会议信息 - 立高食品第三届监事会第十一次会议于2025年8月28日召开，3位监事均出席[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多项议案表决通过，部分议案有回避情况[5][7][8][9][10]

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面、 电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会 议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于部分可转换公司债券募投项目增加实施主体 并调整内部投资结构的公告 二、可转换公司债券募集资金的使用情况 截至 2025 年 7 月 31 日，公司可转换公司债券募投项目累计已投入募集资金 51,914.49 万元，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 募集资金投资项目 | 募集后承诺投资总额 | 累计已投入募集资金 | 剩余募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 立高食品总部基地建设项目 （第一期） | 69,783.75 | 27,904.34 | 41,879.41 | | 补充流动资金 | 24,000.00 | 24,010.15 | - | | 总计 | 93,783.75 | 51,914.49 | 41,879.41 | 注：补充流动资金项目累计已投入募集资金超出金额系募集资金账户存款产生的利息收入。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 2、2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划考 核管理办法>的议案》《关于核实<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2022 年 8 月 29 日至 2022 年 9 月 7 日，公司内部公示了本激励计划激励对象的姓 名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2022 年 9 月 8 日，公 司披露《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意 见》。 4、2022 年 9 月 8 日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告》。 立高食品股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

激励计划会议 - 2022年8月26日召开第二届董事会二十二、监事会二十次会议审议激励议案[10] - 2022年9月16日召开2022年第三次临时股东大会等审议激励议案[11] - 2023年8月28日召开第二届董事会三十二、监事会二十九次会议审议激励议案[11] - 2025年8月28日召开第三届董事会十五、监事会十一次会议通过作废部分限制性股票议案[12] 业绩目标 - 2023年营收增长率目标值40.05%，触发值为目标值的80.00%[13] - 2024年营收增长率目标值73.46%，触发值为目标值的80.00%[13] 作废情况 - 49名首次授予、20名预留授予激励对象因离职，分别作废92.96万、74.50万股限制性股票[13] - 2023年度拟作废80.74万股，2024年度未达条件拟作废80.74万股[15] - 本次合计作废328.94万股已授予尚未归属的限制性股票[17] 归属期 - 首次授予的限制性股票第二个归属期于2025年9月15日届满[15] - 预留授予的第一个归属期于2025年8月27日届满[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4234万股A股，每股28.28元，募资11.97亿元，净额11.06亿元[2] - 公司对募投项目承诺投资金额调整为11.06亿元[4] 项目调整 - 终止两项目，4.37亿元变更为华东项目投入资金[5] 项目进展 - 三水项目承诺投资2.80亿元，累计投入2.62亿元，待支付7.57万元，节余1819.39万元[7] 资金补充 - 拟将三水项目节余1819.39万元永久补充流动资金[10]

中信建投证券股份有限公司关于立高食品股份有限公司 部分可转换公司债券募投项目增加实施主体 并调整内部投资结构的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为立高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"公司"）首次公开发行 股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构及持续督 导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对立高食品股份有限公司部分可转换公司债券募投项目增加 实施主体并调整内部投资结构事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 950,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（包括以自 筹资金预先支付发行费用置换部分）合计人民币 12, ...

北京国枫律师事务所 关于立高食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN191-4 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于立高食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN191-4 号 致：立高食品股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受立高食品股份有限公司（以下 称"立高食品"或"公司"）的委托，担任公司实行 2022 年限制性股票激励计划 （以下称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问，并已出具了"国枫 律证字[2022]AN191-1 号""国枫律证字[2022]AN191-2 号""国枫律证字 [2022]AN191-3 号"法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

财务表现 - 上半年实现营业收入20.70亿元 同比增长816.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.71亿元 同比增长26.24% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.67亿元 同比增长33.28% [1] - 基本每股收益1.0239元 [1]

财务表现 - 营业收入20.7亿元 同比增长16.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.71亿元 同比增长26.24% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.67亿元 同比增长33.28% [1] - 基本每股收益1.0239元 [1] 业绩增长 - 净利润增速26.24%超过营收增速16.20% 显示盈利能力提升 [1] - 扣非净利润增速33.28%显著高于净利润增速 反映主营业务增长质量较高 [1]