证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-052 （1）会议召开时间 普联软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 普联软件股 份有限公司（以下简称公司）会议室 （3）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长蔺国强先 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 2. 公司于 2024 年 5 月 30 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第十一次会议决议公告、关于 召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 6 月 7 日）的股东名册、出席现 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 1 法律意见书 法律意见书 致：普联软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 ...

序 号 产品管理人 产品名称 产品类型 赎回金额 （元） 购买起息日 公司实 际持有 到账日 实际收益 （元） 1 光大理财有 限责任公司 阳光金增利稳健乐享天 天购 2 号（60 天最低持 有） 固定收益类 12,869,800.00 2023 年 7 月 24 日 2024 年 5 月 9 日 298,612.17 2 中国民生银 行股份有限 公司 民生理财天天增利现金管 理机构款理财产品 固定收益类 16,331,486.69 2023 年 7 月 4 日、2023 年 9 月 6 日 2024 年 5 月 8 日 317,898.32 3 中信银行股 份有限公司 共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款 02894 期 保本浮动收 益、封闭式 14,000,000.00 2024 年 5 月 1 日 2024 年 5 月 31 日 30,493.15 一、近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 截至本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-050 普联软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-048 普联软件股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及授权董事会办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 29 日召开第四届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及授 权董事会办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下。 一、公司经营范围变更情况 公司应生产经营需要，拟将经营范围由"计算机软件及系统产品的开发；软 件开发、测试及业务流程的外包服务；软件实施咨询；办公自动化、生产过程自 动化软件、设备、电子产品的技术开发、生产；销售本公司生产的产品；系统集 成服务；计算机硬件及网络设备的批发；货物进出口业务（国家禁止或涉及行政 审批的货物和技术进出口除外）；电子信息产品的技术开发、生产；多媒体课件 设计、制作；动漫产品设计、制作；安防工程；电力工程施工总承包；计算机网 络系统工程；自有房屋租赁以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和 不需经营许可 ...

普联软件股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 （2024 年 5 月 29 日第四届董事会第十一次会议通过） 第一章 总则 第一条 普联软件股份有限公司（以下简称公司）为规范会计师事务所选聘 （含续聘、改聘，下同）工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关法律法规及《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可参照本制度执行。 第二章 选聘工作职责与要求 第四条 公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）负责会计师事务所 选聘工作，并监督其审计工作开展情况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-047 普联软件股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 2、 审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及授权董事会办理 工商变更登记的议案》 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 28 日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，会议于 2024 年 5 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会 议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长蔺 国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-049 普联软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 29 日召开第四届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 6 月 14 日（周五）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召 开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称会议或股东大会），现将本次股东 大会的有关事项公告如下。 一、会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（周五）14:30 （2）网络投票时间 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-046 普联软件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 续签一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）控股股东、实际控制人蔺国强、王 虎及其一致行动人任炳章、相洪伟、张廷兵、李燕冬、石连山、杨华茂、许彦明、 李守强、高峰信、冯学伟、李守林、胡东映、聂玉涛、陈徐亚先生于2020年3月 20日签署的《一致行动协议》将于2024年6月3日到期。为促进公司持续稳健发展， 保证公司经营治理的稳定性，经充分沟通协商，上述十六人于2024年5月21日续 签了《一致行动协议》，自2024年6月3日起生效，有效期三年，现将具体情况公 告如下。 一、协议签署情况 蔺国强、王虎、任炳章、相洪伟、张廷兵、李燕冬、石连山、杨华茂、许彦 明、李守强、高峰信、冯学伟、李守林、胡东映、聂玉涛、陈徐亚先生曾于2020 年3月20日签订《一致行动协议》，就各方之间的一致行动事项作出约定，有效 期至公司上市之日起三年。公司于2021年6月3日上市，前述《一致 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：普联软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受普联软件股份有限公司（以下简称 公司）的委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东 大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-045 普联软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 普联软件股 份有限公司（以下简称公司）会议室 （3）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长蔺国强先生 （ ...