证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-006 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 23 日以现场送达 和邮寄送达形式发出。 2.本次董事会于 2024 年 2 月 28 日召开，采取现场方式进行表决。 3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案： 1. 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 经审议，公司董事会同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内使用暂时闲 置募集资金（含超募资金）不超过人民币 3 亿元、使用暂时闲置自有资金不超过人 民币 6 亿元进行现 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-001 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"线上线下"） 于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条 件已成就，同意公司依据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权并按照《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定为 符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。 截至本公告披露日，本次限制性股票归属事项已经深圳证券交易所审核通过， 且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次股份归 属及上市的相关手续。现将相关事项公告如下： 一 ...

国信证券股份有限公司 | 6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相关 要求予以整改 | √ | | --- | --- | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | 年 月公司归属于上市公司股东的净利润为 万元，较上年同期下降 2023 1-9 2,901.66 | | | 31.34%，主要系公司销售活动增加，业务拓展等费用增加以及报告期销售人员工资薪金 | | | 增加使得销售费用增加，和股权激励费用使得管理费用增加。保荐机构提请公司管理层 | | | 关注业绩下滑的情况及导致业绩下滑的因素，并积极采取有效应对措施加以改善。 | | 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：线上线下 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢晶晶 联系电话：0571-85115307 | | | | | 保荐代表人姓名：傅毅清 联系电话：0571-85115307 | | | | | 现场检查人员姓名：谢晶晶、杨欣颖、郭华敏 | | | | | 现场检查对应期间：2023年 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"线上线下"或"公司"） 于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，将为激励对象办理第 一个归属期限制性股票归属相关事宜，现将相关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-045 （一）公司 2022 年限制性股票激励计划简述 公司《激励计划》及其摘要已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事 会第六次会议及公司 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-043 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2.审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属条件成就的议案》 1.本次监事会由监事会主席关宏新先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 30 日 以现场送达形式发出。 2.本次监事会于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。 3.本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。 4.本次监事会由监事会主席关宏新先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规 定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》的相 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 根据实际情况的需要，战略委员会可以下设战略工作小组，由公司 董事长任战略工作小组组长，成员由公司高管、相关职能部门、子公司相关人员 组成，为战略委员会提供专业支持，协助战略委员会工作。 1 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第一条 为适应无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-042 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 30 日以现场送 达和邮件送达形式发出。 2.本次董事会于 2023 年 12 月 5 日召开，采取现场及通讯方式进行表决。 3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事周波以通讯方式参与会 议。 4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案： 1. 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。曹建新先生为关联董事，回避表决本 议案。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为进一步完善无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范董事会秘书履行职责的行为，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》 （以下 简称"《公司章程》"）等规定，特制定本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当由公司的董事、副总经理或财务负责人或者《公司 章程》规定的其他高级管理人员担任，公司现任监事、聘请的会计师事务所的注 册会计师和律师事务所的律师、国家公务员及其他中介机构的人员不得兼任公司 董事会秘书。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一） 具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 （二） 具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能 力； （三） ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司(以下简称"公 司")信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关规范性法律文件及《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指 在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信 息，并送达证券监管部门。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第五 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及 由总经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公 ...