将 有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-087 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 （一）激励计划简述 2024年11月29日公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于< 华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，公司2024年限制性股票激励计划的 ...

募集资金 - 公司公开发行3923.00万股A股，每股18.77元，募资736,347,100.00元，净额677,555,268.07元[1] - 2022年调减两项目募资8000万元用于“研发中心扩建项目”[3] - 募投项目承诺投资总额调后为67,755.53万元[3] 项目进展 - 截至2024年10月31日，“研发中心扩建项目”投入2937.02万元[3] - “研发中心扩建项目”预定可使用时间调至2025年6月[5] 项目延期 - 延期原因是审批长、配套建设慢[6] - 2024年11月29日审议通过延期议案[8] - 独董、监事会、保荐机构均同意延期[10][11][12][13]

股本与注册资本变更 - 因限制性股票归属，总股本由252,176,000股增至253,539,200股，增加约0.54%[1] - 注册资本由252,176,000元变更为253,539,200元，增加约0.54%[1] 会议与章程修订 - 2024年11月29日召开董事会审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 《公司章程》修订案须提交2024年第四次临时股东大会审议[4] - 修订后的《公司章程》于2024年11月29日在巨潮资讯网披露[5] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划部分归属条件成就，为38人办理136.32万股归属[1] - 本次归属股票上市流通日为2024年11月19日[1]

广发证券股份有限公司 关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理之 核查意见 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"华辰装备"或"公司"） 于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议， 审议通过《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议 案》，决定使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）和闲置自有 资金不超过人民币 100,000 万元（含本数）进行现金管理。闲置募集资金用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；闲置自有资金拟进行的投资品 种包括：安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等 金融机构发布的中、低风险理财产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品 种。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内， 资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资 金专户。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为华辰 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 第六次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以电子邮件等方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 11 月 29 日 15:30 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 董事会认为：本次"研发中心扩建 ...

会议信息 - 第三届监事会第六次会议于2024年11月29日16:00在江苏昆山召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人，缺席0人[3] 项目调整 - 同意将“研发中心扩建项目”预定可使用时间延期至2025年6月[5] 资金管理 - 公司可使用不超2亿闲置募集资金和不超10亿闲置自有资金进行现金管理[8] 激励计划 - 2024年11月29日为激励计划首次授予日[13] - 向99名激励对象授予453.00万股限制性股票[14]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为第三届董事会[2] 时间安排 - 现场会议2024年12月18日14:30[3] - 股权登记日2024年12月11日[6] - 登记时间2024年12月17日8:30 - 17:00[13] 投票信息 - 交易系统投票2024年12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][22] - 互联网投票2024年12月18日9:15 - 15:00[3][24] - 投票代码350809，简称为华辰投票[21] 议案要求 - 议案2需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 全部议案对中小投资者投票结果单独统计[11] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[28]

激励计划时间线 - 2024年11月7日相关会议审议通过激励计划议案[9][10] - 2024年11月8 - 17日对激励对象公示[10] - 2024年11月25日公告核查意见等报告[10][11] - 2024年11月29日股东大会通过激励计划议案[13] - 2024年11月29日会议通过授予限制性股票议案[13] 激励计划授予情况 - 授予日为2024年11月29日[13][19] - 授予价格12.33元/股[13][19] - 授予数量453.00万股[13][19] - 授予人数99名[13][19] 激励计划授予条件 - 最近一年财报和内控审计无否定或无法表示意见[15][16] - 上市后36个月内无未按规分配利润情形[16] - 激励对象最近12个月无不当认定或重大违法违规[17] 公司股本情况 - 总股本因2021激励计划第三期归属股份上市增至25,353.92万股[20] 其他情况 - 核心骨干获授量占首次授予权益100%，占总股本1.7867%[19] - 公司将披露相关文件，信息披露合规[22]

激励计划时间线 - 2024年11月7日审议通过激励计划草案等议案[12] - 2024年11月29日股东大会审议通过激励计划等议案[13] - 2024年11月29日确定为首次授予日[13] 激励计划关键数据 - 首次授予99名激励对象453万股限制性股票[13] - 首次授予价格为12.33元/股[18] - 占公司目前总股本的1.7867%[18]

会议投票情况 - 2024年11月29日开现场会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 180人投票代表138,363,428股，占比54.5728%[6] 议案表决结果 - 限制性股票激励计划草案等三议案同意率超99%[7][9][10] - 中小股东对三议案同意率81.3878% - 83.3066%[8][9]