中科环保(301175)

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中科环保:第二届监事会第十次会议决议公告
2024-10-17 17:13
会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议2024年10月14日发通知,10月17日召开[2] - 会议应到监事3名,实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》[4][5] - 审议通过《关于公司未来五年(2024 - 2028年)股东分红回报规划的议案》,尚需股东大会2/3以上表决权通过[6]
中科环保:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
2024-10-17 17:13
股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于11月5日15:00召开[1] - 会议股权登记日为10月25日[3] - 股东大会现场登记时间为10月28日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 投票代码为351175,投票简称为中科投票[12] - 深交所交易系统投票时间为11月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月5日9:15 - 15:00[14] 其他要点 - 审议提案需三分之二以上股东表决通过[4] - 中小投资者定义[4] - 授权委托书有效期至股东大会结束[18] - 公司名称为北京中科润宇环保科技股份有限公司[20] - 参会股东登记表相关要求及送达方式[21] - 公司地址、邮编、传真号[21] - 不接受电话登记参会股东[22] - 参会股东登记表复印件或自制均有效[22]
中科环保:关于预计向全资子公司提供担保的公告
2024-10-17 17:13
担保情况 - 拟为慈溪中科新增担保额度14000万元[1] - 新增担保后已审批担保额度总金额为137000万元[6] - 已签订担保合同总金额为112000万元,占比32.90%[6] - 实际对外担保余额48875.99万元,占比14.36%[6] 子公司财务 - 慈溪中科最新资产负债率71.06%[1] - 2023年营收69362.53万元,净利润12173.83万元[3] - 截至2023年底资产总额161326.92万元,净资产46691.03万元[3]
中科环保:未来五年(2024年-2028年)股东分红回报规划
2024-10-17 17:13
股东分红规划 - 制定2024 - 2028年股东分红回报规划[1] - 优先现金分红,须满足5个条件[3][4] - 每年现金分配利润不低于净利润60%[5] 流程与实施 - 规划经董事会审议、股东大会批准生效[6][8] - 董事会制定方案与中小股东沟通[6]
中科环保:关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告
2024-10-17 17:13
业绩说明会信息 - 2024年10月23日15:00 - 16:00举办第三季度业绩说明会[2][3][4] - 召开方式为网络互动,地点在价值在线(www.ir-online.cn)[2][3][5] - 参加人员有董事长栗博等,特殊情况可能调整[5] 投资者参与方式 - 2024年10月23日15:00前可会前提问、报名参会[2][6][7] - 届时通过“易董app”或“腾讯会议”参会[7] 其他信息 - 联系人是李彦霞/王波,有联系电话、传真、邮箱[10] - 可通过价值在线或易董app查看业绩说明会情况[11] - 2024年10月18日在巨潮资讯网披露《2024年第三季度报告》[3]
中科环保:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-10-17 17:13
资金情况 - 公司首次公开发行股票募资总额14.0277995688亿元,净额13.50173685亿元,超募1.60173685亿元[2] - 截至2024年9月30日,募投项目累计投入12.991637亿元,未使用资金5100.78万元[5] 现金管理 - 拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理,额度内可循环使用并收益再投资[9] - 投资产品需安全保本,期限不超12个月,含结构性存款等[10] 决策审议 - 2024年10月17日董事会和监事会审议通过现金管理议案[19][21] - 保荐机构对现金管理事项无异议[22]
中科环保:2024年第三次临时股东大会决议公告
2024-10-14 18:47
会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月14日14:30现场召开,网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东425人,代表股份859,036,300股,占比58.3632%[6] - 议案1 - 4总体表决同意股数比例超99.76%,中小投资者表决同意股数比例超77.22%[10][11][12] 会议合法性 - 律师认为本次会议程序和结果均合法有效[13]
中科环保:关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告
2024-10-14 18:47
证券代码:301175 证券简称:中科环保 公告编号:2024-101 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公 司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月18日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过《关于<2024年限制 性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于2024年9月19日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规的规 定,公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算") 查询,对2024年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的内幕信息知情人 在本激励计划草案公开披露前6个月内(即2024年3月18日至2024年9月18日,以下简 称"自查期间")买卖公司股票的情况进行了自 ...
中科环保:关于北京中科润宇环保科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
2024-10-14 18:47
股东大会信息 - 公司于2024年9月19日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年10月14日14:30召开,网络投票时间为同日[6][8] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人425名,代表股份859,036,300股,占比58.3632%[11] - 出席现场会议2名,代表股份850,290,900股,占比57.7690%[12] - 参加网络投票423名,代表股份8,745,400股,占比0.5942%[13] - 中小投资者股东424名,代表股份9,036,300股,占比0.6139%[15] 议案表决结果 - 《2024年限制性股票激励计划(草案)》等议案同意占比超99%[19][20][1][22] - 中小投资者对相关议案同意占比约77%[19][1][22] 会议有效性 - 本次会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[23][24]
中科环保:监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
2024-10-08 16:57
激励计划 - 2024年9月18日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] 公示情况 - 激励对象名单公示期为2024年9月19日至28日,方式为公告栏、OA系统[2] - 公示期未收到关于激励对象名单的异议[3] 激励对象 - 为公司(含控股公司)高级、核心及骨干员工,不含董监高及大股东等[5] - 激励对象主体资格合法有效[6]