募集资金情况 - 公司首次公开发行6834.00万股A股，发行价34.81元/股，募集资金总额23.79亿元，净额22.65亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金21.49亿元，2024年使用557.67万元，余额1.27亿元[2] - 2022年公司使用募集资金置换自筹资金14.99亿元[10] - 2024年4月公司同意现金管理但未实施[14] 募投项目情况 - 长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程投资进度100.01%，本年效益27,611.02万元[20] - 长沙市城市固体废弃物处理场灰渣填埋场工程本年度投入557.67万元，进度89.52%，效益4,963.70万元[20] - 湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目进度0.04%，预计可使用日期延至2025年12月31日[20] - 补充流动资金项目投资进度100.23%，无法计算效益[20]

业绩相关数据 - 公司股本为563,643,459股[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 内部控制标准 - 财务报告内部控制重大缺陷错报≥合并报表税前利润的5%[10] - 财务报告内部控制重要缺陷合并报表税前利润的3%≤错报＜合并报表税前利润的5%[10] - 财务报告内部控制一般缺陷错报＜合并税前利润的3%[10] - 非财务报告内部控制重大缺陷损失≥1000万元[10] - 非财务报告内部控制重要缺陷500万元≤损失＜1000万元[10] - 非财务报告内部控制一般缺陷100万元≤损失＜500万元[10] 内部控制情况 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[2] - 截至2024年12月31日，公司按《企业内部控制基本规范》标准未发现内部控制设计或执行重大缺陷[26] - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，已在重大方面保持有效财务报告内部控制[28] - 截至2024年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[28] 未来展望 - 未来公司将聚焦中大型固废处理项目重资产投资，拓展国内外市场[16] 内部控制制度建设 - 公司遵循五项基本要素要求进行内控体系建设[12] - 公司设置多个机构，各机构职责分工明确[13] - 公司建立完备成熟的人力资源管理制度[14] - 公司制定《内部控制缺陷评价标准》确定风险承受能力和可接受风险水平[16] - 公司建立资金管理相关制度，实行岗位分离和资金计划管理[17] - 公司在投资前、中、后三阶段加强内部控制[18] - 公司明确担保条件、审批权限和流程，保后严格监控[20] - 公司采用四级复核制度审核财务报告，每年聘请事务所审计[20] - 公司制定存货、固定资产、无形资产管理相关制度[21] - 公司实行全面预算控制，采取分级编制，修订和修正有严格审批程序[22] - 公司建立采购相关制度，涵盖采购各环节，控制采购内部风险[22] - 公司制定工程项目管理制度，明确各部门职责和审批权限，确保职务分离[22] - 公司将研发列入内控工作，制定相关制度，规范研发立项和开展[23] - 公司授权总经办主任管理公章，采购部统一管理合同，明确审批权限[23] - 公司围绕生产运行管理制定相关制度，定期补充修订，确保完成生产目标[23][24] - 公司将根据相关要求完善内部控制制度，加强多方面建设，开展专项审计[25]

资金募集 - 公司首次公开发行6834万股，发行价34.81元，募集资金总额237891.54万元，净额226513.16万元[4] 项目投资 - 长沙市污水处理厂二期工程项目投资199016.40万元，拟投入募集资金124696.40万元[6] - 长沙市灰渣填埋场工程项目投资57364.63万元，拟投入募集资金39346.99万元[6] - 技术研发中心建设项目投资7651.24万元，拟投入募集资金7651.24万元[6] - 补充流动资金调整后拟投入募集资金54818.39万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超1.2亿闲置募集及不超30亿自有资金现金管理，有效期12个月[2][9] - 现金管理产品为安全、流动好、低风险的理财或存款类产品[2][9] - 公司多项风控措施应对现金管理风险[12][13] 大额存单 - 公司在农行、中行、建行购买大额存单，预期年化收益率2.9%-3.25%[15] 审批情况 - 2025年4月18日董监事会通过现金管理议案[16][17] - 保荐机构对现金管理事项无异议[17]

业绩数据 - 2024年总资产140.43亿元，归母净资产68.55亿元[32] - 2024年全年营业收入24.31亿元，归母净利润5.36亿元，同比增长4.36%[32] - 2024年经营性现金流净额9.71亿元，同比增长11.78%[32] - 2024年每股收益1.3080元，同比增长4.36%[32] - 2024年研发费用6381.08万元，同比增长11.94%[32] 运营数据 - 公司日焚烧处理生活垃圾能力（含在建）为1200吨[16] - 垃圾焚烧上网电量可满足110万户需求[18] - 公司日处理渗滤液能力为12800吨[22] - 公司日处理污泥能力为1200吨[22] - 2024年垃圾焚烧处理量320.26万吨，同比下降1.01%；上网电量14.73亿度，同比增长0.82%；灰渣填埋处理量6.78万吨，同比下降12.97%[32] - 2023 - 2024年处理后中水回用总量从130157.5m³增至138342.1m³，COD减排量从3624.7t增至4804.4t，氨氮减排量从1683.9t增至1685.4t，总磷减排量从15.1t增至23.8t，总氮减排量从2083.6t降至2076.7t[57] - 2024年烟气污染物中颗粒物排放10.706t，二氧化硫排放471.359t，氮氧化物排放1998.458t；2023年颗粒物排放9.265t，二氧化硫排放476.448t，氮氧化物排放1808.260t，许可排放量分别为209.86t、839.45t、2623.240t[59] 人员数据 - 截至2024年12月31日，公司员工1634人，本科及以上学历员工人数占比32.86%，中高级职称员工人数占比18.97%，40岁以下员工人数占比57.89%[78] - 2024年员工薪酬满意度近90%，员工满意度95%，新员工流失率3.6%[79] 荣誉资质 - 公司上榜全国2024民营企业发明专利500强[24] - 公司被评选为湖南省信用单位先进集体[24] - 子公司仁和环境荣获“湖南省资源循环利用典型案例”[24] - 子公司仁和环境荣获长沙市‘三高四新’战略百强企业[24] - 公司被评选为2024年长沙市技术创新中心[28] - 公司连续多年被评为湖南省环保诚信单位，获评“湖南省环保企业信用AA等级”，通过中央生态环境保护第三轮督察，实现零属实投诉[56] - 2024年通过ISO50001能源管理体系认证，被评为长沙市技术创新中心等[118] - 已运营焚烧项目均通过两化融合贯标2A级认证，获评湖南省AAA级生活垃圾焚烧电厂[120] 技术与效率 - 垃圾焚烧项目焚烧炉控制温度在850℃以上，烟气停留时间不少于2秒，烟气处理工艺使排放指标优于国家和欧盟标准[57] - 公司建立土壤污染隐患排查治理制度，土壤监测指标满足相关标准限值[62] - 焚烧一期项目自动燃烧控制系统投运率接近100%，锅炉负荷波动均值小于3%[120] - 垃圾吊智能运行控制误识率和拒识率分别为5.6%和7.3%[120] - 污泥集中处置工程项目员工数量降至建厂时50%左右，吨污泥处置直接运行成本下降30%以上[121] - 全年污泥消纳处理量提升10%，干化机检修时间从8 - 10天缩短至4天以内[123] - 智能自动清洗装置系统单次清洗节约60%酸碱辅料消耗[125] 市场扩张 - 2024年3月与吉尔吉斯斯坦比什凯克市政府签署项目投资协议，项目总规模为日焚烧处理生活垃圾3000吨，初期1000吨/日，计划2025年底投产[142] - 2025年3月全资孙公司与吉尔吉斯奥什市签订框架协议，垃圾处理规模为2000吨/日[143] 其他要点 - 2024年董事会召开9次，监事会召开9次，董事会审计委员会召开7次，召开股东大会2次[38] - 2024年公司共发布242余项公告，荣获深交所2023 - 2024年度创业板上市公司信息披露最高评价等级A[38] - 2018 - 2024年公司净利润持续稳定增长，最近两年分红金额占当期归母净利润比例均超70%[39] - 2024年公司组织开展5次法务风险培训，合同法审率达100%；开展合规培训8次，专项合规检查4次[44] - 通过OA系统实现90%审批流程电子化[72] - 公司构建“制度引领 - 技术赋能 - 全员参与”的绿色办公体系[71] - 管理团队平均年龄下降至39岁[81] - 2024年累计安全检查575项，闭环率达100%，连续两年安全事故零发生[86] - 2024年安全培训10358人次，签订年度安全生产（消防）责任书1786份，开展生产安全事故应急演练89场，参演1062人次[87] - 安全专题活动参与人员超2300人次[90] - 对31个班组实施改善，班组标准化达标率提升至100%[92] - 职业健康体检覆盖率100%，未发生职业病或疑似职业病情况[104] - 应急救援队2024年10月获区级消防比武一等奖，11月获市级消防比武二等奖[105] - 已有632余家合格供应商通过电子交易平台注册入库，2024年度完成300余项采购，评定8家年度定点供应商，淘汰14家不合格供应商[115] - 每年碳减排超过120万吨[116] - 2024年在长沙市固废场区内更换和安装88盏太阳能路灯[116] - 过去三年每年研发投入超3000万元，2024年研发费用超6000万元[117] - 2024年度累计接待近953批次、25142人次参观[127] - 2024年9月科普日两场直播吸引超1000名观众[129] - 2024年组建5支球队和多个文艺团队，建设多个员工活动场所[136] - 2017年向长沙市望城区雷锋慈善会捐赠100万元，每年投入约60万元支持当地集体经济和美丽乡村建设[138] - 2024年开展主题党日活动12次，微党课人人讲近100次，组织观看党性教育片12次，集中收看宣讲会4次，选派党员参加宣讲活动3次[140] - 公司党委获2023年度望城区书记工程比赛一等奖、2024年望城区先进基层党组织等荣誉[140] - 党员李叶飞带领班组获全国工人先锋号称号[140] - 公司党委2024年纪检学习教育工作被评为长沙市两新党组织先进典型[140] - 公司坚持“聚焦主业、深耕技术、稳步拓展”经营理念，践行“重、轻、新”发展战略[147] - 重资产拓展聚焦国内及“一带一路”国家固废处理项目[148]

业绩总结 - 2024年公司营业收入243,064.82万元，同比增长30.86%[2] - 2024年公司净利润68,624.83万元，比上年增长5.12%[2] - 2024年归属母公司股东净利润53,627.77万元，同比增长4.36%[2] - 2024年基本每股收益1.3080元[2] - 2024年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润499,880,621.24元，同比增长8.22%[4] - 2024年经营活动产生现金流量净额971,097,085.03元，同比增长11.78%[4] 资产数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额1,404,252.27万元[2] - 2024年末资产总额14,042,522,669.19元，较2023年末增长45.45%[4] - 2024年末归属上市公司股东净资产6,854,979,560.45元，较2023年末增长33.22%[4] - 2024年末货币资金1,457,428,129.42元，占总资产10.38%，较年初增加4.89亿元[6] - 2024年末长期借款2,403,742,088.53元，占总资产17.12%，较年初比重减少5.21%[6] - 应付职工薪酬期末余额70,587,949.35元，占比0.50%，较期初增加0.01%[8] - 股本期末数515,625,853.00元，较期初增加25.76%，因发行股份购买仁和环境股份[8] - 资本公积期末数3,990,498,775.42元，较期初增加56.23%，因并购仁和环境产生股本溢价[8] 收支分析 - 2024年营业成本1,410,176,566.32元，较2023年增加57.30%，建设期服务成本同比上升145.03%[10] - 2024年财务费用98,779,648.82元，较2023年减少18.38%，因贷款利率降低及贷款本金减少[10] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额971,097,085.03元，较2023年增加11.78%，因本期回款优于上年同期[11] - 2024年投资活动产生的现金流量净额164,054,698.73元，较2023年增加202.40%，因现金管理到期赎回等[11] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 552,434,642.11元，较2023年增加37.09%，因控股子公司取得项目贷款[11] - 2024年现金及现金等价物净增加额582,635,667.54元，较2023年增加442.31%，受投资与筹资活动影响[11] 市场扩张和并购 - 公司发行股份购买仁和环境股份，股本期末数较期初增加25.76%[8] - 并购仁和环境产生股本溢价，资本公积期末数较期初增加56.23%[8]

会议情况 - 公司于2025年4月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议[1] 报告审议与披露 - 会议审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》[1] - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-044 湖南军信环保股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 26 日（星期一） 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-037 湖南军信环保股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知于 2025年4月8日以书面方式向各位监事发出，会议于2025年4月18日上午11:30以现场方式在 公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王志明先生召集并主持，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《湖南军信环保股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：在2024年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状 况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实 维护了公司和股东的合法权益。 具体内容详见公司2025年4月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-036 湖南军信环保股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议（以下简称 "本次会议"）通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国以视频方式参加。本次会 议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事 长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事长戴道国先生对董事会 2024 年度的工作进行了总结并形成《2024 年度董事会 工作报告》。公司现任独立董事戴塔根、兰力 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-038 湖南军信环保股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要提示： 1、湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预案为：以公司现 有总股本563,643,459股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9元（含税）,共计派发现金人 民币507,279,113.10元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增 225,457,383股，转增后公司总股本为789,100,842股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润 结转以后年度分配。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可 能被实施其他风险警示情形。 一、履行的审批程序 （一）董事会审议情况 东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。 二、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案为2024年度利润分配。 （二）按照《中华人民共和国公司法》和 ...