| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司临时股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。 三、备查文件 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六次会议 通知于2024年7月10日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年7月12 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先 生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其 他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于放弃控股子公司股权转让优先购买权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易基本情况 （一） 放弃优先购买权暨关联交易概述 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）控股子公司广联航 空（西安）有限公司（以下简称西安广联或标的公司）股东国家****产业投资基 金有限责任公司（以下简称国家产业基金）拟向公司控股股东、实际控制人王增 夺先生转让其持有的西安广联18.4375%股权。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广联航空工业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司对以上部分股 权享有优先购买权。经综合考虑西安广联的整体发展规划，公司拟放弃本次对标 的股权的优先购买权。 根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字（2024） 第1290号《王增 ...

广联航空工业股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 10 日以 书面及电话等方式发出召开第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议的通 知，并于 2024 年 7 月 10 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于 涛、王涌亲自出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第三届董事会第二十六 次会议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，会议决议如下： 经审议，独立董事认为：本次公司放弃对广联航空（西安）有限公司的优先 ...

二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十六次会议通 知于2024年7月10日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2024年7月12 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵韵女士主持， 应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，会议合法有效。 三、备查文件 1、《广联航空工业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。 特此公告。 1、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 经与会监事审议，认为公司本 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要业务包括航空工装、航空航天零部件和无人机,目前已形成从工艺装备到大型复合材料结构件再到飞机部段最后形成无人机整机平台的一体化交付能力 [1][2][3] - 公司在东北、总部、西南等地区的业务情况良好,订单持续增加,产能逐步释放 [4][5][6] - 公司在成都地区的子公司航星业务受供应链影响有所下滑,但预计下半年会逐步恢复,未来三年有望实现1.2亿元净利润 [7][8] - 公司在四川地区积极布局复合材料供应体系,已在自贡设立全资子公司广联,未来将为公司带来新的业务资源 [8][9][10] - 公司在低空经济领域,包括无人机、EVTOL等新兴应用,正在积极拓展,未来有较大增长空间 [11][12][13][14] 公司在大飞机领域的布局和发展 - 公司长期参与919、929等国产大型客机的工装研制和零部件制造,积累了丰富的技术经验 [16][17][18] - 公司正在积极参与929等新型号的装配产线研发,未来有望为公司带来更多业务机会 [18][19][20] - 公司在航天领域,包括卫星、火箭等,也在持续布局和拓展,未来有较大增长潜力 [21][22][23][24] 财务和经营情况 - 公司上半年毛利率有所下降,主要是由于产品结构变化,工装业务占比增加所致 [26][27][28] - 公司在西安地区的两家子公司,一家主要从事航发零部件业务,一家主要从事航空工装和零部件业务,未来有望成为公司重要的业绩支撑点 [30][31][32] - 公司收购的西安郑杰飞公司业绩承诺完成情况良好,有助于提升公司在航发领域的竞争力 [30] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **B总提问** 询问公司在成都地区的业务恢复情况以及子公司航星的经营状况 [6] **毕总回答** - 成都地区业务在2023年上半年受供应链影响有所下滑,但预计下半年会逐步恢复 - 航星公司2021年被公司收购,未来三年有望实现1.2亿元净利润 [7][8] 问题2 **B总提问** 询问公司在低空经济领域,包括无人机、EVTOL等新兴应用的拓展情况 [11] **毕总回答** - 公司在珠海设立子公司专做民品业务,包括无人机等新兴应用,已取得一定订单 - 公司正在积极跟踪低空经济领域的发展,并利用自身在航空航天结构制造方面的优势,为客户提供配套服务 [11][12][13][14] 问题3 **B总提问** 询问公司在大飞机领域,特别是929项目的进展情况 [16] **毕总回答** - 公司长期参与919、929等国产大型客机的工装研制和零部件制造,积累了丰富的技术经验 - 公司正在积极参与929等新型号的装配产线研发,未来有望为公司带来更多业务机会 [16][17][18][19][20]

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按 照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 1,666,667 股 至 3,333,333 股，占公司目前总股本比例为 0.79%至 1.57%。具体回购股份的数 量以回购期限届满时实际回购的 ...

广联航空工业股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 重要内容提示： 1、广联转债（债券代码：123182）转股期限为：2023年9月28日至2029年3 月21日，最新转股价格为22.86元/股； 2、2024年第二季度，共有153张"广联转债"完成转股（票面金额共计15,300 元人民币），合计转为473股"广联航空"股票（股票代码：300900）； 3、截至2024年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为6,998,528张，剩余 票面总金额为人民币699,852,800元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，广联航空工业股份有 限公司（以下简称公司）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称可转 债）转股及公司总股本变 ...

2023年广联航空工业股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券2024年 跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 重要声明 （2023 年度） 债券受托管理人 （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年六月 广联航空工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《广联 航空工业股份有限公司与中航证券有限公司关于广联航空工业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）、《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《广联航空工业股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由 本次债券受托管理人中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）编制。中航证 券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 ...

关于"广联转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、转股起止时间：2023年9月28日至2029年3月21日 2、暂停转股时间：2024年6月17日至2024年6月24日 3、恢复转股时间：2024年6月25日 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行了700万张可转换公 司债券（以下简称可转债），每张面值100.00元，发行总额70,000.00万元。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 经深圳证券交易所同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年4月17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"广联转债"，债券代码"123182"。目 前可转债处于转股期。 公 ...