盛德鑫泰新材料股份有限公司 独立董事关于以现金方式收购江苏锐美汽车零部件有限公司 51%股 独立董事：胡 静 陈来鹏 2023 年 8 月 16 日 权的事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《盛德鑫泰新材料股份有限公司章 程》和《盛德鑫泰新材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为盛 德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经认真审阅相关材 料后，基于独立的立场，对公司以现金方式收购江苏锐美汽车零部件有限公司 51% 股权的事项发表如下事前认可意见： 公司收购江苏锐美汽车零部件有限公司 51%股权，有利于提高公司的未来盈 利能力以及市场竞争力，符合公司业务布局与发展的战略需要。经核查，本次交 易事项已经具有证券期货从业资格的审计机构、评估机构分别进行审计、评估， 交易定价公允，不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 我们同意将上述事项及其相关议案提交公司董事会审议。 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于以现金方式收购江苏锐美汽车零部件有限公司 51.00% 股权的议案》； 股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-026 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会 2023 年 8 月 16 日 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议决定于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会 将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 13：30 （2）网络投票的时间：2023 年 8 月 31 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日 ...

财务数据 - 2023年半年度营业收入7.18亿元，较上年同期增长24.96%[11] - 归属于上市公司股东的净利润5141.62万元，较上年同期增长79.45%[11] - 经营活动产生的现金流量净额1395.35万元，较上年同期增长105.54%[11] - 基本每股收益0.47元/股，较上年同期增长62.07%[11] - 加权平均净资产收益率5.99%，较上年同期增加2.36%[11] - 2023年6月30日总资产17.70亿元，较上年度末增长14.43%[11] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产8.54亿元，较上年度末增长7.55%[11] - 公司营业收入7.18亿元，同比增长24.96%；营业成本6.09亿元，同比增长23.43%[45] - 合金钢管营业收入3.97亿元，同比增长11.75%；不锈钢管营业收入2.14亿元，同比增长22.80%[46][47][48] - 销售费用241.88万元，同比增长38.22%；管理费用1627.19万元，同比增长26.91%[45] - 财务费用200.75万元，同比减少59.19%；所得税费用305.73万元，同比减少45.55%[45] - 经营活动现金流量净额1395.35万元，同比增长105.54%；投资活动现金流量净额 -3613.42万元，同比增长77.98%[45] - 应收账款3.57亿元，占总资产比例20.16%，较上年末增加6.59%；存货3.92亿元，占总资产比例22.18%，较上年末增加4.62%[49][50][51] - 报告期投资额1.59亿元，上年同期投资额3.61亿元，变动幅度 -56.12%[54] - 募集资金总额3.12亿元，报告期投入3577.11万元，已累计投入2.21亿元[55] - 新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目总投资26242.15万元，截至期末累计投入17112.41万元，进度65.21%，2023年产生效益106.47万元[56][57] - 补充流动资金项目总投资5000万元，截至期末累计投入5000万元，进度100%[57] - 截至2023年6月30日，公司募集资金节余104056309.25元，尚未使用的募集资金存放在专户内[59][60] - 主要子公司常州盛德钢格板有限公司注册资本32867291.40元，总资产124871683.59元，净资产59658579.62元，营业收入38189684.05元，营业利润2075798.32元，净利润1575973.73元[66] - 2023年上半年公司主营业务毛利率为15.66%，存在毛利率波动风险[71] - 公司应收账款账面价值35,676.57万元，应收票据账面价值9,650.25万元，存货账面价值39,247.64万元，合计占总资产比例47.79%，较2022年半年度下降4.46%[76] - 2023年公司实施权益分派方案，总股本由100,000,000股变更为110,000,000股，以资本公积金转增股本10,000,000股[125] - 按变动后总股本110,000,000股计算，2023年半年度基本每股收益为0.47元/股、每股净资产为7.77元[126] - 2023年6月30日货币资金为409,702,657.66元，较2023年1月1日的348,916,585.58元有所增加[148] - 2023年6月30日应收票据为96,502,541.99元，较2023年1月1日的142,820,230.76元减少[148] - 2023年6月30日应收账款为356,765,701.27元，较2023年1月1日的216,492,650.46元增加[148] - 2023年6月30日存货为392,476,424.86元，较2023年1月1日的280,323,593.54元增加[148] - 2023年6月30日流动资产合计1,419,918,326.31元，较2023年1月1日的1,274,340,768.96元增加[148] - 2023年6月30日公司资产总计17.70亿元，较2023年1月1日的15.96亿元增长10.94%[149] - 2023年半年度营业总收入7.18亿元，较2022年半年度的5.74亿元增长24.96%[152] - 2023年半年度营业总成本6.57亿元，较2022年半年度的5.37亿元增长22.27%[152] - 2023年6月30日固定资产为1.43亿元，较2023年1月1日的0.59亿元增长140.39%[149] - 2023年6月30日在建工程为0.53亿元，较2023年1月1日的0.89亿元减少40.38%[149] - 2023年6月30日负债合计9.15亿元，较2023年1月1日的7.57亿元增长20.93%[150] - 2023年6月30日股本为1.10亿元，较2023年1月1日的1.00亿元增长10%[150] - 2023年6月30日应收账款为3.08亿元，较2023年1月1日的1.70亿元增长81.69%[151] - 2023年6月30日存货为3.76亿元，较2023年1月1日的2.66亿元增长41.42%[151] - 2023年6月30日流动负债合计9.14亿元，较2023年1月1日的7.55亿元增长21.15%[150] - 2023年上半年公司营业收入6.82亿元，2022年同期为5.29亿元[155] - 2023年上半年公司净利润5141.62万元，2022年同期为2865.16万元[153] - 2023年上半年母公司营业收入6.82亿元，2022年同期为5.29亿元[155] - 2023年上半年母公司净利润5045.30万元，2022年同期为2640.80万元[156] - 2023年上半年基本每股收益0.47元，2022年同期为0.29元[154] - 2023年上半年稀释每股收益0.47元，2022年同期为0.29元[154] - 2023年上半年销售费用241.88万元，2022年同期为174.99万元[153] - 2023年上半年管理费用1627.19万元，2022年同期为1282.20万元[153] - 2023年上半年研发费用2615.63万元，2022年同期为2290.90万元[153] - 2023年上半年财务费用200.75万元，2022年同期为491.88万元[153] - 2023年上半年综合收益总额为50452968.16元，2022年为26407985.40元[157] - 2023年上半年经营活动现金流入小计749342639.48元，2022年为329402797.00元；经营活动现金流出小计735389101.86元，2022年为581153726.69元；经营活动产生的现金流量净额13953537.62元，2022年为 - 251750929.69元[157] - 2023年上半年投资活动现金流入小计21306664.95元，2022年为202130295.84元；投资活动现金流出小计57440910.85元，2022年为366194198.40元；投资活动产生的现金流量净额 - 36134245.90元，2022年为 - 164063902.56元[158] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计153840000.00元，2022年为332236723.21元；筹资活动现金流出小计103319879.38元，2022年为70086345.54元；筹资活动产生的现金流量净额50520120.62元，2022年为262150377.67元[158] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额28340784.24元，2022年为 - 153662892.87元；期末现金及现金等价物余额195696481.53元，2022年为44830232.85元[158] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计709937415.20元，2022年为125839302.02元；经营活动现金流出小计695039322.95元，2022年为294242064.85元；经营活动产生的现金流量净额14898092.25元，2022年为 - 168402762.83元[158] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计21306664.95元，2022年为151732333.34元；投资活动现金流出小计57402310.85元，2022年为166678298.40元；投资活动产生的现金流量净额 - 36095645.90元，2022年为 - 14945965.06元[158][159] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流入小计149740000.00元，2022年为194536723.21元；筹资活动现金流出小计103107995.90元，2022年为32437318.71元；筹资活动产生的现金流量净额46632004.10元，2022年为162099404.50元[159] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额25435822.35元，2022年为 - 21249323.39元；期末现金及现金等价物余额190547385.05元，2022年为174904172.45元[159] - 2023年上半年综合收益总额为28,651,651.63元[162] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润为10,499,999.99元[162] - 2023年专项储备本期提取10,899,899.86元，本期使用45,095,465.46元[163] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为100,697,830.11元[163] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为100,441,820.71元[161] - 2023年上半年所有者权益变动金额为18,165,804.40元[162] - 2023年母公司上年末所有者权益合计为100,000,000.00元[163] - 2023年上半年专项储备变动金额为165,804.40元[163] - 2023年上半年利润分配中提取盈余公积和一般风险准备金额为0 [162] - 2023年上半年所有者投入和减少资本相关金额为0 [162] - 2023年上半年所有者权益期末余额为825,6795.06元，较期初余额753,9165.32元增加约9.52%[164][167] - 2023年上半年综合收益总额为2968.16元[164] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为36000000元[164] - 2023年上半年专项储备本期提取3207899.48元，本期使用3271873.48元[165][166] - 2022年上半年所有者权益期末余额为769,9165.8044元，较期初余额753,9165.32元增加约2.12%[167][170] - 2022年上半年综合收益总额为7985.40元[167] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为10499999.40元[168] - 2022年上半年专项储备本期提取3110899.86元，本期使用2945095.46元[168][169] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] 公司风险 - 公司面临销售客户集中、原材料价格波动等风险[3] - 报告期内公司销售前五大客户集中，合计销售收入占当期营业收入80%以上[66] - 公司主要原材料为钢管管坯，原材料成本占主营业务成本比例达75%以上[68] - 2023年上半年1 - 3月钢坯价格上涨，

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-022 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定对募集资金进行存放 和使用，不存在违规使用募集资金的行为，符合有关规定的要求。公司独立董事 一、监事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议通知于 2023 年 7 月 29 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、 审议通过《<2023 年半年度报告>全文及摘要》； 经审核，监事会认为董 ...

2、截至报告期末，公司对外担保余额为 0 元（含为合并报表范围内的子公 司提供的担保）；公司不存在为控股股东、关联方、任何非法单位或个人提供担 保的情况，不存在以前年度累计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保的情况。 2023 年半年度，公司能够认真执行《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保 风险和关联方占用资金风险。 盛德鑫泰新材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《盛德鑫泰新 材料股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）和《盛德鑫泰新材料股份有 限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为盛德鑫泰新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司 第二届董事会第十三次会议相关 ...

关于盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：盛德鑫泰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李鹏 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：于力 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次，现场检查1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-024 盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）有关规定，现将盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可【2020】1744 号）同意注册，盛德鑫泰新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股股票 2,500 万股,每股价格 14.17 元，募集资金总金额人民币 354,250,000.00 元,扣除承销保荐费和其他相关 发行费 41,828,529.84 元后，实际募集资金净额为人民币 312,421,470.1 ...

法定代表人：周文庆 主管会计工作负责人：黄丽琴 会计机构负责人：黄丽琴 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 | 年半年度占 | 2023 | 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 | 年 6 | 月 30 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 用累计发生金额 | | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | | 日占用资金余 | | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | （不含利息） | | （如有） | 金额 | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-021 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等 各项规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年半 年度的财务及经营状况。 具体内容详见公 司 2023 年 8 月 11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年半年 度报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-023）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 一、董事会会议召开情况 盛德 ...