公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事任期3年可连任 [3] - 董事长由董事会过半数选举产生，担任法定代表人并行使六项核心职权，包括主持股东会、签署重要文件及紧急情况处置权 [6] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，审计委员会召集人需为会计专业人士且独立董事占比过半 [7] 董事会运作机制 - 董事会会议分为定期（每年至少两次）和临时会议，定期会议需提前10日通知，临时会议需3日前通知且紧急情况下可豁免时限 [12][13] - 代表1/10表决权股东或1/3以上董事可提议召开临时会议，董事长需在10日内召集 [13] - 会议议案需符合经营范围、法律程序等条件，提案人需提前提交书面材料并经董事会秘书审核 [18][19] 决策程序与表决规则 - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联交易事项需无关联董事过半数通过且出席人数不少于3人 [21][27] - 董事可委托其他董事代为投票，但受限于关联交易回避、独立董事不得互代等四项委托原则 [25][26] - 表决采用记名投票方式，董事需明确选择同意/反对/弃权，统计结果需独立董事监督 [30][31] 会议记录与档案管理 - 会议记录需记载出席人员、议程、表决结果等要素，与会董事需签字确认并保存10年 [35][37] - 董事会决议公告前所有参与人员负有保密义务，会议档案包括通知、授权委托书等全套文件 [38] 制度衔接与生效 - 本议事规则作为公司章程附件，与《公司法》冲突时以法律法规为准，最终解释权归董事会 [39][40] - 规则经股东会批准后生效，条款中"以上""过"等术语定义明确不含本数 [41][42]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入8.78亿元，同比增长18.89% [3] - 归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比下降14.93% [3] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数据 [3] - 总资产37.57亿元，较上年末增长27.12% [3] - 加权平均净资产收益率7.7%，同比提升0.99个百分点 [3] 主营业务与产品 - 主营业务为空气动力设备和清洁设备的研发、生产和销售 [4] - 主要产品包括小型空压机、干湿两用吸尘器、家用洗地机和工业风扇 [4] - 产品通过多项国际认证包括ISO9001、ETL、CE、CSA等 [4] - 拥有381项专利，其中发明专利119项 [4] - 产品主要销往北美市场，客户包括Home Depot、Lowe's、Walmart等 [4] 经营模式与优势 - 采用"订单生产"模式，关键零部件自制实现垂直一体化 [5] - 销售模式包括ODM、品牌授权、OEM和OBM [5] - 在美国建有仓储中心，紧邻亚马逊仓库提升配送效率 [7] - 配备专业售后服务团队，降低退货比例 [7] - 研发团队涵盖多领域专业人才，年设计数百款新产品 [8] 投资与募资情况 - 报告期内投资活动现金流出3.11亿元，主要因收购新公司 [10] - 募集资金总额9.74亿元，已使用7.33亿元 [13] - 超募资金6.32亿元用于装备产业园和马来西亚项目 [14] - 截至报告期末尚未使用募集资金1.89亿元 [13] 子公司情况 - 主要子公司包括ALTON INTERNATIONAL、ALTON INDUSTRY LTD GROUP等 [16] - 报告期内收购PRODUCTEERS INTERNATIONAL GMBH [16] - 马来西亚子公司实现净利润464万元 [16] - 美国子公司亏损2635万元 [16]

公司基本情况 - 公司证券代码为301187，证券简称为欧圣电气，在深圳证券交易所上市 [1][2] - 董事会秘书为罗刚，证券事务代表为李于紫修，联系电话0512-82876660-8077，电子信箱zqb@szalton.com [2] - 公司办公地址位于江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区临沪大道北侧、来秀路东侧 [2] 财务数据 - 2025年上半年营业收入为8.78亿元，同比增长18.89%，上年同期为7.39亿元 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比增长18.52%，上年同期为9709.92万元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为6083.66万元，同比下降69.41%，上年同期为1.99亿元 [2] - 基本每股收益为0.4546元/股，同比下降14.93%，上年同期为0.5344元/股 [2] - 加权平均净资产收益率为7.70%，同比上升0.99个百分点，上年同期为6.71% [2][3] - 报告期末总资产为37.57亿元，同比增长27.12%，上年末为29.55亿元 [4][5] - 归属于上市公司股东的净资产为15.06亿元，同比增长1.04%，上年末为14.91亿元 [5] 股东情况 - 前10名股东中，Santa Barbara Investment LLC为境外法人股东，WEIDONG LU为境外自然人股东 [5] - 苏州市熙坤投资中心（有限合伙）持股比例为1.45%，持有369.01万股，均为有限售条件股份 [5] - 苏州腾恒投资中心（有限合伙）持股比例为1.29%，持有327.65万股，均为有限售条件股份 [5] - 季学庆持股比例为0.79%，持有202.57万股，均为有限售条件股份 [5] - Santa Barbara Investment LLC由WEIDONG LU及其女儿ESTHER YIFENG LU共同出资成立，构成一致行动人 [6] 其他事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [2] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [6] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [6]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十次会议，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长WEIDONG LU主持 [1] - 会议通知及材料于2025年8月12日通过通讯和电子邮件方式发送，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，内容真实准确反映公司实际情况，编制程序符合监管要求 [2] - 通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，符合深交所创业板规范运作指引 [2] - 批准修订《公司章程》及部分治理规则，依据最新《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规调整条款，并授权办理工商变更 [3] - 决议召开2025年第四次临时股东大会，定于2025年9月4日采用现场与网络投票结合方式 [3] 表决结果 - 四项议案均获全票通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2][3]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月15日以现场结合通讯表决方式召开第三届监事会第十九次会议 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，其中何顺莲女士以通讯表决方式参加 [1] - 会议由监事会主席何顺莲女士主持，部分高级管理人员列席 [1] 监事会会议审议情况 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告编制符合法律法规要求 [1] - 监事会确认报告内容真实、准确、完整反映公司实际情况 [1] 募集资金使用情况审议 - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 监事会认为报告符合深交所自律监管指引要求，如实反映募集资金存放与使用情况 [2] 公司章程修订审议 - 监事会审议通过《关于修订公司章程及部分治理规则的议案》 [2] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规 [2] - 修订内容涉及公司章程及部分治理规则条款，并授权董事会办理后续工商变更事宜 [2] 表决结果 - 三项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] 信息披露 - 相关公告具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2][3]

苏州欧圣电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《苏州欧圣电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能 ...

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[4] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过董事总数1/2[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日通知[12] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前3日通知[14] 提案规则 - 董事长等有权提出议案[17] - 提案人在定期会议召开前10日、临时会议召开前3日提交提案[19] 表决原则 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[26] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[27] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[29] 其他规定 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[35] - 本议事规则作为《公司章程》附件，未规定事项与法律法规相悖时按其执行[37] - 本规则经公司股东会批准后生效[39]

| 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 股东会的召集 15 | | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 股东会的召开 18 | | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事和董事会 26 | | | 第一节 董事的一般规定 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | 第三节 独立董事 34 | | | 第四节 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 高级管理人员 38 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 利润分配 41 | | | 第三节 内部审计 45 | | | 第四节 会计师事务所的聘任 45 | | ...

资产与负债 - 2025年6月30日公司合并资产总计3,756,615,868.25元，较期初增长约27.11%[3][4] - 合并流动资产较期初增长约10.84%，非流动资产增长约45.40%[3][4] - 合并负债较期初增长约53.59%，所有者权益增长约1.11%[4][5] - 母公司资产总计较期初增长约12.60%[8] - 母公司流动资产增长约18.25%，非流动资产下降约0.12%[8] - 母公司负债增长约8.24%，所有者权益增长约15.60%[8] - 2025年负债较2024年增长27.3%，所有者权益下降0.1%[9] 收入与利润 - 2025年半年度营业总收入较2024年半年度增长18.9%[10] - 2025年半年度营业总成本较2024年半年度增长20.9%[10] - 2025年半年度净利润较2024年半年度增长18.5%[11] - 2025年半年度综合收益总额较2024年半年度增长53.5%[12] - 2025年半年度基本每股收益较2024年半年度下降14.9%[12] - 2025年税金及附加较2024年增长58.8%[11] - 2025年销售费用较2024年增长12.3%[11] - 2025年管理费用较2024年增长66.0%[11] 现金流 - 2025年上半年经营活动现金流量净额为6.08亿元，2024年同期为19.89亿元[16] - 2025年上半年投资活动现金流量净额为 - 31.08亿元，2024年同期为 - 21.83亿元[16][17] - 2025年上半年筹资活动现金流量净额为27.59亿元，2024年同期为7.12亿元[17] - 2025年上半年现金及现金等价物净增加额为2.90亿元，2024年同期为5.40亿元[17] 所有者权益变动 - 2025年期初所有者权益合计为1,489,864,566.86元，期末为1,487,741,585.31元[29][30] - 2025年本期股本减少72,325,864.00元，资本公积减少72,325,864.00元[29] - 2025年综合收益总额为119,022,841.32元[29] - 2025年利润分配中对所有者分配121,145,822.87元[29] - 2025年期初股本为182,607,661.00元，期末为254,933,525.00元[29][30] - 2025年期初资本公积为908,422,257.05元，期末为836,096,393.05元[29][30] - 2025年期初盈余公积为91,303,830.50元，期末为103,206,114.63元[29][30] 其他 - 利润分配金额为150,076,168.63[32] - 对所有者分配金额为150,076,168.63[32] - 专项储备使用金额为29,998,875.88[32] - 存在比例数据7.05%、0.88%、0.89%、9.32%、619.38%[33]

新产品和新技术研发 - 2025年8月子公司牵头的二便护理机器人研发与应用项目入选公示名单[3] 未来展望 - 产品入选利于市场拓展和业绩增长，但未来收入有不确定性[4][5] - 该产品短期内对公司经营业绩无重大影响[5]