会议信息 - 公司第二届监事会第十五次会议于2025年4月28日召开[1] - 会议应到监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[2] - 《2025年第一季度报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 报告评价 - 监事会认为《2025年第一季度报告》符合法规，内容真实准确完整[2] 审议安排 - 本议案无需股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年4月28日召开[1] - 会议应到董事7名，实际出席7名[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[2] - 该议案已通过审计委员会审议[3] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》反映公司2025年第一季度财务状况和经营成果[2] - 具体内容在巨潮资讯网披露[2] 备查文件 - 包含《第二届董事会第十六次会议决议》[7] - 包含《第二届董事会审计委员会第十次会议决议》[7]

上市公司2024年业绩表现 - 星宸科技2024年实现营收23.54亿元同比增长16.49% 归母净利润2.56亿元同比增长25.18% 扣非归母净利润1.81亿元同比增长0.42% [3] - 立达信2024年营业总收入68.07亿元同比增长1.88% 归母净利润4.18亿元同比增长33.25% 扣非净利润3.6亿元同比增长28.83% [3] - 网宿科技2024年营业收入49.32亿元同比增长4.81% 归属于上市公司净利润6.75亿元同比增长10.02% 扣非后净利润5.2亿元同比增长27.46% [6] - 延江股份2024年营收14.85亿元同比增长17.96% 归母净利润2728万元同比增长30.72% 扣非净利润1793万元同比增长67.18% [6] - 唯科科技2024年营收18.19亿元同比增长35.64% 归属上市公司净利润2.2亿元同比增长31.05% 扣非净利润1.62亿元同比增长39.58% [7] - 路桥信息2024年营业总收入2.41亿元同比上涨1.31% 归属于母公司股东的净利润2389.26万元同比上涨5.92% [7] - 吉比特2024年营收36.96亿元同比减少11.69% 归母净利润9.45亿元同比减少16.02% [9] - 宏发股份2024年营收141.02亿元同比增长9.07% 归母净利润16.31亿元同比增长17.09% 扣非净利润15.15亿元同比增长13.89% [11] - 弘信电子2024年营业收入58.75亿元同比增长68.91% 归属于上市公司股东的净利润5682万元同比增长113.05% [12] 业务发展情况 - 星宸科技智能物联业务营收4.75亿元同比增长38.61% 智能车载业务营收2.45亿元同比增长31.01% [3] - 立达信照明品类营收43.63亿元同比上升5.84% 家电品类营收5.48亿元同比增长13.22% IoT品类营收17.11亿元同比下降8.07% [4] - 网宿科技2024年研发投入4.47亿元占营收的9.07% [6] - 延江股份将通过研发创新和技术改造应对行业变化 利用全球供应链体系增强客户黏性 [6] - 唯科科技主营业务为精密注塑模具、注塑件及健康产品的设计、生产和销售 正逐步向"模塑一体化"规模生产模式扩展 [7] - 宏发股份继电器整体市场份额较2023年增长1.7个百分点 高压直流继电器市场占有率40% 汽车继电器全球市占率23.1% 电力继电器市占率57.1% [11] - 弘信电子整体毛利率达到10.04%较上年同比提升7.66个百分点 算力板块爆发式增长 [13] 分红情况 - 立达信拟向全体股东每10股派现4.2元 [3] - 网宿科技计划每10股派发现金红利2.5元 [6] - 延江股份拟每10股派发现金红利0.3元 [6] - 唯科科技拟向全体股东每10股派发现金红利6元 [7] - 吉比特拟向全体股东每10股派发现金红利35元 去年累计现金分红达7.18亿元占年度净利润比例的75.94% [9] - 宏发股份拟向全体股东每10股转4股派现5.15元 [11] 行业趋势 - 婴儿纸尿裤市场面临下滑趋势 但成人纸尿裤和其他一次性卫生产品市场前景乐观 [7] - A股上市公司现金分红力度随着业绩增长屡创新高 每10股派现金额在10元及以上的超30家 [10]

业绩表现 - 2024年总营收18.19亿元（同比+35.64%），归母净利润2.20亿元（同比+31.05%），扣非净利润1.62亿元（同比+39.58%）[2] - 销售/管理/研发/财务费用率分别为2.86%/10.32%/4.74%/-0.83%，同比+0.03pct/-1.46pct/-0.42pct/-0.40pct[2] - 经营活动现金流净额3.20亿元（同比+103.99%），创历史新高[2] 产品结构 - 注塑产品收入9.09亿元（同比+38.13%），毛利率31.57%（同比+0.73pct）[3] - 保健产品收入5.38亿元（同比+42.83%），毛利率20.96%（同比-5.32pct）[3] - 精密模具收入2.96亿元（同比+1.93%），毛利率39.49%（同比-0.12pct）[3] 海外布局与产业链 - 加速释放德国、马来西亚、墨西哥、越南等海外产能，初步形成全球化生产基地[3] - 与丹麦ASETEK合作开发赛车AI模拟驾驶座舱系统核心注塑零部件，并批量供应电脑水冷系统注塑件[3] 技术研发方向 - 与安保AMBU合作开发塑胶人皮，应用于实验室及教学场景[4] - 子公司宇科拥有IML模内镶件技术，开发IME模内电子技术，可应用于电子皮肤、智能皮肤[4] - 已开发含柔性印刷电路板的模内电子产品样品，轻量化效果显著[4] 机器人领域应用 - 重点研发仿生机器人电子皮肤项目[4] - 现有产品包括幼教伴读机器人、自动投食机器人等[4] 盈利预测 - 预计2025-2027年收入分别为21.85、26.91、31.92亿元[5] - 对应EPS分别为2.12、2.54、3.01元，当前PE为27.6、23.0、19.5倍[5]

报告公司投资评级 - 给予唯科科技“买入”投资评级 [2][10] 报告的核心观点 - 2024年唯科科技业绩略超预期，营收和归母净利润均实现增长，经营活动现金流大幅增长，为后续发展提供资金支持；公司各产品业务有不同表现，将释放海外产能，且应用行业广泛；公司深耕电子皮肤研发，有机器人领域相关产品和研发项目；预测2025 - 2027年收入和EPS增长，给予“买入”评级 [6][7][8][10] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年总营收18.19亿元，同比+35.64%，归母净利润2.20亿元，同比+31.05%，扣非净利润1.62亿元，同比+39.58%；销售费用率相对稳定，管理、研发、财务费用率降低；经营现金流量净额达3.20亿元，同比增长103.99% [6] 产品业务 - 2024年注塑产品收入9.09亿元，同比+38.13%，毛利率31.57%，同比+0.73pct；保健产品收入5.38亿元，同比+42.83%，毛利率20.96%，同比 - 5.32pct；精密模具收入2.96亿元，同比+1.93%，毛利率39.49%，同比 - 0.12pct [7] 海外产能 - 公司将进一步释放德国、马来西亚、墨西哥、越南等地的国外产能，是初步形成全球化生产基地的国内企业之一 [7] 行业应用 - 公司和丹麦ASETEK合作开发赛车AI模拟驾驶座舱系统，提供核心注塑零部件，也提供电脑水冷系统核心注塑零部件并已批量化销售 [7] 研发项目 - 公司和安保AMBU合作开发塑胶人皮；子公司宇科有IML模内镶件技术，正在开发IME模内电子技术，仿生机器人电子皮肤是重点研发项目之一 [8] 机器人产品 - 公司目前有幼教伴读机器人、自动投食机器人等应用在机器人领域的产品，已开发出含柔性印刷电路板的模内电子产品样品 [9] 盈利预测 - 预测2025 - 2027年收入分别为21.85、26.91、31.92亿元，EPS分别为2.12、2.54、3.01元，当前股价对应PE分别为27.6、23.0、19.5倍 [10] 财务指标预测 - 2025 - 2027年主营收入增长率分别为20.1%、23.2%、18.6%，归母净利润增长率分别为20.3%、19.9%、18.2%，ROE分别为8.0%、9.3%、10.6%等 [12]

报告公司投资评级 - 给予唯科科技“买入”投资评级（维持）[2][10] 报告的核心观点 - 2024年唯科科技业绩略超预期，营收和归母净利润均实现增长，期间费用率降低，经营活动现金流大幅增长，为后续发展提供资金支持；公司各产品业务表现良好，将释放海外产能，且应用行业广泛；公司深耕电子皮肤研发，有多个机器人领域产品和研发项目；预测2025 - 2027年收入和EPS增长，给予“买入”评级[6][7][8][9][10] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年总营收18.19亿元，同比+35.64%，归母净利润2.20亿元，同比+31.05%，扣非净利润1.62亿元，同比+39.58% [6] - 2024年销售/管理/研发/财务费用率分别为2.86%/10.32%/4.74%/-0.83%，同比+0.03pct/-1.46pct/-0.42pct/-0.40pct [6] - 2024年经营现金流量净额达3.20亿元，同比增长103.99%，创历史新高 [6] 产品业务 - 2024年注塑产品收入9.09亿元，同比+38.13%，毛利率31.57%，同比+0.73pct；保健产品收入5.38亿元，同比+42.83%，毛利率20.96%，同比-5.32pct；精密模具收入2.96亿元，同比+1.93%，毛利率39.49%，同比-0.12pct [7] - 公司将释放德国、马来西亚、墨西哥、越南等地国外产能，是初步形成全球化生产基地的国内企业之一 [7] - 公司和ASETEK合作开发赛车AI模拟驾驶座舱系统，提供核心注塑零部件，也提供电脑水冷系统核心注塑零部件并已批量化销售 [7] 研发项目 - 公司和安保AMBU合作开发塑胶人皮用于实验室和教学，子公司宇科有IML技术且正在开发IME技术，仿生机器人电子皮肤是重点研发项目 [8] - 公司应用在机器人领域的产品有幼教伴读机器人、自动投食机器人等，已开发出含柔性印刷电路板的模内电子产品样品 [9] 盈利预测 - 预测2025 - 2027年收入分别为21.85、26.91、31.92亿元，EPS分别为2.12、2.54、3.01元，当前股价对应PE分别为27.6、23.0、19.5倍 [10] 财务指标预测 |预测指标|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |主营收入（百万元）|1,819|2,185|2,691|3,192| |增长率（%）|35.6|20.1|23.2|18.6| |归母净利润（百万元）|220|265|318|376| |增长率（%）|31.1|20.3|19.9|18.2| |摊薄每股收益（元）|1.76|2.12|2.54|3.01| |ROE（%）|6.9|8.0|9.3|10.6|[12]

资金使用额度与期限 - 公司可使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超12个月[1] 新增现金管理金额 - 2025年3月7日至公告日，公司新增现金管理总金额为33566.5万元[1] 理财产品购买情况 - 多公司购买中国建设银行“乾元 - 私享”理财产品，预期年化收益率多为1.75%[1][3][4][5][6][7][8][9] - 泉州格兰浦模塑科技有限公司多次购买信银理财相关产品，预期年化收益率1.8% - 3.2%[5][6][10][12][14][15] - 上海克比模塑科技有限公司多次购买工银理财、兴银理财等产品，预期年化收益率2% - 3.26%[7][8][11][14][15] - 厦门唯科模塑科技股份有限公司购买建信理财、华夏理财等多种产品，金额较大[10][13][14][15][16] - 厦门唯科健康产业有限公司购买建信信托、信银理财等产品，金额有2000万等[8][10][14] 协定存款情况 - 上海克比模塑科技协定存款起存金额50万元，利率浮动点数30BP，合同2025年3月26日生效至2026年3月25日[19][20] - 泉州格兰浦模塑科技协定存款起存金额50万元，协定存款利率为结息日或清户日人行基准利率减50BP，合同2025年4月3日生效至2026年4月3日[20] 风险控制与信息披露 - 公司财务部门将分析跟踪理财产品投向和进展，控制投资风险[21] - 公司独立董事、监事会可监督检查闲置资金使用情况，必要时聘请专业机构审计[21] - 公司将按深交所规定及时履行信息披露义务[22] 历史购买情况 - 厦门唯科健康科技等公司2022 - 2024年购买多种理财产品，涉及建行、农行等[25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48]

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本 着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行了监事会的各项职权和 义务，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会了解和 监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会决议的执行情况等，并对 公司董事会、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督和检查，推进了公司 的规范化运作。监事会现将 2024 年监事会的工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议，所召开会议的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，具体审议事项如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《审 计委员会工作细则》等相关规定，厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"北京德皓国际"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | | 事务所名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | | 成立日期 | 2008年12月8日 | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A | | | 首席合伙人 | 杨雄 | | | 2024年末合伙人数量 | 66人 | | 2024年末 执业人员 | 注册会计师 | 300人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审 | 140人 | | | 计报告的注册会计师 ...

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年全年[2] - 独立董事津贴12万元/年（含税）[2] 发放规则 - 薪金及津贴按月发放[6] - 离任人员按实际任期计算发放[6] 生效与税务 - 高管薪酬董事会通过生效[7] - 董监薪酬股东大会通过生效[7] - 个税由公司统一代扣代缴[7]