苏州欧圣电气股份有限公司 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-029 苏州欧圣电气股份有限公司 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日以通 讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方 式于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开第三届董事会第十次会议并作出决 议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，其中董事长 WEIDONG LU 先生因故未能亲自出席会议，授权委托董事桑树华先生代为出 席并表决。 根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临 时董事会会议的通知方式为电话、电子邮件、传真或者其他方式，通知时限为 会议召开前三天。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通 过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受前述规定的时间的限制，但召 集人应当在会议上作出说明。 本次会议 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-030 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日以通讯和 电子邮件方式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式 于2024年4月24日在公司会议室召开第三届监事会第九次会议。本次监事会会议 应出席监事3人，实际出席3人（翁晓龙先生以通讯表决方式参加）。会议由公司 监事会主席翁晓龙先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 特此公告。 苏州欧圣电气股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日 1.第三届监事会第 ...

财务数据关键指标变化（与上年同期对比） - 2024年第一季度营业收入325,917,299.20元，较上年同期增长33.80%，原因是同期销售订单量增加[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润42,783,012.63元，较上年同期增长126.69%，因同期销售订单量增加[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,958,087.36元，较上年同期增长144.80%，源于同期销售订单量增加[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额55,656,195.28元，较上年同期增长74.88%，因同期销售规模增加[5][9] - 基本每股收益0.2491元/股，稀释每股收益0.2491元/股，较上年同期均增长178.64%，因净利润同期增加[5][9] - 应收账款240,656,219.76元，较上年同期增长85.52%，原因是客户未到回款期[9] - 预付款项3,195,824.60元，较上年同期减少35.44%，因本期支付中期款后转入资产[9] - 在建工程358,128,810.27元，较上年同期增长41.99%，因本期马来项目建设用款[9] - 短期借款315,846,724.67元，较上年同期增长81.76%，因本期经营需要借入人民币[9] - 应付票据203,158,423.29元，较上年同期增长44.53%，因订单增加，采购量增加，承兑付款增多[9] 股东持股情况 - 苏州腾恒投资中心（有限合伙）持股比例1.28%，持股数2340350股[12] - 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资攀山二期证券私募投资基金持股比例0.73%，持股数1330700股[12] - 李文持股比例0.52%，持股数946100股[12] - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持股数1793000股，占总股本比例0.98%[12][13][14] - 股东上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资攀山二期证券私募投资基金通过信用交易担保证券账户持有1330700股[13] - 股东王曦通过信用交易担保证券账户持有400000股[13] - 股东叶新宇通过信用交易担保证券账户持有90000股，合计持有369800股[13] 公司股份回购情况 - 2024年2月29日至3月14日，公司累计回购股份1793000股，成交总金额29994361.40元，最低成交价15.78元/股，最高成交价17.92元/股[14] 财务数据关键指标变化（2024年3月31日期初期末对比） - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额1128628087.62元，期初余额1099538892.52元[16] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产期末余额170000000元，期初余额200000000元[16] 财务数据关键指标变化（与上期对比） - 2024年第一季度公司营业总收入325,917,299.20元，较上期243,592,581.29元增长约33.8%[19] - 2024年第一季度公司营业总成本266,295,133.90元，较上期225,009,788.28元增长约18.4%[19] - 2024年第一季度公司净利润42,783,012.63元，较上期18,873,315.19元增长约126.7%[20] - 2024年第一季度公司流动资产合计1,767,606,979.67元，较上期1,645,768,190.93元增长约7.4%[17] - 2024年第一季度公司非流动资产合计779,126,189.03元，较上期675,651,994.36元增长约15.3%[17] - 2024年第一季度公司流动负债合计932,523,040.48元，较上期717,294,161.59元增长约29.9%[18] - 2024年第一季度公司非流动负债合计117,430,432.87元，较上期110,544,059.77元增长约6.2%[18] - 2024年第一季度公司应收账款240,656,219.76元，较上期129,720,047.03元增长约85.5%[17] - 2024年第一季度公司在建工程358,128,810.27元，较上期252,224,611.14元增长约42%[17] - 2024年第一季度公司短期借款315,846,724.67元，较上期173,766,862.28元增长约81.8%[17] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为 -958.64万元，上期为 -2238.83万元[21] - 综合收益总额为3319.66万元，上期为 -351.49万元[21] - 基本每股收益为0.2491元，上期为0.0894元；稀释每股收益为0.2491元，上期为0.0894元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.72亿元，上期为2.83亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5565.62万元，上期为3182.58万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.33亿元，上期为 -1.52亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.07亿元，上期为1.23亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额为2908.92万元，上期为 -547.13万元[24] - 期初现金及现金等价物余额为10.99亿元，上期为8.33亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为11.29亿元，上期为8.27亿元[24]

业绩总结 - 公司2023年全年收入为12.2亿元，同比下降5.3%[1] - 公司2023年Q4收入3.8亿元，同比增长51.1%[1] - 公司2023年营业收入为1,216百万元，归母净利为175百万元[3] - 公司营收在2023年实现了快速增长，达到12.2亿元，同比增长5.3%[13] - 公司归母净利润在2023年也有较大增长，达到1.7亿元，同比增长8.4%[13] 主力产品表现 - 公司主力产品吸尘器和空压机在2023年H2销售表现显著改善[1] - 吸尘器收入增速环比改善16%，空压机收入增速环比改善101%[1] - 2023年下半年，欧圣电气主力产品吸尘器和空压机销售呈现显著改善[19] 未来展望 - 公司2024-2026年预计归母净利同比增速分别为23.6%、19.9%、18.8%[2] - 公司2024-2026年，公司预计干湿两用吸尘器和小型空压机收入增速分别为30%、22%、20%和21%、16%、14%[20][21] - 公司其他产品如工业风扇和配件预计保持稳定增长，工业风扇收入增速为0，配件及其他业务增速为25%、20%、15%[22] 市场评级 - 公司2024年20xPE估值，合理价值为23.67元/股，给予“增持”评级[2] - 可比公司估值表显示，公司估值合理，平均市盈率为18.8，给予“增持”评级[27] - 广发证券对公司的评级为"买入"[35] 风险提示 - 公司面临的风险包括海外需求低迷、原材料价格上涨、汇率波动和美国加征关税的风险[28][29][30][31]

财务业绩预测 - 2024年第一季度业绩预计同向上升[2] - 归属于上市公司股东的净利润预计为3400万元至4300万元，比上年同期增长80%至127%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为3100万元至4000万元，比上年同期增长90%至145%[2]

公司基本信息 - 公司2023年度报告中提到，公司经过董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利8.30元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司简介中提到公司的中文名称为苏州欧圣电气股份有限公司，股票简称为欧圣电气，股票代码为301187[7] - 公司主要产品为小型空压机和干湿两用吸尘器，属于电气机械和器材制造业[13] - 公司所处行业为电气机械和器材制造业，主管部门为国家发改委和国家工信部[13] 财务数据 - 2023年营业收入为1,216,121,098.37元，较上年下降5.27%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为174,864,349.74元，较上年增长8.43%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为257,531,244.22元，较上年增长80.88%[9] - 基本每股收益为0.96元，与上年持平[9] - 资产总额为2,321,420,185.29元，较上年增长13.98%[9] - 第四季度营业收入为379,516,886.25元，净利润为50,117,930.96元[9] - 非流动性资产处置损益为-471,992.69元，政府补助为3,303,573.63元[11] 市场分析 - 小型空压机和干湿两用吸尘器等相关消费产品创新能力和产业质量升级成为国家产业政策重点规划和支持的发展方向[27] - 全球动力工具市场规模预计到2025年可达464.7亿美元，年复合增长率为5.4%[30] - 中国吸尘器内销市场增长迅速，线上销售为主流销售渠道[32] 技术创新 - 公司持续提高用户智能化、绿色化的产品体验，通过开发手环遥控吸尘器等智能化产品[42] - 公司致力于将小型空压机和干湿两用吸尘器核心技术和生产工艺与公司客户群体新产品需求相融合，成功开发出护理机器人等新品类产品[40] - 公司护理机器人实现了集便头和主机之间的无线供电和无线数据传输，为病人提供安全性保障[41] 股东利益 - 公司2023年度现金分红金额为150,076,168.63元，占利润分配总额的比例为100.00%[129] - 公司2023年度每10股派息数为8.30元（含税）[129] - 公司2023年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金股利7.00元人民币(含税)，派发现金红利总额为127,825,362.7元(含税)[129] 内部控制 - 公司2023年度内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额占公司合94%，纳入评价范围单位营业收入占公司合83%[136] - 公司2023年度内部控制评价报告指出重大缺陷包括缺乏民主决策程序、决策程序导致重大失误、违反国家法律法规并受到处罚等[136] 股票发行及上市 - 公司符合创业板发行上市条件，公司申请本次发行上市相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在任何欺诈发行的情形[192] - 公司对发行上市相关申报文件真实性、准确性、完整性承担法律责任，如文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司将依法回购首次公开发行的全部新股[193] - 公司承诺暂停转让拥有权益的公司股份，如发行上市相关申报文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者损失，公司将依法赔偿投资者损失[194]

( ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址： 北京市丰台区丽泽路20 号丽泽SOHO B座 20 层 邮编：100073 电话： (010)51423818 传真： (010)51423816 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 三、 审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 地址（ locat ion ）：北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOH O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-022 苏州欧圣电气股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事会主席翁晓龙先生的辞职申请。翁晓龙先生因个人原因辞去第三届监事会主 席和非职工代表监事职务，辞职后翁晓龙先生仍担任公司全资子公司苏州伊利 诺护理机器人有限公司的执行董事兼总经理和公司全资子公司欧圣（南通）电 气科技有限公司监事。2024年4月15日，公司召开第三届监事会第八次会议，选 举何顺莲女士担任公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第八次会议审 议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。翁晓龙先生辞职后，公司监事会 人数低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号-创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》等相关规定，翁晓龙先 生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。在此之 前，翁晓龙先生将按照相关法律、行政法规、部 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事严格按 照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，切实履行 了公司及股东赋予董事会的各项职责，积极推进了股东大会的召开，认真贯彻 执行了股东大会通过的各项决议。恪尽职守、勤勉尽责，有效地完成了各项工 作任务，切实保障了公司和股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作汇报如 下： 一、2023 年度公司主要经营情况 2023 年度，公司实现营业总收入 121,612.11 万元，较上年度下降 5.27%， 总体趋势保持平稳；归属于上市公司股东的净利润为 17,486.43 万元，较上年度 增长 8.43%。 2023 年国内外经济环境更加复杂，国内需求不振，购买力下降，中美、 中欧等地缘政治关系暗流涌动，企业经营面临较大的不确定性。公司凭借在该 行业的竞争优势以及与核心客户的深度互信及多年合作关系，保持业务与订单 基本稳定，并通过持续不断的研发创新与有效的成本控制，使得公司利润逆势 增长，这也是公司上下共同努力奋斗的结果。 二、2023 年董事会召开情况 截至 2023 ...

对公司2023年度内部控制自我评价报告的意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳 证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关政策法规，公司监事会对公司 2023年度内部控制自我评价报告发表意见如下： 苏州欧圣电气股份有限公司监事会 一、公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的 有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结 构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常 开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。 综上所述，监事会认为，公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、 客观、真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运营情况。 苏州欧圣电气股份有限公司 监事会 2024年4月17日 二、公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全 到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 三、报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司 内部控制制度的情形，不存在重大和重要内部控制缺陷。 ...