| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 转债简称：力诺转债 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过 了《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》，同意公司在可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"可转 债募投项目"）实施期间，根据实际情况使用承兑汇票、信用证等方式支付募投 项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。具体内容 公告如下： 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1629 号） ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-073 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日召开第三 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订相关情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，公 司对《山东力诺特种玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行了修 订，相关修订对照情况具体如下： | 委托理财、关联交易的权限，建立严 | 委托理财、关联交易的权限，建立严 | | --- | --- | | 格的审查和决策程序；重大投资项目 | 格的审查和决策程序；重大投资项目 | | 应当组织有关专家、专业人员进行评 | 应当组织有关专家、专业人 ...

一、总经理、部分董事、董事长辞职情况 证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-068 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于公司总经理、部分董事、董事长辞职暨聘任总经理、 补选董事、选举董事长、调整专门委员会委员 并变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了董事长、总经 理、部分董事的书面辞呈，情况如下： 1、公司董事长孙庆法先生，因个人原因，决定辞去公司董事、董事长职务，同时 一并辞去董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。 截至公告披露日，孙庆法先生未直接持有公司股份，其在员工持股平台济南鸿道新 能源合伙企业（有限合伙）持有5.27%的份额，鸿道新能源持有公司股份15,177,000股； 在民生证券力诺特玻战略配售1号集合资产管理计划持有12.30%的份额，该集合资产管 理计划持有公司股份1,799,830股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 2、公司董事徐广成先生，因个人原因，决定辞去公司董 ...

第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 非经公司依照法律及《公司章程》履行批准程序，任何人无权以公司名义签署对 外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 山东力诺特种玻璃股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范山东力诺特种玻璃股份有限公司(下 称"公司"或"本公司")的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保 公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修订，以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国担保法》(以下简称"《担 保法》") 、《中华人民共和国证券法》(2019年修订，以下简称"《证券法》")、 以及《山东力诺特种玻璃股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定，并参考《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所 股票创业板上市规则（2023年8月修订）》(以下简称"《上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》(以下简称"《规范 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为了促进山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规 范性文件和《山东力诺特种玻璃股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司独立董事管理办法》等规范性文件，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家上市公司（含本公司）兼任 独立董事 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司章程 山东力诺特种玻璃股份有限公司 章程 二零二三年十月修订 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强山东力诺特种玻璃股份有限公司(以下简称"公司")对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 《深圳证券交易所股票创业板上市规则（2023年8月修订）》(以下简称"《上 市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作(2023年修订)》(以下简称"《规范运作指引"》)和《山东力诺特 种玻璃股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，制定本 办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、股权、经评估的实物资产、无形资产等可供支 配的资源投向其他组织或个人的行为，包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、 向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、 项目资本增减等。 公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事会或股东 大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 股东大会网络投票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 股东大会网络投票业务，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于发布〈关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定〉的通知》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》及有关法律法规、行政规章和公司章程，特制定 本制度。 第六条 上市公司在股东大会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、 投票时间、投票提案、提案类型等有关事项作出明确说明。 第七条 出现股东大会延期情形的,召集人应当在原定召开日前至少两个交易日 发布通知,说明延期的具体原因及延期后的股东大会网络投票时间。 第八条 公司召开股东大会通过深交所进行网络投票的，应在股东大会召开二个 交易日（不含当日）以前与深交所指定的信息公司签订协议，并报送股权登记日登记在 册的全部股东资料的电子数据。数据格式和报送方式应遵守信息网 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，山东力诺特种玻璃股份有限公司 (以下简称"公司")根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等有关法律法规、规范性文件及《山东力诺特种玻璃 股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")并结合公司的实际情况制定 本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，是公司的高级管理人员，为公司与深圳证 券交易所的指定联络人。公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘 书。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 公司设立证券部，处理股东大会、董事会、监事会等日常事务，由董事会秘 书分管。董事会秘书兼任证券部负责人。 第三条 公司为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总则 第一条 为维护中小投资者合法权益，进一步促进股份有限公司 (以下简称 "公司")重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的意愿和诉求，根据 国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及证券监管机构的 相关要求，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （一）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东； （二）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 （六）公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者新发生的总额高 于三百万元且高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或者其他资金往来，以 及公司是否采取有效措施回收欠款； （七）重大资产重组方案、股权激励计划； （八）会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差 错更正； （九）公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审 计意见； 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投 ...