上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000；传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏新瀚新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏新瀚新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件 以及《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-045 江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）15:00 2、 网络投票时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：南京化学工业园区崇福路 51 号 4、 召开方式：现场投票与网络投票结合 5、 召集人：董事会 6、 主持人：董事长、总经理严留新先生 134,524,000 股的 54.0509%。其中：通过现场投 ...

产品与技术优势 - DFBP是合成PEEK的主要中间体，其质量直接影响PEEK性能及下游应用领域 [2] - 公司在PEEK产业链有长期研究和技术积累，技术体系成熟且质量控制稳定 [2] - 公司产品获得全球客户认可，竞争优势显著 [2] 市场与需求分析 - PEEK当前主要应用于交通运输、工业管道、电子制造及医疗领域 [3] - PEEK新应用领域包括航空航天、汽车制造、IT电子、医疗健康及3D打印，预计将保持较快增速 [3] - HAP产品目前主要应用于中高端面霜、面膜类产品，新品类开始使用 [3] - HAP作为安全高效的化妆品原料，预计使用品牌及产品种类会逐步增多 [3] 财务与运营策略 - DFBP产品价格根据原料价格及市场因素阶段性调整，未来受市场竞争和原料波动影响 [3] - 公司形成大品种专线生产与小品种柔性切换的产能格局，优化芳香族酮类产品结构 [3][4] 未来发展规划 - 公司重点关注特种工程塑料下游应用端和化妆品原料领域的开拓 [4] - 资本开支计划将优先投向特种工程塑料和化妆品原料领域 [4]

1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，拟下半年开展 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 中泰证券股份有限公司 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新瀚新材（301076） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈春芳 | 联系电话：010-59013863 | | 保荐代表人姓名：卢戈 | 联系 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | 第一章 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 董 | | 事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 | | | 28 | | 第一节 监 | | 事 | 28 | | 第二节 | | 监事会 | 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 作为江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对 公司第三届董事会第十三次会议审议的有关议案进行了认真审阅，发表独立 意见如下： 一、关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投 资的议案的独立意见 经核查，我们认为：公司对首次公开发行股票之募集资金投资项目"年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目"及"建设研发中心"的投资总额进行调整，以及使用超募资金 对该项目增加投资是根据项目的实际情况和投资进度而做出的审慎决定，符合国家相关 产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司综合竞争实力，对公司未来 发展战略具有积极作用，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情 形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-042 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项 目增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月31日召开第三届 董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项 目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，综合考虑当前 募投项目的建设要求、资金使用计划、项目定位、募集资金使用情况等因素，同意 公司使用全部超募资金增加"年产8,000吨芳香酮及其配套项目"及"建设研发中 心"项目投资金额。本次拟用超募资金增加募投项目投资金额有助于保障募投项目 的顺利实施，提升募投项目整体质量，未改变募集资金投向。公司独立董事对本事 项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见，本事项尚需提 交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-043 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月31日召开了第三 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如 下： 一、变更公司注册资本的情况 公司于 2023 年 3 月 10 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，以公司 2022 年 12 月 31 日的股本 103,480,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含税），共派发现金股利 62,088,000.00 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股；同时以资本 公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 31,044,000 股，转增后公司总股本为 134,524,000 股。 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-041 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年8月31日在 公司会议室召开第三届监事会第十二次会议。会议通知于2023年8月25日以电话和 邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监 事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经举手表决，监事会审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司2023年8月31日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的 1 议案》（公告编号：2023-042）。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。 三、备查文件 1、第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 1、审议通过《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资 ...

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第三届董事会第十 三次会议审议事项，决定于2023年9月18日（星期一）召开公司2023年第一次临时 股东大会，对董事会提交的需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体 事项如下： 一、召开会议基本情况 2、会议召集人：江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-044 江苏新瀚新材料股份有限公司 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午15:00 网络投票时间：2023年9月18日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月18日 上午9:15-9:25，9:30- ...