股价表现 - 中洲特材今日20cm涨停 [1] - 成交额达10.93亿元 [1] - 换手率为31.75% [1] 机构资金动向 - 4家机构专用席位净买入1.41亿元 [1]

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-026 2025 年 5 月 6 日 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长冯明明先生，董事兼总经理蒋俊 先生，董事兼副总经理冯晓航先生，独立董事宋长发先生，董事会秘书兼副总经 理祝宏志先生，财务总监兼副总经理潘千女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5 月13日前通过上述网址或小程序进行会前提问,公司将在2024年年度业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 特此公告。 上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于召开2024年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月 29日披露了《2024年年度报告》，为了让广大投资者进一步了解公司经营情况， 公司定于2025年5月13日（星期二）下午15:00至1 ...

可控核聚变板块市场表现 - 5月6日可控核聚变板块集体走强 久盛电气20cm封板 海陆重工 雪人股份 合锻智能 永鼎股份 兰石重装等涨停 中州特材 鑫宏业 常辅股份涨超10% [1] - 合锻智能最新价10 78元 涨幅+10 00% 涨停时间09:30:05 换手率3 95% 流通市值53 30亿 [2] - 久盛电气最新价16 52元 涨幅+19 97% 涨停时间09:34:45 换手率8 68% 流通市值34 57亿 [2] - 永鼎股份最新价7 29元 涨幅+9 95% 涨停时间09:35:41 换手率4 51% 流通市值95 23亿 [2] - 海陆重工最新价9 21元 涨幅+10 04% 涨停时间09:36:09 换手率11 25% 流通市值58 76亿 [2] - 兰石重装最新价8 36元 涨幅+10 00% 涨停时间09:36:54 换手率10 06% 流通市值54 39亿 [2] 可控核聚变技术进展 - ITER完成全球最大脉冲超导电磁体系统组件制造 为聚变能源领域里程碑式成就 [3] - ITER是全球最大托卡马克装置 由欧盟 中国 美国 日本 韩国 印度和俄罗斯共同资助 旨在模拟太阳核聚变过程 探索商业化可行性 [3] - 国内企业与核能企业合作开展小型堆供电示范项目前期论证 以及一体化车载微型动力堆研发项目 [3] - 全球现有80多种小堆设计与概念方案 基于第三代核电技术 部分借鉴第四代核能系统技术理念 [3] 机构对可控核聚变行业解读 - 核聚变处于产业风口 各国政府加快政策与资金扶持 资本布局加速 终端用户包括云厂商和能源领域 吸引大量长线投资 [4] - 预计2025-2030年托克马克核聚变市场空间达6810亿元 2030-2035年商业堆规模化落地后市场空间有望升至3万亿规模 [4] - 核聚变产业链中超导带材 包层系统 偏滤器等环节将迎来快速发展机会 [4] - 国内核电机组核准数量及时间超预期 AI及核聚变助力核电零部件板块业绩与估值共振 核电零部件环节量利齐升逻辑清晰 [4] - 预计我国核电设备投资规模将从2023年257亿元提升至2028年875亿元 CAGR为26 91% 之后稳定在800亿元以上 [4] - 2028年核岛设备单年新增投资规模有望超400亿元 常规岛设备单年新增投资规模有望达近220亿元 [4]

可控核聚变板块市场表现 - 合锻智能封板涨停 [1] - 国光电气涨超9% [1] - 中洲特材、久盛电气、旭光电子跟涨 [1]

财务概况 - 2025年一季度营业总收入为2.1亿元，同比下降14.48% [1] - 归母净利润为1292.18万元，同比下降15.49% [1] - 扣非净利润为1111.66万元，同比下降23.48% [1] 主要财务指标 - 毛利率为20.01%，同比增长11.63% [6] - 净利率为6.15%，同比下降1.19% [6] - 三费占营收比为6.71%，同比增长36.27% [6] - 每股净资产为3.24元，同比下降24.53% [6] - 每股经营性现金流为-0.05元，同比增长66.12% [6] - 每股收益为0.04元，同比下降20.0% [6] 应收账款与有息负债 - 应收账款为3.28亿元，占最新年报归母净利润的343.32% [3] - 有息负债为3.24亿元，较去年同期增长72.25% [3] 现金流状况 - 货币资金为6526.12万元，同比下降16.75% [4] - 近3年经营性现金流均值为负 [4] - 货币资金与流动负债的比例为18.82% [4] 总结 - 2025年一季度业绩表现不佳，营业收入和利润均下滑 [5] - 需重点关注现金流状况、应收账款管理和财务费用控制 [5]

公司基本信息 - 公司于2021年2月24日注册，4月9日在深交所上市，首次发行3000万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为4.5864亿元人民币，股份总数为4.5864亿股，均为普通股[10][20] - 公司发起人7人，冯明明持股47.09%，韩明持股13.46%等[19] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份特定情形下不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[28] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有请求法院认定无效或撤销权利，撤销需在决议作出之日起60日内提出[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应自事实发生当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48][49] - 特定情形需召开临时股东大会，单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开[50][52][54] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[60] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[75] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[79] - 股东大会对派现、送股或资本公积转增股本提案通过后，公司将在2个月内实施具体方案[90] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一[104] - 董事会审议单笔金额超5000万元人民币、低于1亿元人民币的银行信贷等多种事项[108][109] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任，高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[131][133] - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任，监事会由3名监事组成，设主席1人[143][146] 财务与报告相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[152] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[153] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[168] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不续聘提前10天通知[173][174] - 公司合并、分立、减资时需按规定通知债权人并公告[182][183]

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋长发） 各位股东及股东代表： 本人作为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法 律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履职，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人宋长发，1963 年 12 月出生，大学专科学历。1983 年 8 月至 1989 年 3 月任 上海禽蛋公司三厂科员；1989 年 4 月至 1992 年 11 月任上海市虹口区审计局科员； 1992 年 12 月至 1997 年 6 月任上海公正审计师事务所副所长；1997 年 7 月至 1999 年 11 月任上海长信会计师事务所部门经理；1999 年 12 月至 2002 年 12 月任立信会 计师事务所部门经理；2003 年 1 月至 2009 年 6 月任 ...

会议情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次[2] - 2024年1月8日召开第四届董事会第九次会议[9] - 2024年4月18日召开第四届董事会第十次会议[12][14] - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会[12][15] - 2024年12月25日召开第四届董事会第十四次会议[13] 决策事项 - 2024年审议通过终止参与投资设立产业投资基金议案[9] - 2024年续聘众华会计师事务所为审计机构[12] - 2024年审议通过会计估计变更及折旧年限调整议案[13] - 2024年审议董事和高管薪酬方案[14][15] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作达15个工作日[8] - 2024年独立董事勤勉尽责[17] - 2025年独立董事将继续履职建言[17] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[10]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议6次，股东大会2次[3] - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 议案审议情况 - 2024年审计委员会多次审议报告及相关议案[5] - 2024年薪酬与考核委员会审议高管薪酬方案[6] 重要决策 - 2024年续聘众华会计师事务所为审计机构[16] - 2024年调整新增房屋及建筑物、机器设备折旧年限[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职勤勉，2025年继续履职[21]

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-025 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，不涉及对公司以前 年度财务报告的追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"做出规定，相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量 的会计处理"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进行 了规定，相关内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 根据上述文件的要求，公司对 ...