经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目投资金额调 整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》； 经审议，董事会同意公司首次公开发行股票之募集资金投资项目"年产8,000吨芳 香酮及其配套项目"及"建设研发中心"的总投资额由35,400.00万元调整为50,664.00 万元，并使用超募资金15,075.85万元对该项目增加投资，以确保项目顺利建设。 独立董事对此发表了同意的独立意见。保荐机构对此发表了核查意见。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-040 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月31日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第三届董事会第十三次会议。 会议通知已于2023年8月25日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人，其中以通讯方式出席1人，为董事闫博先生。公司监 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 部分募投项目投资金额调整及使用超募资金 对部分募投项目增加投资的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏新瀚新材 料股份有限公司（以下简称"新瀚新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新瀚新材部分募投项目投资金额调整及使 用超募资金对部分募投项目增加投资相关事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），公司由主承销商中泰证券股份 有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通 ...

产品与市场情况 - DFBP产品上半年销量增长明显，价格较上年同期波动不大 [2] - DFBP主要应用于PEEK聚合，PEEK应用领域包括交通运输、工业管道、电子制造及医疗，并逐步拓展至航空航天、汽车制造、IT电子、医疗健康及3D打印领域 [2] - HAP产品主要应用于知名品牌的中高端面霜、面膜类产品，预计使用HAP的品牌及产品种类会逐步增多 [3] - 光引发剂2023年上半年受整体经济大环境影响，下游需求减弱，销量和价格均有所下降 [3] 产能与项目进展 - 新产能DFBP样品正在开展客户验证工作，部分已通过验证并开始供货 [2] - 募投项目二车间DFBP部分客户已通过验证并开始量产供货，一车间HAP客户已通过验证并开始供货 [3] - 公司发挥产能可柔性切换的优势，在新厂区贡献产能之前将光引发剂部分产能切换生产其他产品 [3] 竞争优势与壁垒 - DFBP是合成PEEK的主要中间体，其质量直接影响PEEK性能及下游应用领域 [4] - 公司对PEEK产业链有长期研究和较深理解，技术体系成熟，质量控制稳定，获得全球客户认可 [4] - 热塑性工程塑料工艺复杂，下游不同应用场景对PEEK及上游原料要求不同，需要长时间技术积累 [4] 未来发展规划 - 公司形成大品种专线生产与小品种柔性切换的新老产能搭配生产格局 [4] - 在特种工程塑料领域，公司将在应用领域进行业务拓展以丰富产品线 [4] - 在化妆品原料领域，公司将在化妆品配方企业产品体系中寻求新产品突破 [4]

江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 l 江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人严留新、主管会计工作负责人王忠燕及会计机构负责人(会计 主管人员)王忠燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项， 该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者 注意投资风险。 本公司敬请投资者认真阅读 2023 年半年度报告全文，并特别关注下列风 险因素：公司在生产运营中主要存在市场竞争及原材料上涨导致的毛利率波 动、环保及安全生产、新增项目未能如期产生效益、汇率波动等风险，敬请 广大投资者注意投资风险。详细内容见本 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》的规定，作为江苏新瀚新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十二次会议审议 的有关议案进行了认真审阅，发表独立意见如下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 1 （本页无正文，为《江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 黄和发 仇连明 孙志刚 经核查《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为：公 司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户 存放、严格管理、规范使用、及时披露的原则，不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益及违反相关规定的情形。因此，我们一致同意《关于<2023 年半年 度 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半 年度期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-038 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第三届董事会第十二次会议。 会议通知已于2023年8月10日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人，其中以通讯方式出席2人，分别为董事闫博先生和黄和发先生。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。本次 会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年半年度报告>及其 摘要的议案》； 经审议，董事会认为公司《2023年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2023年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2023 年 1-6 月存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688 号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司 采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为 每股人民币 31.00 元，共计募集资金 62,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,386.79 万元 （不含税）后的募集资金为 57,613.21 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2021 年 9 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、用于本次 发行的信息披露费用、发 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-039 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年8月21日在 公司会议室召开第三届监事会第十一次会议。会议通知于2023年8月10日以电话和 邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监 事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经举手表决，监事会审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023年半年度报告》全文及摘要 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的2023年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司2023年8月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

行业与竞争分析 - PEEK主要生产商包括威格斯、索尔维、赢创、中研股份等，其中威格斯、索尔维、赢创及中研股份产能较大 [2] - 国内PEEK产能新增较多，未来新建产能将拉动对DFBP的需求 [2] - 公司在PEEK产业链有长期研究和技术积累，质量控制稳定，获得全球客户认可 [2] 产品与技术 - DFBP是合成PEEK的主要中间体，其质量直接影响PEEK性能及下游应用领域 [3] - 公司基于傅克反应技术可生产多种芳香族酮类产品，生产线具有弹性可灵活安排生产 [4] - 募投项目有3个车间，可实现产品柔性切换生产，自动化程度提高将提升生产效率 [4][5] 市场与销售 - HAP产品主要应用于中高端面霜、面膜，公司是德之馨化妆品级HAP在国内的唯一供应商 [4] - 产品价格受原材料波动、市场竞争等因素影响，毛利率受供求、原料价格等多因素影响存在波动 [3] - 新产能DFBP样品正在客户验证中，HAP已通过验证并开始供货，产能利用率将逐步爬坡 [3] 未来发展 - 公司将重点关注核心产品下游应用端的开拓，根据发展方向选择产品品种 [4] - 新老产能将形成大品种专线生产与小品种柔性切换的生产格局以提高效率 [5]