圣元环保股份有限公司 《独立董事工作制度》修订对照表 （经公司第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过，尚需 2023 年年度股东大会审议） | 原制度内容 | 修订后制度内容 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善圣元环保股份有限公司（以下简称"公 | 第一条 为进一步完善圣元环保股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 | 司"）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 | | 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | 上市公司治理中的作用，提升公司质量，促进公司规范运作，维 | | 《圣元环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 | 护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 《上市公司独立董事规则》（以下简称"《独立董事规则》"）、 | 司法》"）《圣元环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 | | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 | 程》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 | | 则》"）、《深圳证券交易所 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-005 圣元环保股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年第一次会议于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式通知各位董事及相 关人员，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开，本次会议以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有独立董事王宪先生。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司全体监事、高级管理人 员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内 容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1.审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 内容：公司董事会认真听取了总经 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-015 圣元环保股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请 综合授信额度暨预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，圣元环保股份有限公司（以下简称"公 司"或"圣元环保"）及子公司累计对外担保总额为 560,443 万元，占公 司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 160.33%，均为对合并范围内 子公司提供的担保。公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金 额以及因担保而产生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第九届董事会 2023 年第一次会议 和第九届监事会 2023 年第一次会议，分别审议并通过了《关于公司 及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担 保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、授信与担保情况概述 （一）授信额度情况 为满足公司日常生产经营和项目建 ...

圣元环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着 维护公司利益、对股东负责的态度，忠实履行了监事会职权，列席公 司董事会和股东大会，对公司依法运作、财务管理以及董事和高级管 理人员履职等情况进行监督检查，为促进公司规范运作，切实维护股 东和员工合法权益做出了积极努力。现将监事会 2023 年度主要工作 汇报如下： 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集和召开 程序、出席会议的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，全体监事均亲自 出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，作出 的会议决议合法有效。 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-017 圣元环保股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票， 授权期限：自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。 一、具体内容 （一）发行股票的种类、面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 1 值人民币 1.00 元。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发 行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等 不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证 ...

截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 540,224 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 160.71%,超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保预计情况 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-004 圣元环保股份有限公司 关于为全资孙公司开展融资租赁业务提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年 第一次会议、第九届监事会 2023 年第一次会议和 2022 年年度股东大 会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融 机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联 方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综 合授信额度事项提供总额不超过人民币 25.0368 亿元的担保，包括公 司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-003 圣元环保股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 537,224 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 159.82%,超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年 第一次会议、第九届监事会 2023 年第一次会议和 2022 年年度股东大 会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融 机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联 方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综 合授信额度事项提供总额不超过人民币 25.0368 亿元的担保，包括公 司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具 体担保金额 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-002 圣元环保股份有限公司 关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 1 体担保金额以金融机构核准或协议签订金额为准。 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 537,224 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 159.82%超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年 第一次会议、第九届监事会 2023 年第一次会议和 2022 年年度股东大 会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融 机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联 方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综 合授信额度事项提供总额不超过人民币 25.0368 亿元的担保，包括公 司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2022 年度股东大会 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-001 圣元环保股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 560,382 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 166.71%,超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年 第一次会议、第九届监事会 2023 年第一次会议和 2022 年年度股东大 会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融 机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》，同意公司及其关联 方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综 合授信额度事项提供总额不超过人民币 25.0368 亿元的担保，包括公 司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具 体担保金额 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300867，证券简称为圣元环保 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括广发证券、平安养老保险、招银理财、鹏华基金等 [2] - 活动时间为 2023 年 12 月 14 日，地点在董事会秘书办公室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈文钰和证券事务代表助理黄文福 [2] 垃圾焚烧发电业务 布局规模 - 已运营垃圾焚烧发电厂总处理规模 1.5 万吨/日，布局在福建、山东、江苏、安徽、甘肃等地，以福建、山东片区为主 [2] - 福建省总处理规模约 6500 吨/日，山东省总处理规模约 5600 吨/日 [2] 发电情况 - 2022 年度垃圾进厂量为 564.5 万吨，入炉量约为 492 万吨，发电量 18.99 亿度，单吨入炉垃圾发电量平均约为 385 度 [3] 技术应用 - 采用中温次高压技术的垃圾焚烧发电项目为 2021 年及 2022 年新投产项目，主要集中在福建、山东、安徽等地 [3] 处理量影响 - 整体经济形势低迷对公司垃圾量略有影响，但垃圾处理量趋于稳定 [3] 回款周期 - 主营业务主要客户为政府和国网电力公司，整体经济形势低迷对政府财政支付能力有一定影响 [3] - 垃圾处理费回款周期约半年左右，部分垃圾焚烧发电厂回款周期更长，在一年左右 [3] 特许经营期限 - 最早投产的垃圾焚烧发电项目特许经营期限还有 16 年左右，其余大部分项目在 20 年以上 [4] - 特许经营权到期项目将根据国家政策和协议与政府协商，同等条件下公司有优先续约权 [4] 利润下滑原因 - 新投产项目受初期产能释放不足、行业竞争加剧、国补收入确认等因素影响，近两年利润有一定下滑 [4] 其他业务 光伏发电 - 在垃圾焚烧发电厂内自建六个分布式光伏项目以降低运营成本，计划在其他电厂再布局 [4] 垃圾分类投资布局 - 利用垃圾发电项目协同效应，在泉州和莆田投建餐厨和厨余项目合计 800 吨/日，深化固废产业链布局 [4] 分红计划 - 分红政策综合考虑股东回报、盈利、现金流和发展资金需求等因素，符合条件时按规定分红并及时公告 [5]