| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | 第四十二条 股东会是公司的权力机构，依 | | --- | --- | | 依法行使下列职权： | 法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、 | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、 | | 决算方案； | 决算方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于使用承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付募集资金 投资项目资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）于 2024 年10月24日召开公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十六次 会议,审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付募集资金 投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司全资子公司苏州范斯特 机械科技有限公司（以下简称"苏州范斯特"）后续根据实际情况使用承兑汇票、 信用证、商业汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置 换。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于 2 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会 议于 2024 年 10 月 24 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董 事长蒋震林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年第三季度报告》后，一致认为：公司 《2024 年第 ...

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为宁波震裕科技股份有限 公司（以下简称"震裕科技"、"上市公司"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对震裕科技部分募集资金投资 项目延期的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 1,195.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，共计募集资金人民币 119,500.00 万元，扣除发行费用人民币 1,231.26 万元 （不含税）后，实际募集资金净额人民币 118,268.7 ...

宁波震裕科技股份有限公司 董事会议事规则 宁波震裕科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十月 宁波震裕科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件及《宁波震裕科技股份有限公司股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重 大经营活动的决策，对股东会负责，接受公司监事会的监督。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事 长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为18.82亿元，同比增长0.26%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为50.15亿元，同比增长17.30%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4,069.29万元，同比增长105.10%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为17,241.29万元，同比增长214.39%[1] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为负41,876.29万元，同比下降25.10%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.40元，同比增长110.53%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为1.70元，同比增长220.75%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为109.67亿元，较上年度末增长0.40%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为26.77亿元，较上年度末增长1.66%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为50.15亿元，同比增长17.3%[17] - 公司2024年第三季度净利润为16.86亿元，同比增长28.5%[17] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为87.26亿元，较年初下降37.0%[14] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为24.28亿元，较年初增长33.1%[14] - 公司2024年第三季度末存货余额为9.52亿元，较年初增长12.5%[14] - 公司2024年第三季度末资产总额为109.67亿元，较年初增长0.4%[14,15,16] - 公司2024年第三季度末负债总额为82.90亿元，与年初基本持平[14,15,16] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为26.77亿元，较年初增长1.7%[16] - 公司2024年前三季度研发投入为1.85亿元，占营业收入的3.7%[17] - 公司2024年前三季度财务费用为1.14亿元，同比增长60.2%[17] - 公司2024年第三季度净利润为172,412,927.42元，同比增长214.5%[18] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,228,000,528.96元，同比增长18.3%[19] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,783,416,534.60元，同比增长21.5%[19] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为727,823,154.86元，同比下降4.4%[19] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-358,646,787.58元[19] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为486,862,418.24元[19] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为453,165,787.89元[19] - 公司2024年第三季度基本每股收益为1.70元，稀释每股收益为1.63元[18] - 公司2024年第三季度营业利润为171,941,306.09元，同比增长335.5%[18] 政府补助 - 公司2024年前三季度收到与收益相关的政府补助1,195.46万元[4] 股东情况 - 公司普通股股东总数为8,223人，前10名股东持股情况如下：蒋震林32.32%、洪瑞娣12.83%、宁波震裕新能源有限公司5.66%、宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）4.84%、胡凤华1.41%[10] - 公司前10名无限售条件股东持股情况如下：蒋震林8,304,935股、宁波震裕新能源有限公司5,821,710股、宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）4,977,200股、洪瑞娣3,296,050股、胡凤华1,454,200股[10] - 公司限售股份变动情况如下：蒋震林从33,219,740股减少至24,914,805股、洪瑞娣从13,184,200股减少至9,888,150股[12] 公司变动 - 公司全资子公司广东震裕汽车部件有限公司完成工商变更登记[13] - 公司新设合资公司嘉兴马丁马克新材料有限公司完成工商注册登记[13] - 公司调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量[13] - 公司向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予350.57万股限制性股票[13] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[20]

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第 四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及公司全资子公司宁波震裕汽 车部件有限公司、宁德震裕汽车部件有限公司在保证募集资金投资项目正常进行 的前提下，使用不超过 4 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专用账户。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-105）。 在上述授权金额及期限内 ...

宁波震裕科技股份有限公司 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 持有人 | 本次增 持前持 | 本次增持前 持有数量占 | 本次增持 | 本次增持数量 | 本次增持后 | 本次增持后 持有数量占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 有数量 | 发行总量比 | 数量 | 占发行总量比 | 持有数量 | 发行总量比 | | | （张） | 例（%） | （张） | 例（%） | （张） | 例 | | 信托计 划 | 0 | 0 | 4,506,000 | 37.71% | 4,506,000 | 37.71% | | 合计 | 0 | 0 | 4,506,000 | 37.71% | 4,506,000 | 37.71% | 本次变动的具体情况如下： 特此公告。 宁波震裕科技股份有限公司董事会 关于债券持有人持有可转换公司债券达到 20%的公告 债券持有人陕西省国际信托股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 11 日，公司控股股东、实际控制人的一致 行动人宁波震裕新能源有限公司及宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）通过大宗交 易方式合计减持"震裕转债"1,255,524 张，占本次债券发行总量的 10.50%。具体 内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告》（公告编号：2024-099） 近日，公司收到控股股东、实际控制人蒋震林先生、洪瑞娣女士的通知，获悉 洪瑞娣女士于 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 17 日期间通过大宗交易方式合 计减持"震裕转债" 1,143,740 张，占本次债券发行总量的 9.57%；蒋震林先生于 2024 年 10 月 17 日期间通过大宗交易方式 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）各全资子公司经营及 业务发展需要，提高公司决策效率，公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 14 日分别召开的第四届董事会第三十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过《关 于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为公司全资子公司 提供担保，担保额度预计不超过 25 亿元，融资业务包括但不限于综合授信或单 笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、 票据池、资产池等业务。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度担保额度预计的公告》（公 告编号：2024-040 ...