回购股份 - 2024年2月6日决定回购，资金5000 - 10000万元，价格不超30元/股，预计回购1666667 - 3333333股[2] - 2024年12月19日调整价格上限至不超35元/股，预计回购2088294 - 3516866股，占总股本0.70% - 1.19%[3] - 截至2025年2月5日，累计回购3840500股，占总股本1.29%，支付7549.43万元[5] 资金与用途 - 取得兴业银行不超5800万元贷款用于回购[4] - 回购股份用于员工持股或股权激励，三年未用完依法注销[13] 其他 - 原董事常亮计划增持30万股，实际增持28000股[9] - 预计回购后有限售条件股份占比升至27.29%，无限售降至72.71%[12]

担保情况 - 2024年度为全资及控股子公司担保额度不超15亿元[3] - 为成都航新1000万元授信提供连带责任保证担保[4] - 本次担保后担保额度总金额55786.30万元，占2023年度经审计净资产36.81%[12] 子公司数据 - 成都航新注册资本2000万元，公司持股100%[6] - 2024年9月30日资产28894.40万元、负债17509.12万元、净资产11385.28万元[9] - 2024年1 - 9月营收10315.65万元、利润总额1270.98万元、净利润1329.56万元[9]

净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损2700万元 - 4800万元，上年盈利10459.47万元[4] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3600万元 - 5700万元，上年盈利9438.07万元[4] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为900万元，较上年减少约121.4万元[10] 营业收入情况 - 2024年预计营业收入较上年同期显著增长[6] 科研投入与项目进展 - 2024年科研投入持续增加，“无人机总装及零配件制造项目”一期进入试生产阶段[7] 业务板块与毛利率 - 2024年航空航天零部件领域毛利率下降，新增航空发动机工装业务版块，工装类产品业务占比提升[8] - 2024年部分无人机订单处于科研阶段，成本投入高，部分订单亏损拉低综合毛利率[8] 资产减值准备 - 2024年因相关无人机产品订单金额低，拟计提适当的资产减值准备[8] 回款与信用减值损失 - 2024年回款总额大幅提升，但因行业结算特点，计提的信用减值损失较上期增长[8][9] 业绩预告说明 - 业绩预告为初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[10]

公司治理 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年1月15日召开，9位董事全部出席[3] - 选举王增夺为第四届董事会董事长[4][5] - 选举第四届董事会专门委员会委员[6][8] - 聘任杨怀忠为总经理等多位高管[9][12] - 聘任张韩兵为证券事务代表[13][15]

股东大会安排 - 公司2024年12月30日董事会同意2025年1月15日召开第一次临时股东大会[5] - 2024年12月31日公司刊登召开股东大会通知[6] - 股东大会现场会议于2025年1月15日14:30召开，网络投票同日[7] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人9人，代表有表决权股份94,925,600股，占比32.2899%[8] - 参与网络投票股东56名，代表有表决权股份496,060股，占比0.1687%[8] - 出席股东大会股东共65人，代表有表决权股份95,421,660股，占比32.4587%[10] 选举结果 - 王增夺等8人当选董事，赵韵、李宪成当选监事，各候选人同意票占比超99%，中小投资者同意票占比58%-66%[14][16][18][20][22][24][26][28][30][32]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日14:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年1月10日[8] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共65人，代表有表决权股份95,421,660股，占比32.4587％[8] - 中小股东及代理人共56人，代表有表决权股份496,060股，占比0.1687％[8] 选举结果 - 选举王增夺等5人为第四届董事会非独立董事，赞成票占比超99.78%[11][13][15][17][19] - 选举杨健等3人为第四届董事会独立董事，赞成票占比超99.78%[21][23][25] - 选举赵韵、李宪成为第四届监事会非独立监事，赞成票占比超99.82%[27][29] 中小股东赞成情况 - 王增夺当选非独立董事，中小股东赞成票占出席会议中小股东所持股份的66.8687%[11] - 杨健当选独立董事，中小股东赞成票占出席会议中小股东所持股份的62.1594%[21] - 赵韵当选非独立监事，中小股东赞成票占出席会议中小股东所持股份的66.5361%[27]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年1月15日召开[3] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[3] 人员选举 - 选举赵韵女士为第四届监事会主席[4] - 选举监事会主席议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[5] 人员聘任 - 聘任杨怀忠为总经理，王梦勋、彭福林为副总经理[7] - 聘任毕恒恬为副总经理、董事会秘书，郝艳芳为财务总监[7] - 聘任高级管理人员议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[7] - 高级管理人员任期至第四届董事会届满[7]

会议情况 - 广联航空于2025年1月15日召开第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议[1] - 本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过选举第四届董事会董事长议案，3票同意[2] - 审议通过选举第四届董事会专门委员会委员议案，3票同意[3][4] - 审议通过聘任公司高级管理人员议案，3票同意[5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月15日14:30[2] - 网络投票时间为1月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[19][20] - 股权登记日为2025年1月10日[4] - 现场登记时间为2025年1月13 - 14日的9:00 - 12:00和14:00 - 17:00，信函或传真登记须在1月14日17:00前送达[9] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选人数为5人[5][25] - 第四届董事会独立董事应选人数为3人[6][25] - 第四届监事会非职工代表监事应选人数为2人[6][26] 投票规则 - 提案1.00、2.00、3.00需采用累积投票制表决[6] - 议案须经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过[7] 其他 - 中小股东指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[8] - 临时提案需于会议召开十日前提交[13] - 网络投票代码为350900，投票简称为广联投票[18]

转债信息 - 广联转债转股期限为2023年9月28日至2029年3月21日，最新转股价格22.86元/股[3] - 公司发行700万张可转换公司债券，发行总额70000万元，净额692047620.51元[3] 转股情况 - 2024年第四季度2502张“广联转债”转股，金额250200元，转10941股[3][13] - 截至2024年末，剩余债券6995963张，金额699596300元[3] 股本与价格调整 - 2023 - 2024年多次因限制性股票归属和利润分配调整转股价格[8][10][11][12] - 截至2024年12月31日，公司总股本296643841股[13]