铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告(草案) 2023 年，国外需求不足，导致毛利率较高的出口产品销售额同比有所下降； 国内市场新零售模式的兴起以及行业整体产能过剩，使得制造端竞争更加激烈， 公司国内销售毛利率持续下降。受上述因素影响，2023 年经营业绩有所下降。 现将 2023 年经营情况报告如下： 一、2023 年度审计情况. 公司编制的 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告（容审字[2024]230Z0307 号）。 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减幅度 | 变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 62,258.71 | 66,656.28 | -6.60% | 主要系消毒类湿巾产品销 | | | | | | 量减少所致 | | 营业成本 | 43,814.85 | 45,682.70 | -4.09% | 主要系消毒类湿巾原材料 | | | | | | 成本减少所致 | | 销售费用 | 966.09 | 716.38 | 34.86 ...

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2023年度内部控制自我 评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 1 来运行良好，委员认真履职，确保公司的健康运行。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，在董事会的领导下，由总经理负责 公司日常经营与管理。公司明确了报告期各部门的主要职责，形成各司其职、各 负其责、相互配合、相互制约的内部控制组织体系，为公司运营管理、规模经营、 安全生产提供保障。 （2）组织结构 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价的范围主体为公司及全资子公司。纳入评价范围单位的资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 ...

审计报告 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0307 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | | 3 | 合并利润表 | 7 | | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - 10 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 - | 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - | 122 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.g ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | | | | 出席董事会会议情况 | | | 列席股东大会会议情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开董事 | 应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 召开股东 | 应列席股东 | 列席股东 | | 会次数 | 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 事会会议 | 大会次数 | 大会次数 | 大会次数 | | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 | 3 | 3 | 本人积极参加公司召开的历次董事会会议和需要列席的股东大会，均亲自出 席会议，无缺席会议的情况。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽 责，积极出席公司董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作出决策所需要 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：陈彦） 各位董事： 本人作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，严格按照 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司对控股子公司以外的企业法人或其他组织、个人一般不提供 担保。若特殊情形需要提供对外担保，则被担保对象同时具备以下资信条件： （一）为依法设立并有效存续的企业法人，且不存在需要或应当终止的情形； （二）具有相应的偿债能力； 第三章 担保权限与信息披露 第六条 公司提供担保，应当经董事会审议后及时对外披露。 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，加强对担保业务的内部控制，规范公司担 保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《内部控制基 本制度》等有关法律、法规、规范性文件及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指企业依据 《中华人民共和国民法典》和担 保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保 并依法承担相应法律责任的行为。 第三条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司为他人提供的担保； 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案 根据铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等 相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 了2024年度董事、高级管理人员薪酬的方案，方案如下： 一、适用对象 公司全体董事、高级管理人员 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬标准 1、非独立董事 在公司（含子公司）任职的非独立董事执行所任职务薪酬方案，未在公司（含 子公司）任职的非独立董事不在公司（含子公司）领取薪酬。 2、独立董事 独立董事津贴为6万元/年。 3、高级管理人员 高级管理人员按照其在公司所任具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业 绩等因素综合评定薪酬。 四、其他说明 3、上述薪酬/津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代 缴； 4、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予 以发放； 5、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 1、 非独立董事、高级管理人员薪酬执行月度发放月度薪酬 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会会议[2] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2023年审计委员会召开3次会议[6] 独立董事意见 - 独立董事对多项事项发表同意意见[4] - 独立董事出席会议审核议案维护股东利益[10] 其他情况 - 独立董事与财务、审计交流了解财报进展[9] - 独立董事督促信息披露并学习法规[10] - 本年度独立董事未提相关提议[11][12]

特此公告。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，根据公司业务 发展和内部管理需要，结合公司实际情况，对内部管理机构进行调整。调整后的 公司组织架构图如下： 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-035 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于调整公司内部管理机构的公告 2024 年 4 月 19 日 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合铜 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-036 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运 作水平，完善公司治理结构，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新 规定，结合公司的自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订后 的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。 一、《公司章程》具体修订情况 《公司章程》修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十二条 公司利润分 | 第一百六十二条 公司股东大 | | 配的原则 | 会对利润分配方 ...