证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-060 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于公司募投项目延期及暂时调整募投项目部分闲置场地 用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日，深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）分别召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通 过《关于募投项目延期的议案》《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的 议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资总 额不发生变更的情况下，将募投项目"鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项 目"与"工业自动化装备生产基地建设项目"的达到预定可使用状态日期由原 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 6 月 30 日；考虑到相关业务产能释放需要一 定时间，同时公司考虑优化募投项目生产布局，因此同意未来在满足生产需求 的情况下，将小部分闲置场地出租给公司子公司使用以及对外出租，待未来公 司相关业务产能释放需要扩大生 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事 本次募投项目的延期及暂时调整募投项目部分闲置场地用途事项是根据项 目实际进展情况以及公司实际经营发展需要做出的审慎性决策，不存在改变或变 相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的相关规定。因此，我们一致同意本次募投项目延期及暂时调整募投 项目部分闲置场地用途的事宜。 独立董事：黄延禄 张振煌 刘善敏 2023 年 12 月 8 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》及《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第七 次会议审议的议案进行了认真审议，发表独立意见如下： 一、关于募投项目延期及暂时调整募投项目部分闲置场地用途的独立意见 关于第二届董事会第七次会议审议相关事宜的独立意见 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-061 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议决定于2023年12月25日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大 会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于 提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午14：30 7. 出席对象： （1）截止 2023 年 12 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-057 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并 继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见， 保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现 金 管 理 出 具 了 明 确 的 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-053）。 一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品本次到期赎回的情况 单位：元 1 | 序号 | 受托机构 | 产品名称 | 理财金额 | 产品类型 | 起始日期 | 终止日期 | 实际 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 收益率 | | | | 华夏银行深 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 10、公司在消费电子行业产品的性能和竞争力怎么样？ 8、公司有 VR 领域的产品应用吗？ 公司主营业务为精密功能性器件、导散热产品及智能自动 化装备。精密功能性器件应用领域十分广泛，产品广泛应用于 智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、家用智能设备、 VR 等消费类电子产品领域。公司在 AR/VR、智能穿戴领域业务 拓展顺利，已与国内外知名终端品牌生产厂商建立了稳定的合 作关系，目前应用在 VR 领域的主要产品有精密功能性器件和 散热模组等。 9、如何看待未来下游行业的景气度？ 当前宏观经济下行、行业周期变动、消费电子等行业需求 持续疲软等复杂因素影响下，下游客户采取谨慎采购策略以去 库存为主，在一定程度上影响了放量的节奏。伴随着下游终端 及渠道库存逐渐去化，将迎来补库存的阶段，叠加下游需求一 定程度回暖，行业有望于迎来筑底向上的阶段。 投资者关系活动 类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 东北证 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 参与公司本次投资者网上集体接待日活动的投资者 时间 2023 年 11 月 15 日 14：00—17：00 地点 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、副董事长、总经理 张定概先生 2、财务总监 刘巍女士 3、副总经理、董事会秘书 张思明先生 4、独立董事 黄延禄先生 投资者关系活动 主要内容介绍 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市鸿富瀚科技股 份有限公司（以下简称"公司"）参加由深圳证监局指导、深 圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动，通过网络 文字交流形式与投资者进行沟通与交流。本次投资者集体接待 日活动的主要内容如下： 1、公司产能情况 ...

分组1 - 公司将参加“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] 分组2 - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 分组3 - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与 [1] 分组4 - 活动时间为2023年11月15日14:00 - 17:00 [1] 分组5 - 届时公司高管将在线就公司业绩、治理、战略、经营、融资、激励和可持续发展等问题与投资者交流 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入180,683,165.25元，较上年同期减少11.15%；年初至报告期末营业收入461,593,647.79元，较上年同期减少11.20%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入4.62亿元，较去年同期的5.20亿元下降11.20%[27] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,959,109.25元，较上年同期减少22.17%；年初至报告期末为101,866,876.48元，较上年同期减少12.45%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,191,695.29元，较上年同期减少15.05%；年初至报告期末为91,787,260.95元，较上年同期减少8.46%[5] - 公司2023年前三季度净利润1.01亿元，较去年同期的1.14亿元下降11.38%[28] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,039,294.65元，年初至报告期期末合计10,079,615.53元[7] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额39,283,691.99元，较上年同期减少63.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3928.369199万元，上期为1.0893384861亿元[31] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,470,135,499.41元，较上年度末增加5.03%；归属于上市公司股东的所有者权益1,911,411,123.29元，较上年度末增加1.54%[5] - 公司2023年第三季度资产总计24.70亿元，较年初的23.52亿元增长5.03%[25][26] 部分资产项目变化 - 2023年9月30日应收款项融资1,907,659.64元，较2023年1月1日减少37.65%，主要系银行票据结算方式减少所致[9] - 2023年9月30日预付款项8,771,073.85元，较2023年1月1日增加95.21%，主要系本期按合同采购预付款项增加所致[9] - 2023年9月30日其他应收款6,826,897.12元，较2023年1月1日增加37.17%，主要系本期押金及保证金增加以及出售长期资产的处置款未收到所致[9] - 2023年9月30日存货191,684,401.18元，较2023年1月1日增加82.02%，主要系根据第四季度订单情况备货增加所致[9] - 2023年9月30日，公司货币资金为500057385.97元，较2023年1月1日的615356803.98元有所减少[24] - 2023年9月30日，公司交易性金融资产为356243136.58元，较2023年1月1日的403506866.37元有所减少[24] - 公司应收账款为3.42亿元，较年初的4.24亿元下降19.48%[25] - 公司存货为1.92亿元，较年初的1.05亿元增长81.99%[25] - 公司固定资产为3.43亿元，较年初的2.05亿元增长67.28%[25] 部分金融资产与负债项目变化 - 其他非流动金融资产从1072.49万元增至4072.49万元，增长279.72%，系本期新增投资所致[10] - 短期借款从3000万元增至1.2510840278亿元，增长317.03%，系增加短期银行借款补充流动性资金所致[10] - 合同负债从1303.791922万元增至5080.682271万元，增长289.69%，系本期预计第四季度交付订单提前收取货款增加所致[10] 投资收益变化 - 投资收益从641.633559万元增至1652.904531万元，增长157.61%，系购买现金管理产品带来的投资收益增加所致[12] 现金收支项目变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金从2.0357373481亿元增至3.6895195109亿元，增长81.24%，系兑付上期应付银行承兑汇票及采购备货增加所致[13] - 支付的各项税费从3374.673977万元增至6047.295464万元，增长79.20%，系2022年度缓缴税费在本期缴纳所致[13] - 取得借款收到的现金从6500万元增至2.3450488886亿元，增长260.78%，系本期融资额增加所致[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.1392189649亿元，上期为5.1047036268亿元[30] - 收到的税费返还本期为53.093624万元，上期为32.666932万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为4709.343919万元，上期为3784.097252万元[31] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为13154户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[15] - 张定武为第一大股东，持股比例59.75%，持股数量5377.725万股[15] - 恒美国际有限公司持股比例6.00%，持股数量540万股[15] - 前10名无限售条件股东中，恒美国际有限公司持股540万股，开封市瀚卓创业投资合伙企业(有限合伙)持股459.675万股[16] - 前10名无限售条件股东中，徐荣采通过信用证券账户持有公司A股股份104000股，李建伟通过信用证券账户持有公司A股股份99500股[16] - 张定武期初限售股数3585.15万股，本期增加1792.575万股，期末限售股数5377.725万股；张定概期初207万股，本期增加103.5万股，期末310.5万股；丘晓霞期初41.4万股，本期增加20.7万股，期末62.1万股[18] - 限售股份合计期初3833.55万股，本期增加1916.775万股，期末5750.325万股[18] 限制性股票激励计划相关 - 2022年6月9日，公司召开会议审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[19] - 2022年6月27日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2022年8月1日，公司以28.91元/股的授予价格向40名激励对象授予32.91万股第二类限制性股票[21] - 2023年8月29日，公司召开会议审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量、作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[22] 流动与非流动负债变化 - 公司流动负债合计4.38亿元，较年初的4.27亿元增长2.40%；非流动负债合计1.14亿元，较年初的0.38亿元增长197.26%[26] - 公司长期借款为0.99亿元，较年初的0.25亿元增长299.37%[26] 股本变化 - 公司股本为0.90亿元，较年初的0.60亿元增长50.00%[26] 综合收益总额相关 - 综合收益总额本期为1.0074116916亿元，上期为1.1387359525亿元；归属母公司所有者的综合收益总额本期为1.01694983亿元，上期为1.1635678447亿元；归属少数股东的综合收益总额本期为 - 95.381384万元，上期为 - 248.318922万元[29] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为1.13，上期均为1.29[29] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为8.8914675942亿元，上期为12.23578527亿元；投资活动现金流出小计本期为11.3356405083亿元，上期为9.8569941349亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.4441729141亿元，上期为2.3787911351亿元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为2.3896488886亿元，上期为6763.1579万元；筹资活动现金流出小计本期为1.1511226009亿元，上期为2.3707286263亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.2385262877亿元，上期为 - 1.6944128363亿元[31] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8141.646668万元，上期为1.8455446193亿元；期初现金及现金等价物余额本期为5.8059826678亿元，上期为5.2650197378亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.991818001亿元，上期为7.1105643571亿元[31] 资产负债表项目调整 - 合并资产负债表中，递延所得税资产变更前为1904.95287万元，变更后为1908.94223万元，调整金额为3.98936万元；未分配利润变更前为3.9388583924亿元，变更后为3.9392399967亿元，调整金额为3.816043万元；少数股东权益变更前为356.978033万元，变更后为357.15135万元，调整金额为1.73317万元[33] - 母公司资产负债表中，递延所得税资产变更前为1484.969751万元，变更后为1492.596764万元，调整金额为7.627013万元；未分配利润变更前为1.5370570994亿元，变更后为1.5378198007亿元，调整金额为7.627013万元[33] 营业总成本变化 - 公司2023年前三季度营业总成本3.66亿元，较去年同期的3.99亿元下降8.37%[27]

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-055 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于董事会办公室办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 变更前： 电子邮箱：ir@hongfuhan.cn 办公地址：深圳市龙华区观湖街道松轩社区大布头路 330 号百邦工业园 C 栋 101 邮政编码：518110 变更后： 办公地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号龙岗智慧 家园 A 座 401 邮政编码：518100 除上述主要办公及联系地址变更外，公司注册地址、投资者热线、传真号码、 电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。本次变更后，公司最新联系方 式如下： 投资者热线：0755-23766649 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公 司董事会办公室近日搬迁至新址办公，现将相关事项公告如下： 公司网址：http://www.hongfuhan.cn 联系地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号龙岗智慧 家园 A 座 401 以上变动请广大投资者留意，由此 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的常设监督机构， 向董事会负责并报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披 露、审查内部控制制度等的监督和核查工作。 第二章 组织机构 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专业知 识，熟悉公司的经营管理。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积 极开展工作。 （三）具有较强的综合分析 ...