会议安排 - 公司2024年8月9日发第三届董事会第二十四次会议通知，8月21日召开[2] - 会议应出席董事8名，实出席8名，部分独立董事视频参会[2] 议案通过 - 《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》全票通过[3][4] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[5][7] 信息披露 - 《2024年半年度报告》及摘要同日于巨潮资讯网披露[3] - 《舆情管理制度》同日于巨潮资讯网披露[5][6]

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 总经理任舆情工作组组长[3] - 证券办公室和品牌营销部负责采集管理[4] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[6] - 重大舆情工作组决策多部门控制[6] - 制度经董事会审议通过实施[12]

非经营性资金占用 - 2024年期初非经营性资金占用总计为0元[3] - 2024年半年度非经营性资金占用累计发生金额为0元[3] 其它关联资金往来 - 2024年期初其它关联资金往来总计28094.28万元[5] - 2024年半年度累计发生金额35252.98万元[5] - 2024年半年度偿还累计发生金额20729.13万元[5] - 2024年半年度末总计42618.13万元[5] 往来资金余额 - 控股股东及其附属企业2024年期初余额572.77万元[4] - 控股股东及其附属企业2024年半年度累计发生金额10957.42万元[4] - 上市公司子公司及其附属企业2024年期初余额27521.51万元[4] - 上市公司子公司及其附属企业2024年半年度累计发生金额24295.56万元[4]

权益分派方案 - 2023年以568,181,818股为基数，每10股派5.6元，共分318,181,818.08元[2] - 扣税后深股通香港投资者等每10股派5.04元[6] 时间安排 - 股权登记日2024年6月3日，除权除息日6月4日[6] - A股股东红利6月4日划入账户[8] 其他 - 实施后减持最低价格相应调整[11]

股东大会召集与通知 - 公司2023年年度股东大会召集议案于2024年4月24日经第三届董事会第二十三次会议表决通过[6] - 2024年4月26日公司发布召开2023年年度股东大会通知的公告[7] 股东大会召开信息 - 本次股东大会现场会议于2024年5月21日下午14:30召开，网络投票时间为2024年5月21日[9] 出席股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共14名，代表股份502,491,954股，占公司股份总额的88.4386%[10] - 现场出席股东及股东代理人共5人，代表股份500,106,300股，占比88.0187%[10] - 网络投票股东及股东代理人共9名，代表股份2,385,654股，占比0.4199%[10] - 中小投资者或其委托代理人共12名，代表股份2,491,954股，占公司有表决权股份总数的0.4386%[10] 议案审议情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意502,477,654股，占比99.9972%；反对14,300股，占0.0028%[17] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意502,477,654股，占比99.9972%；反对14,300股，占0.0028%[18] - 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》同意502,477,654股，占比99.9972%；反对14,300股，占0.0028%[19] - 《2023年度财务决算报告》同意502,477,654股，占比99.9972%，反对14,300股，占比0.0028%[20] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意502,477,254股，占比99.9971%，反对14,700股，占比0.0029%[22] - 《关于确认2023年度审计费用的议案》同意502,477,254股，占比99.9971%，反对14,700股，占比0.0029%[23] - 《关于确认2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易额度的议案》同意2,477,254股，占比99.4101%，反对14,700股，占比0.5899%[23] - 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意502,453,741股，占比99.9924%，反对38,213股，占比0.0076%[23] - 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》同意2,477,254股，占比99.4101%，反对14,700股，占比0.5899%[24] - 《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》同意2,477,254股，占比99.4101%，反对14,700股，占比0.5899%[25] - 《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》同意502,477,254股，占比99.9971%，反对14,700股，占比0.0029%[26] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意502,431,541股，占比99.9880%，反对60,413股，占比0.0120%[27] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意502,431,541股，占比99.9880%，反对60,413股，占比0.0120%[28]

投票情况 - 2024年5月21日14:30开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 通过现场和网络投票股东14人，代表股份502,491,954股，占总股份88.4386％[7] - 通过现场投票股东5人，代表股份500,106,300股，占总股份88.0187％[7] - 通过网络投票股东9人，代表股份2,385,654股，占总股份0.4199％[7] - 通过现场和网络投票中小股东12人，代表股份2,491,954股，占总股份0.4386％[8] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等六项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份99.9972％或99.9971％[10][12][14][16][18][20] - 《2023年度董事会工作报告》等六项议案中小股东同意股数占出席会议中小股东所持股份99.4262％或99.4101％[10][12][14][16][18][20] - 确认2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易额度议案，同意股数占出席会议所有股东所持股份99.4101％[22] - 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度议案，同意股数占出席会议所有股东所持股份99.9924％[26] - 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度议案，中小股东同意股数占出席会议中小股东所持股份98.4665％[26] - 公司董事、高管2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案议案，同意2,477,254股，占比99.4101％[28] - 公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案议案，同意2,477,254股，占比99.4101％[30] - 增加公司经营场所及修订《公司章程》议案，同意502,477,254股，占比99.9971％[33] - 修订《独立董事工作制度》等多项议案，同意股数占比99.9880％[35][38][40][42][45] 其他 - 见证律师认为公司本次股东大会召集、召开等均合法有效[47] - 备查文件包括《锐捷网络股份有限公司2023年年度股东大会决议》和法律意见书[48]

业绩总结 - 公司2024年一季度营业收入为21.47亿元，同比下降0.24%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为0.02亿元，同比下降98.07%[1] - 公司2024年一季度扣非归母净利润为-0.13亿元，同比下降111.66%[1] - 公司2024年预计归母净利润分别为6.5亿元、8.5亿元和10.9亿元，对应PE为31x、23x和18x[3] - 锐捷网络2026年预计营业总收入将达到19,384百万元，营业收入增长率为12.55%[5] - 2026年预计净利润将达到1,087百万元，净利润增长率为27.78%[5] - 2026年预计每股收益将达到1.91元，每股经营现金流为1.70元[5] - 公司2026年预计PE为18，PB为3.7，EV/EBITDA为16.86[5]

业绩总结 - 公司2024年一季度营收为21.47亿元，同比下降0.24%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为0.02亿元，同比下降98.07%[1] - 公司2024年一季度扣非净利润为-0.13亿元，同比下降111.66%[1] - 公司2024年一季度毛利率为38.52%，同比下降3.82%[6] - 公司2024年一季度销售、管理、研发费用同比分别变化为+17.8/+23.8/-4.8%[6] - 公司2024-2026年预计收入分别为131.2/153.5/179.8亿元，归母净利润分别为4.9/6.2/7.6亿元[3] 未来展望 - 公司在中国交换机市场具有稳定的市场份额，包括园区交换机、数据中心交换机和WLAN产品市场[7] - 公司推出了支持LPO的数据中心交换机和800G交换机技术方案，有望在AI发展机遇中取得进展[2] - 公司主要产品在中国市场的排名分别为第一和第三，展示了在网络设备和云桌面领域的领先地位[9] 市场扩张和并购 - 公司网络设备主要交换机、无线产品和路由器收入预计在2024年将达到1,100,102.16万元，增长率为17.00%[14] - 公司网络安全产品预计在2023年将达到86,644.91万元，增长率为23%[14] - 公司云桌面解决方案预计在2026年将达到101,290.04万元，增长率为10.00%[14] 财务展望 - 2026年预计每股收益将达到1.34美元，较2022年增长38%[18] - 2025年净利润增长率预计为28%，较2024年增长6个百分点[18] - 2023年ROIC为-4%，2026年预计将提升至17%[18] - 2024年资产负债率预计为53%，较2022年增长6个百分点[18]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[4] - 选聘工作由审计委员会提议，财务部组织招标和评标[12] - 选聘方式采用竞争性谈判、邀请招标等，结果及时公示[14] 选聘条件 - 公司选聘的会计师事务所需有独立法人资格和执业资质等条件[7] - 审计委员会选聘时需关注近3年因执业质量被多次行政处罚等情形[10] 评价要素 - 选聘评价要素包括审计费用报价等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[15] - 审计费用报价得分按（1 - ∣选聘基准价 - 审计费用报价∣/选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值计算[15] 年限规定 - 每次选聘有效年限不超过8年，应在被审计年度第四季度结束前完成[17] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[19] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[20] - 重大资产重组、子公司分拆上市，相关审计人员服务期限合并计算[22] 文件保存 - 选聘等相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[17] 费用披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件说明相关情况[19] 改聘情况 - 出现四种情况公司可改聘会计师事务所[23] - 审计委员会发现问题或评估否定，可提出改聘建议报董事会审批[23] - 会计师事务所主动终止，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[23] - 审计委员会审核改聘提案，应约见前后任事务所并发表意见[23] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[24] - 改聘公告需详细披露多项内容，包括拟聘事务所近3年受行政处罚情况[25] 监督报告 - 审计委员会每年向董事会提交受聘会计师事务所履职及自身监督情况评估报告[5]

会议信息 - 公司于2024年4月12日发第三届监事会第十一次会议通知，4月24日召开[2] - 会议由监事会主席李怀宇召集主持，应到3人实到3人[2] 报告审议 - 会议以记名表决通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4]