人员提名 - 赵波被提名为铜陵洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[8][10] - 担任独立董事公司数量、时长符合要求[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[12]

人员提名 - 何文龙被提名为铜陵洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关谴责批评[8][10] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司数及时长合规[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[12]

董事会换届 - 公司拟于2025年进行董事会换届，第六届董事会由9名董事组成[3] - 董事任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年[3] - 2025年6月27日第五届董事会第二十八次会议审议通过换届议案[2] - 独立董事候选人需深交所审核无异议后提交股东会审议[4] - 2025年第三次临时股东会将审议换届事宜，采用累积投票制表决[3] 股东持股 - 袁先国持有公司股份169,254股，占比0.21%，离任后半年内不减持[5] - 蔡英传直接持有公司股份42,946,052股，占比53.42%，为控股股东[8] - 冯燕直接持有公司股份2,164,030股，占比2.69%，与蔡英传为实际控制人[9] - 叶英直接持有公司股份169,120股，占比0.21%[11] 候选人情况 - 俞彦诚曾为第五届监事会监事，截止公告日未持股[4][14] - 杨凡龙、何文龙、赵波、陈彦截止公告日未持股[16][18][21][22] - 俞彦诚等与5%以上股份股东无关联关系[14][16][18][21]

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委员会审核新一届独立董事候选人任职资格[1] - 何文龙、赵波、陈彦被提名为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名委员会意见发布于2025年6月27日[3] 候选人情况 - 何文龙、赵波、陈彦具备任职条件、专业背景且符合独立性要求[1][2] - 何文龙、赵波、陈彦无不良记录，未受过相关处罚[1] - 何文龙、赵波、陈彦已取得深交所认可的独立董事资格证书[2] - 何文龙为会计专业人士[2]

董事会提名 - 铜陵洁雅生物科技股份有限公司提名赵波为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年6月27日[13] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[11][12]

人事变动 - 公司2025年6月27日职工代表大会选举王婷为第六届董事会职工代表董事[2] - 王婷与8名非职工代表董事组成第六届董事会[2] 人员信息 - 王婷1982年2月出生，本科，一级企业人力资源管理师[5] - 截止公告日，王婷未持股，与大股东无关联关系[6]

独立董事提名 - 董事会提名陈彦为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 具备相关知识和五年以上履职经验[6] - 担任独董公司数不超三家且任职未超六年[11][12] - 无违规记录且无重大业务往来[9][10]

独立董事提名 - 铜陵洁雅生物科技股份有限公司提名何文龙为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人具备相应工作经验及条件[6] - 被提名人无违规记录且任职公司数量合规[10][11] - 提名人保证声明真实并授权报送[12]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于7月14日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年7月9日[3] - 审议董事会换届选举等议案，非独立董事选5人，独立董事选3人[4][5][19] 投票相关 - 议案1和2采用累积投票制，独立与非独立董事表决分开[6] - 网络投票代码351108，简称“洁雅投票”[12] - 深交所交易系统投票时间7月14日9:15 - 9:25等时段[15] 登记事项 - 登记时间为2025年7月10日9:00 - 17:00，地点在证券部[7] - 已填参会股东登记表7月10日17:00前邮寄、传真送达[21]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十八次会议于2025年6月27日召开，9位董事全部出席[2] - 公司定于2025年7月14日召开2025年第三次临时股东会[7][8] 人事提名 - 拟提名蔡英传等5人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 拟提名何文龙等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[5][6] 审计机构 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[7]