承诺制度 - 制度适用于公司及相关承诺人多种过程中的各项承诺[2] - 承诺应符合法规规则，及时告知公司并披露、报备[3] 承诺事项要求 - 承诺事项应含具体内容、履约方式等，有明确履约期限[5] 业绩承诺关注 - 股东对业绩作出承诺，董事会应关注实现情况[6] 信息披露 - 公司应在年报中披露业绩承诺相关事项并要求专项审核意见[8] - 公司应在半年报和年报中披露承诺履行情况[9][10] 承诺履行处理 - 因客观原因承诺无法履行应及时披露，变更/豁免需股东会审议[8][9] - 董事会应关注承诺履行，督促承诺人承担违约责任[11][14]

业务开展 - 公司拟开展外汇套期保值业务降低汇率影响[1] - 涉及美元、欧元等币种及多种交易品种[2] - 交易对方主要为商业银行[3] 授权情况 - 董事会授权总经理审批，期限12个月[4] - 授权内用不超8亿闲置自有资金开展[6] 风险与措施 - 业务存在多种风险[9] - 采取加强研究等风险管理措施[11] - 按准则核算处理[12] - 业务风险可控利于降汇率影响[14]

股东大会信息 - 2024年9月9日下午14:30召开第二次临时股东大会[1] - 采用现场投票结合网络投票方式[1] - 股权登记日为2024年9月3日[5] 投票时间 - 网络投票时间为2024年9月9日[3] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][34] - 互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[3][36] 选举信息 - 应选举4名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事[13][15] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[30][40] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[32][40] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[33][40] 会议登记 - 登记时间为2024年9月5日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[16] - 登记地点为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦二十一楼董事会办公室[16] - 登记方式包括现场、邮件、信函或传真，不接受电话登记[17] 其他 - 提案4.00下子议案4.01、4.02、4.03、4.05为特别提案，须三分之二以上表决通过[15] - 股东大会会期预计半天，与会人员费用自理[24] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[37] - 修订《公司章程》及部分治理制度议案子议案数为11个[39]

公司基本信息 - 公司于2020年4月17日核准首次发行4120万股，5月12日在深交所上市[5] - 公司注册资本为785,718,785元，已发行股份总数为785,718,785股[8][16] - 公司设立时总股本为10000万股，注册资本为10000万元[14] 股权结构 - 新产业投资股份有限公司持股33.24%，天津红杉聚业股权投资合伙企业持股19.00%等[15] - 胡爱迎持股0.20%、戴波持股0.10%、马彩虹持股0.05%[16] 股份相关规定 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%等[26] - 公司收购本公司股份特定情形合计持有的股份数不得超已发行股份总额的10%[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[32] - 股东对决议有请求认定无效或撤销的权利[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 特定情形下2个月内召开临时股东会，10%以上股份股东可请求召开[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，至少包括一名会计专业人士[103] - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议有相关提议和通知规定[113] - 董事会设立审计、薪酬和考核、提名、战略委员会，成员不少于三名[122] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表1人，比例不低于1/3[143] - 监事会每6个月至少召开一次会议[146] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报送财报，分配税后利润时提取10%列入法定公积金[152] - 公司每年分配利润比例不低于当年可分配利润的20%[157] - 满足条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[159] 重大交易与投资 - 未来12个月内拟对外投资等交易累计支出满足条件属重大投资计划[160] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[177] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定审计费用[168][169] - 公司通知送达日期按不同方式有不同规定[173]

人事变动 - 公司2024年8月21日召开职代会，选举贺昕为第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届监事会任期自2024年第二次临时股东大会决议生效起三年[1] 人员信息 - 贺昕1996年生，2018年6月加入公司，任财务部印度子公司业务主管[4] - 贺昕2021年9月至今任公司职工代表监事[4] 股份情况 - 贺昕母亲徐定红持有52,268股公司股份，占比0.0067%[4]

会议信息 - 第四届监事会第十四次会议于2024年8月22日上午11:00召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 人事提名 - 提名刘登科、马杰为第五届监事会非职工代表监事候选人[6][7] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[8][9] 业务决策 - 同意使用不超过8亿元闲置自有资金开展外汇套期保值业务[10][11] 规则修订 - 审议通过修订《监事实事规则》，需提交股东大会审议[12][13][14]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[9] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其董监高等[11] 内幕信息管理 - 内幕信息存续期为形成至公开披露[13] - 知情人知晓内幕信息需告知董秘[15] - 董办组织知情人填档案、签承诺并备案[15] - 股东等涉重大事项应填知情人档案[15] - 中介机构受托从事重大业务应填知情人档案[16] 档案保存与报送 - 知情人档案及重大事项进程备忘录保存10年[22] - 内幕信息披露后5个交易日内向深交所报送相关材料[19][22] 自查与违规处理 - 定期对知情人买卖股票情况自查[28] - 发现违规2个交易日内披露情况及处理结果[28] 特定情形报备 - 重大资产重组等特定情形需报备知情人档案[13] - 重大事项变化应补充提交知情人档案[18] - 股票交易异常波动应报送知情人档案[19] - 筹划重组首次披露及期间有变化应报送或补充提交档案[20]

外汇套期保值业务决策 - 2024年8月公司董事会、监事会、独立董事专门会议同意开展业务[1][16][19] 业务基本信息 - 额度不超8亿，期限12个月，额度可滚动[1] - 涉及美元、欧元等货币，交易品种含衍生品[4] - 向中行、招行等银行开展业务[5] 资金与风险 - 资金为闲置自有，不涉及募集资金[8] - 存在汇率利率等风险[11]

董事会相关 - 2024年8月22日会议提名4名非独立董事和3名独立董事候选人[2] - 第五届董事会任期自2024年第二次临时股东大会通过起三年[2][5] - 第五届董事会独立董事津贴12万元/年[2] 股权结构 - 饶微持股108,205,000股，占比13.77%[9] - 饶捷持股25,066,700股，占比3.19%[9][13] - 胡毅持股529,720股，占比0.07%[9][13] - 饶微等三人合计持股133,801,420股，占比17.03%[9][13] - 翁先定直接持股24,947,200股，占比3.18%[10] - 西藏新产业持股26.88%，翁先定合计控制30.05%[10] 人员信息 - 李旭2023年入职，4月至今任董事，未持股[15] - 伍前辉2022年5月至今任独立董事，未持股[16][17] - 张敏任猎芯科技CFO，未持股[19] - 支毅曾为独立董事，目前未持股[20]

董事会提名 - 公司董事会提名张敏为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[8][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 若被提名人不符资格，提名人将督促辞职[12]