| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二 以上（含）同意。 特此公告。 广联航空工业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月25日召开了第三 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程> 的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，并结合公 司实际情况，公司拟对《广联航空工业股份有限公司章程》的部分条款进行修订， 具体修订内容对照如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条： | 第六条： | | | 公司注册资本为人民币 万元 21,176.1174 | 公司注册资本为人民币 万元 2 ...

关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）于近日接到公司控 股股东、实际控制人王增夺先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理 了解除质押业务，具体事项如下： 一、股份质押解除的基本情况 质权人云南国际信托有限公司对王增夺先生所持有的部分公司股份办理了 解除质押登记，具体情况如下： | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 三、有关情况说明 截至本公告披露日，王增夺先生及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结 或拍卖等情况，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。 王增夺先生资信情况良好，质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险， 上述股份质押行为不会导致公司控制权的变更，不会对公司主营业务、持续经营 能力产生不利影响。公司将持续关注其股权质押的后续进展情况及质押风险，并 严格按照有 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月5日14:30现场召开，网络投票时间为8月5日[2][4] - 股权登记日为2024年7月31日[5] - 会议审议三项议案，议案1、2普通决议需1/2以上通过，议案3特别决议需2/3以上通过[7][8] 股东信息 - 截至公告披露日，王增夺持股92,246,000股，占总股本31.10%[3] 投票信息 - 网络投票代码350900，投票简称广联投票[17] - 深交所交易系统投票时间8月5日9:15 - 9:25等时段，互联网投票9:15 - 15:00[18][19] 参会登记信息 - 现场登记时间为8月1 - 2日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00[10] - 参会需按要求提供相关资料及填写登记表、授权委托书等[21][24][25]

公司基本信息 - 公司于2020年10月29日在深交所创业板上市，首次发行5256万股[5] - 公司注册资本为29663.2625万元[7] - 公司股份总数为296,632,625股，每股面值1元[19] 股东信息 - 发起人王增夺认购6300.00万股，持股比例50.2392%[17] - 发起人陆松枝认购1000.00万股，持股比例7.9745%[17] - 黄穗奇认购100.00万股，持股比例0.7975%[18] 股份交易与管理 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总额10%[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[41] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，设董事长一人[84] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[90] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名和战略委员会[97] 管理层相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[100] - 总经理决定单项借款不超公司最近一期经审计净资产10%，年度累计不超30%[101] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表2名，职工代表1名[109] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[111] 信息披露与财务 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露半年报，季度结束后1个月内披露季报[113] - 公司分配当年利润时，提取利润的10%列入法定公积金[118] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的20%[122] 其他 - 公司指定巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[143] - 重大收购行为中收购方合并持有公司5%以上（含5%）股份须向主管部门备案[158] - 章程由公司董事会负责解释[166]

会议信息 - 2024年7月17日发第三届董事会2024年第三次独立董事专门会议通知，18日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易议案[2] - 审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[3][4] - 审议通过部分募投项目延期议案[5]

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，认为公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项是出于公司 整体发展战略考虑，遵循了市场、公允、合理的原则，表决程序合法，该议案业 经公司独立董事专门会议审议通过，关联董事回避了表决，不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意此次放弃优先购买权暨关联 交易事宜。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工 业股份有限公司关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-079）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 放弃控股子公司股权转让优先购买权 暨关联交易的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为广联 航空工业股份有限公司（以下简称"广联航空"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定的要求，对广联航空放弃 控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、关联交易基本情况 （一）放弃优先购买权暨关联交易概述 广联航空工业股份有限公司控股子公司广联航空（西安）有限公司（以 下简称"西安广联"或"标的公司"）股东北京中航一期航空工业产业投资 基金（有限合伙）（以下简称"航空工业产业基金"）拟向控股股东、实际控 制人王增夺先生控制的企业山东融轩企业管理服务有限公司（以下简称"山 东融轩"）转让其持有的西安广联18.75%股权；西安广联股东孙伟拟向山东 融轩转让其持有的西安广联2.8125 ...

一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年8 月5日14:30召开2024年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2024年8月5日（星期一）14:30 （2） 网络投票时间：2024年8月5日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月5日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2024年8月5日9:15至15:00期间的任意时间。 1、 股东大会届次：2024年第一次临时 ...

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月18日召开第三届 董事会第二十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定 对象发行可转债募集资金投资项目中的"航天零部件智能制造项目"进行结项并 将该项目节余募集资金人民币571.12万元（含利息收入，实际金额以资金转出当 日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募 集资金专用账户。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项可以豁免股东大会审议程 序。 现将相关事项公告如下： 一、向不特定对象发行可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每张面值 100.00元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣 ...

募集资金情况 - 公司发行700万张可转债，募集7亿元[1] - 扣除费用后，实际募资净额6.9204762051亿元[2] - 募集资金拟投四项目，总额8.5174亿元[5] 项目专户余额 - 截至2024年6月30日，航天项目专户余571.120516万元[7] - 航空发动机等项目专户余13.228606万元[7] - 大型复合材料项目专户余1.0567805311亿元[7] - 补充流动资金项目专户余86.075086万元[7] 项目结项 - “航天零部件智能制造项目”节余571.12万元拟补流[9][10] - 2024年7月18日相关会议同意项目结项及补流[12][13] - 监事会等认为结项及补流合规且符合股东利益[13][14][16]